证券代码：603648           证券简称：畅联股份        公告编号：2019-054


               上海畅联国际物流股份有限公司
            第二届监事会第十四次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
  任。


     一、监事会会议召开情况

    上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议于 2019 年 8 月 21 日在公司会议室召开。会议通知及会议材料于 2019 年 8
月 9 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席许黎霞女士主持，
应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

     本次监事会会议审议并通过了以下议案：
   1、审议通过了《关于审议公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

   公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定，公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告
期内的实际情况。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
   报告的议案》

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

   3、审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工监事代表候选人的议案》

   提名许黎霞、陈晔、沈源昊为公司第三届监事会非职工代表监事。

   本议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

   4、审议通过了《关于确认公司第三届监事领取薪酬或津贴的议案》

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

   5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

   公司本次会计政策的变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符
合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，能够客观地
为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存
在损害公司及股东利益的情形。

   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



     特此公告。



                                      上海畅联国际物流股份有限公司监事会

                                                            2019 年 8 月 23 日
附件 畅联股份第三届监事会非职工代表监事候选人简历




    许黎霞，女，曾任上海市外高桥联合发展有限公司纺织品公司科员，上海高
宏有限公司贸易部业务经理，上海市外高桥保税区新发展有限公司资产管理总部
高级经理、总经理助理、副总经理，投资计划管理总部副总经理、总经理，上海
市外高桥保税区新发展有限公司总经理助理、党委委员、副总经理。现任本公司
监事会主席，上海外高桥保税区联合发展有限公司监事，上海外高桥集团股份有
限公司投资管理部总经理，上海自贸区联合发展有限公司董事，杭州千岛湖外高
桥大酒店有限公司董事长，常熟外高桥房地产有限公司执行董事。




   陈晔，女，曾任上海住总集团总公司财务部会计，上海风之捷体育用品有限
公司财务部经理，上海浦东发展集团财务有限责任公司财务负责人, 中国信贷
（鼎融资本）大陆区财务总监。现任本公司监事，上海自贸区股权投资基金管理
有限公司财务总监。




   沈源昊，男，曾任上海徐房（集团）有限公司法务，江守商事（中国）贸易
有限公司法务担当，本公司法务见习经理、副经理。现任本公司监事、证券事务
代表、法务经理。