证券代码：603648           证券简称：畅联股份        公告编号：2019-025


               上海畅联国际物流股份有限公司
            第二届监事会第十三次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
  任。


     一、监事会会议召开情况

    上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议于 2019 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议通知及会议材料于 2019 年 4
月 10 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席许黎霞女士主持，
应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

     本次监事会会议审议并通过了以下议案：
   1、审议通过了《关于审议监事会 2018 年度工作报告的议案》

   本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    2、审议通过了《关于选举监事的议案》

    鉴于原监事张如铁女士提出辞职申请，监事会拟提名沈源昊先生为第二届监
事会监事，任期至第二届监事会任期届满之日止。沈源昊先生简历详见附件。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

   3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

   表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

   4、审议通过了《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》
   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

   5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

   6、审议通过了《关于审议公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

    公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定，公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内
的实际情况。
   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

   7、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
   的议案》

   表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

   8、审议通过了《关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易
   预计的议案》

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

   9、审议通过了《关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案》

     公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
 和公司内部管理制度的各项规定，公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符
 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地
 反映了公司本报告期内的实际情况。
   表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

   10、审议通过了《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议
   案》

   本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



 特此公告。



                                   上海畅联国际物流股份有限公司监事会

                                                         2019 年 4 月 25 日
附件：沈源昊先生简历
   沈源昊，男，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任上海徐房
（集团）有限公司法务，江守商事（中国）贸易有限公司法务担当，本公司法务
见习经理、副经理。现任本公司证券事务代表、法务经理。