证券代码：603648            证券简称：畅联股份        公告编号：2019-053


                 上海畅联国际物流股份有限公司
           第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
    上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于 2019 年 8 月 21 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知及会
议材料于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强
先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



   二、董事会会议审议情况

   本次董事会会议审议并通过了以下议案：

   1、审议通过了《关于审议总经理 2019 上半年度工作报告的议案》

   表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



   2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

   具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露《上海畅联国际物流股份有限公司 2019 年半年度报告》及《上海畅联国际物流
股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

   表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



   3、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

   具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露《上海畅联国际物流股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2019-055）。

   表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



   4、审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

   提名尹强、刘宏、于建刚、李金玲、徐峰、陈文晔、雷霓霁担任公司第三届
董事会非独立董事。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



   5、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

   提名卓福民、吕巍、李征宇、葛其泉担任公司第三届董事会独立董事。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



   6、审议通过了《关于确认公司第三届董事领取薪酬或津贴的议案》

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



   7、审议通过了《关于绩效提取与分配方案实施的议案》

   表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



   8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务
报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，于 2019 年 5 月 9 日发布关于印发修订《企
业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)以及于 2019 年 5 月 16
日发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会[2019]9 号)的规
定进行本次会计政策变更。公司本次会计政策的变更是根据财政部修订的会计准
则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，符合公司的
实际情况，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司的财务
状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

   表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



   9、审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



    特此公告。




                                      上海畅联国际物流股份有限公司董事会

                                                         2019 年 8 月 23 日
附件：畅联股份第三届董事会非独立董事候选人简历



   尹强，曾任上海浦东发展集团财务有限责任公司投资银行部职员、上海浦东
发展（集团）有限公司投资金融部职员，上海市浦东新区公共租赁住房投资运营
有限公司办公室主任，上海浦东发展（集团）有限公司办公室主任助理，浦东新
区国资委规划发展处处长助理（挂职，主持工作）。现任本公司董事长，上海浦
东投资控股（集团）有限公司投资发展部总经理, 上工申贝（集团）股份有限公
司董事。


    刘宏，曾任中国纺织大学团委副书记，上海纺织品进出口公司开发部经理助
理、党办宣传员，上海市华达进出口公司董事兼副总经理，上海市对外经济贸易
委员会办公室秘书，借调上海市政府、上海市人大工作（历任上海市对外经济贸
易委员会副处级调研员、正处级调研员），联合发展党委委员、副总经理、党委
书记、总经理，上海市外高桥保税区三联发展有限公司党委书记、总经理，上海
外高桥（集团）有限公司党委委员、副总经理。现任本公司副董事长，上海外高
桥集团股份有限公司党委书记、董事长，上海外高桥资产管理有限公司执行董事、
总经理，浦东新区区委委员，上海市第十五届人民代表大会代表。



   于建刚，曾任上海第十二制药厂设备科工程师、工厂管理室主任、厂长办公
室主任、宣教中心主任、三车间主任，中国共青团上海市委员会事业部工作人员，
上海延安城市信用社主任，上海城市合作银行延安支行行长，上海城市合作银行
静安区牵头行（延安支行）行长、党总支副书记，上海城市合作银行静安管理部
总经理、党总支副书记兼延安支行行长，上海银行行长助理兼浦东分行行长、党
委书记，上海市农村信用合作社联合社主任、党委副书记、副理事长，上海市金
融服务办公室工作人员。现任本公司副董事长，仪电集团副总裁，兼任上海工业
自动化仪表研究院有限公司副董事长、上海电动工具研究所（集团）有限公司党
委书记、法定代表人、董事长，上海仪电资产经营管理（集团）有限公司董事长，
中铝上海铜业有限公司副董事长，中航民用航空电子有限公司副董事长、上海国
际株式会社副董事长。



   李金玲，曾任中国东方航空公司财务部见习、科员，东方航空集团公司财务
部科员、财务部会计核算主管，中国东方航空集团公司财务资金部会计核算管理
主管(副处)、资产管理部会计核算管理高级主管，东航金戎控股有限责任公司财
务管理部总经理，现任东航金控有限责任公司副总经理、党委委员、财务总监、
财务管理部总经理。



   徐峰，曾任上海港码建总公司科员，联合发展经营部科员、经理助理、副经
理、经理、总经理助理、副总经理。现任本公司董事兼总经理。


   陈文晔，曾任深圳天河建生电子有限公司人事主管，上海保税商品交易市场
第一市场办公室主任，本公司人事行政部副总经理、总经理、副总监、总监。现
任本公司董事兼副总经理。


   雷霓霁，曾任利德科技发展有限公司投资管理部投资经理、总经理助理，苏
州市沧信担保有限责任公司总经理助理，上海融天投资顾问有限公司。现任本公
司董事、仪电集团战略企划部总经理助理,上海华鑫股份有限公司监事。
附件：畅联股份第三届董事会独立董事候选人简历



    卓福民，曾任上海市政府经济体制改革办公室处长、主任助理，香港上海实
业控股有限公司行政总裁、副董事长，上海实业医药科技集团有限公司董事长，
祥峰（中国）投资公司的董事长兼行政总裁，上海科星创业投资基金创始人兼董
事长，纪源资本管理合伙人。现任本公司独立董事，华东建筑集团股份有限公司
独立董事，分众传媒信息技术股份有限公司独立董事，大众交通（集团）股份有
限公司独立董事，国药控股股份有限公司独立非执行董事，上置集团有限公司独
立非执行董事，碧生源控股有限公司非执行董事，大全新能源有限公司独立董事，
上海源星股权投资管理有限公司董事长/管理合伙人，中国总会计师协会副会长兼
民营分会执行会长、中国证券投资基金业协会创业投资基金专业委员会委员和法
制工作专业委员会联席主席、中国证券投资基金业协会地方协会专业委员会联席
主席、上海市国际股权投资基金协会联席理事长、上海创投协会副会长。



    吕巍，曾任复旦大学管理学院 IMBA 项目主任、院长助理，现任上海交通大学
安泰经济与管理学院教授，博士生导师；中国市场学会学术委员会常务理事秘书
长、Korean Journal of Marketing 编委成员；中国 JMS 编委，上海陆家嘴金融
贸易区开发股份有限公司独立董事，佛山电器照明股份有限公司独立董事，山东
沃华医药科技股份有限公司独立董事，罗莱生活科技股份有限公司独立董事。




    李征宇，曾任通用电气（GE）航卫医疗系统市场经理、GE 医疗大中华区核磁
产品业务部总经理、GE 合资公司深圳通用精细有机硅有限公司总经理、GE 有机硅
亚太地区核心业务部总经理，中化国际（控股）股份有限公司常务副总经理、董
事会董事，卡特彼勒公司小型驱动系统全球产品经理、亚太区再制造总经理、全
球矿业设备再制造总经理，卡哥特科工业（中国）有限公司公司副总裁、中国区
总裁，北京慧佳投资有限公司董事、总裁，现任盈德气体集团首席执行官，盈德
投资（上海）有限公司董事长。




    葛其泉，曾任上海东洲资产评估有限公司总评估师、常务副总经理，上海城
市保险公估中心董事，徐州凯尔农业装备股份有限公司独立董事，龙利得包装印
刷股份有限公司独立董事，中国证监会第一、二届创业板发行审核委员会专职委
员。现任本公司独立董事、中联资产评估集团有限公司上海分公司负责人、上海
久信税务师事务所有限公司执行董事、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董
事、昆山科森科技股份有限公司独立董事、上海良信电器股份有限公司独立董事、
上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事。