证券代码：603648           证券简称：畅联股份       公告编号：2019-029

              上海畅联国际物流股份有限公司
                 关于 2019 年担保计划的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
        被担保人名称：上海畅联国际物流股份有限公司之全资子公司上海上实
        外联发进出口有限公司、上海畅链进出口有限公司、畅联国际物流（香
        港）有限公司。
     本次担保金额：预计 2019 年提供融资担保额度不超过 2.6 亿元。
     本次担保是否有反担保：否。
     对外担保逾期的累计数量：无。


     一、担保情况概述
     为了满足公司全资子公司经营发展的融资需求，公司 2019 年度拟为全资子
公司提供融资担保额度为 2.6 亿元，上述担保额度可滚动计算。该议案自 2018
年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会再次审议日前有效。
     具体担保情况如下：
                                                       单位：万元

      担保公司名称           被担保公司名称             担保额度

                      上海上实外联发进出口有限公司         20,000.00

    上海畅联国际物
                      上海畅链进出口有限公司                4,000.00
    流股份有限公司

                      畅联国际物流（香港）有限公司          2,000.00

                          合计                             26,000.00



     公司提请股东大会授权公司可根据实际经营情况在上述对全资子公司各自
的担保额度内，对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立的全
资子公司分配担保额度。在此额度范围内，授权公司法定代表人在担保额度内代
表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等。
    本次担保事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司
2018 年年度股东大会审议。
         二、被担保人基本情况
                                                                                                               公司持
                                                        法定                                                   股比例
序                                                             注册
        公司名称        成立日期          住所          代表                        经营范围                   （包括          主要财务指标
号                                                             资本
                                                        人                                                     直接及
                                                                                                               间接）

                                                                      自营和代理各类商品和技术的进出口，但
                                                                      国家限定公司经营或禁止进出口的商品
                                                                      和技术除外，机电设备、仪器仪表、汽车
                                                                      配件、化工原料（除危险化学品、监控化
                                                                      学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒              截止 2018 年 12 月 31 日，总
                                   中国（上海）自由                   化学品）、针纺织品、建筑材料、装潢材              资产 2,405.40 万元，净资产
     上海上实外联发 2002 年 12 月                              180
1                                 贸易试验区盛荣路 徐峰               料、办公用品、医疗器械（经营范围详见      100%    645.70 万元；2018 年 1-12
     进出口有限公司 26 日                                      万元
                                   188 弄 2 号 303 室                 许可证，凭许可证经营）的销售，预包装              月，营业收入 899.88 万元，

                                                                      食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏，凭许可              净利润 368.56 万元。

                                                                      证经营）的批发，仪器仪表的维修，仓储，
                                                                      自有设备的租赁（除金融租赁）。 【依
                                                                      法须经批准的项目，经相关部门批准后方
                                                                      可开展经营活动】

     上海畅链进出口 2013 年 05 月 上海市浦东新区申             3000   从事货物及技术的进出口业务，机电设                截止 2018 年 12 月 31 日，总
2                                 东路 251 弄 1 号 1 徐峰             备、仪器仪表、汽车配件、化学原料及产      100%    资产 3,400.85 万元，净资产
     有限公司       08 日                                      万元
                                   号仓库 2 层 B1、B2                 品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆              3,179.81 万元；2018 年 1-12
                                 部位                          竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针            月，营业收入 4,295.76 万
                                                               纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品、          元，净利润 139.30 万元。
                                                               化妆品的销售，食品销售，仪器仪表的维
                                                               修，仓储（除危险品），自有设备租赁（除
                                                               金融租赁），医疗器械经营。 【依法须
                                                               经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                                                               展经营活动】

                                                               经营范围：仓储、分拨、配送业务及仓库            截止 2018 年 12 月 31 日，总
    畅联国际物流                 新界元朗新田嘉龙                                                              资产 898.57 万元，净资产
                   2016 年 12 月                         70 万 管理；普通货运；国际海上货物运输代理
3   （香港）有限公               路小磡村 10 号 A 周颖                                                  100%   652.06 万元；2018 年 1-12
                   30 日                                 美元 服务、航空国际货物运输代理服务；国际
    司                           座                            公路货物运输代理服务、道路货物运输代            月，营业收入 1,139.38 万

                                                               理服务                                          元，净利润 164.50 万元。
    三、 担保协议的主要内容
    相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述新增担保总额仅为预计发生额，
上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际发生时签署
的协议为准。如公司股东大会通过该项授权，公司将结合市场情况、融资安排，
根据全资子公司的经营能力、资金需求情况，确定最优的融资方式，严格按照股
东大会授权履行上述担保事项，控制公司风险。


    四、 董事会意见
    董事会认为公司 2019 年对外担保计划事项符合公司实际情况，对于公司及子
公司的业务发展作出了综合考虑，与公司目前的实际经营情况、发展战略相符。
被担保人均为公司全资子公司，经营情况清晰，资信状况良好，担保风险可控。


    五、 独立董事意见
    独立董事认为，公司 2019 年度担保预计事项有利于满足公司及下属公司
2019 年度经营需求，担保事项的或有风险不会影响公司的持续经营能力，不存在
损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司《关
于 2019 年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》。


    六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及子公司对外担保余额为 2,000 万元，公司及子公司不
存在逾期对外担保情况。


    特此公告。




                                    上海畅联国际物流股份有限公司董事会

                                                        2019 年 4 月 25 日