畅联股份：2019年第二次临时股东大会资料2019-08-30
上海畅联国际物流股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料
上海畅联国际物流股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会资料
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上海畅联国际物流股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料
目 录
2019 年第二次临时股东大会会议须知 ................................... 3
2019 年第二次临时股东大会会议议程 ................................... 4
议案一：关于确认公司第三届董事领取薪酬或津贴的议案 ................. 5
议案二：关于确认公司第三届监事领取薪酬或津贴的议案 ................. 6
议案三：关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 ............. 7
议案四：关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案 .............. 10
议案五：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 ........ 13
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上海畅联国际物流股份有限公司 2018 年年度股东大会资料
2019年第二次临时股东大会会议须知
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及上海畅联国
际物流股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投
资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，
请出席股东大会的全体人员共同遵守：
一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东对于股东大会相关
议案提问的，可填写《股东提问单》，本公司董事会成员和高级管理人员对股东
的问题予以回答。
三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时， 应准确
填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的 “同意”、“反
对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视
为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。
四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东
大会的股东发放礼品。
五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权
益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，
并出具法律意见。
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2019年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2019 年 9 月 9 日（星期一）10 点 00 分
会议地点：上海市浦东新区杨高北路 1000 号外高桥皇冠假日酒店一楼迎宾厅
会议议程：
一、股东大会预备会
● 宣读会议须知
● 股东自行阅读会议材料
股东可就议案或其他公司相关事宜填写《股东提问单》书面提出质询，
《股东提问单》交会议现场工作人员。
二、进行议案表决
三、计票程序
● 计票
● 公司董事、监事或高级管理人员解答股东书面问题
四、宣布表决结果
五、见证律师宣读法律意见书
六、宣读股东大会决议
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议案一：关于确认公司第三届董事领取薪酬或津贴的议案
各位股东：
公司第三届董事会董事如在公司担任其他职务的，按公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬。第三届董事会其余非独立董事，在担任董事期间，不在公
司领取薪酬或津贴。
参考国内同行业公司独立董事的津贴水平，结合上海畅联国际物流股份有限
公司（“畅联股份”）的实际情况，畅联股份第三届董事会独立董事的津贴拟确定
如下：
1. 自任职之日起，上海畅联国际物流股份有限公司第三届董事会中的独立
董事在公司领取的津贴为每年人民币 12 万元（税前），独立董事应当缴纳的个人
所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
2. 独立董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《章程》相关规
定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实销。
以上议案，请审议。
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议案二：关于确认公司第三届监事领取薪酬或津贴的议案
各位股东：
公司第三届监事会监事如在公司担任其他职务的，按公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬。第三届监事会其余监事，在担任监事期间，不在公司领取
薪酬或津贴。
以上议案，请审议。
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议案三：关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东：
公司第二届董事会任期将于 2019 年 9 月 9 日届满，根据《公司章程》规定，
需对董事会成员重新进行选举，现就公司第三届董事会非独立董事人员提名如下：
提名尹强、刘宏、于建刚、李金玲、徐峰、陈文晔、雷霓霁担任公司第三届
董事会非独立董事。
上述人选的个人简历请见附件。
以上议案，请审议。
附件：尹强、刘宏、于建刚、李金玲、徐峰、陈文晔、雷霓霁简历
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附件：
尹强，曾任上海浦东发展集团财务有限责任公司投资银行部职员、上海浦东
发展（集团）有限公司投资金融部职员，上海市浦东新区公共租赁住房投资运营
有限公司办公室主任，上海浦东发展（集团）有限公司办公室主任助理，浦东新
区国资委规划发展处处长助理（挂职，主持工作）。现任本公司董事长，上海浦
东投资控股（集团）有限公司投资发展部总经理, 上工申贝（集团）股份有限公
司董事。
刘宏，曾任中国纺织大学团委副书记，上海纺织品进出口公司开发部经理助
理、党办宣传员，上海市华达进出口公司董事兼副总经理，上海市对外经济贸易
委员会办公室秘书，借调上海市政府、上海市人大工作（历任上海市对外经济贸
易委员会副处级调研员、正处级调研员），联合发展党委委员、副总经理、党委
书记、总经理，上海市外高桥保税区三联发展有限公司党委书记、总经理，上海
外高桥（集团）有限公司党委委员、副总经理。现任本公司副董事长，上海外高
桥集团股份有限公司党委书记、董事长，上海外高桥资产管理有限公司执行董事、
总经理，浦东新区区委委员，上海市第十五届人民代表大会代表。
于建刚，曾任上海第十二制药厂设备科工程师、工厂管理室主任、厂长办公
室主任、宣教中心主任、三车间主任，中国共青团上海市委员会事业部工作人员，
上海延安城市信用社主任，上海城市合作银行延安支行行长，上海城市合作银行
静安区牵头行（延安支行）行长、党总支副书记，上海城市合作银行静安管理部
总经理、党总支副书记兼延安支行行长，上海银行行长助理兼浦东分行行长、党
委书记，上海市农村信用合作社联合社主任、党委副书记、副理事长，上海市金
融服务办公室工作人员。现任本公司副董事长，仪电集团副总裁，兼任上海工业
自动化仪表研究院有限公司副董事长、上海电动工具研究所（集团）有限公司党
委书记、法定代表人、董事长，上海仪电资产经营管理（集团）有限公司董事长，
中铝上海铜业有限公司副董事长，中航民用航空电子有限公司副董事长、上海国
际株式会社副董事长。
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李金玲，曾任中国东方航空公司财务部见习、科员，东方航空集团公司财务
部科员、财务部会计核算主管，中国东方航空集团公司财务资金部会计核算管理
主管(副处)、资产管理部会计核算管理高级主管，东航金戎控股有限责任公司财
务管理部总经理，现任东航金控有限责任公司副总经理、党委委员、财务总监、
财务管理部总经理。
徐峰，曾任上海港码建总公司科员，联合发展经营部科员、经理助理、副经
理、经理、总经理助理、副总经理。现任本公司董事兼总经理。
陈文晔，曾任深圳天河建生电子有限公司人事主管，上海保税商品交易市场
第一市场办公室主任，本公司人事行政部副总经理、总经理、副总监、总监。现
任本公司董事兼副总经理。
雷霓霁，曾任利德科技发展有限公司投资管理部投资经理、总经理助理，苏
州市沧信担保有限责任公司总经理助理，上海融天投资顾问有限公司投资银行部
高级经理。现任本公司董事、仪电集团战略企划部总经理助理，上海华鑫股份有
限公司监事。
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议案四：关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
各位股东：
公司第二届董事会任期将于 2019 年 9 月 9 日届满，根据《公司章程》规定，
需对董事会成员重新进行选举，现就公司第三届董事会独立董事人员提名如下：
提名卓福民、吕巍、李征宇、葛其泉担任公司第三届董事会独立董事。
上述人选的个人简历请见附件。
以上议案，请审议。
附件：卓福民、吕巍、李征宇、葛其泉简历
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附件：
卓福民，曾任上海市政府经济体制改革办公室处长、主任助理，香港上海实
业控股有限公司行政总裁、副董事长，上海实业医药科技集团有限公司董事长，
祥峰（中国）投资公司的董事长兼行政总裁，上海科星创业投资基金创始人兼董
事长，纪源资本管理合伙人。现任本公司独立董事，华东建筑集团股份有限公司
独立董事，分众传媒信息技术股份有限公司独立董事，大众交通（集团）股份有
限公司独立董事，国药控股股份有限公司独立非执行董事，上置集团有限公司独
立非执行董事，碧生源控股有限公司非执行董事，大全新能源有限公司独立董事，
上海源星股权投资管理有限公司董事长/管理合伙人，中国总会计师协会副会长
兼民营分会执行会长、中国证券投资基金业协会创业投资基金专业委员会委员和
法制工作专业委员会联席主席、中国证券投资基金业协会地方协会专业委员会联
席主席、上海市国际股权投资基金协会联席理事长、上海创投协会副会长。
吕巍，曾任复旦大学管理学院 IMBA 项目主任、院长助理，现任上海交通大
学安泰经济与管理学院教授，博士生导师；中国市场学会学术委员会常务理事秘
书长、Korean Journal of Marketing 编委成员；中国 JMS 编委，上海陆家嘴金
融贸易区开发股份有限公司独立董事，佛山电器照明股份有限公司独立董事，山
东沃华医药科技股份有限公司独立董事，罗莱生活科技股份有限公司独立董事。
李征宇，曾任通用电气（GE）航卫医疗系统市场经理、GE 医疗大中华区核
磁产品业务部总经理、GE 合资公司深圳通用精细有机硅有限公司总经理、GE 有
机硅亚太地区核心业务部总经理，中化国际（控股）股份有限公司常务副总经理、
董事会董事，卡特彼勒公司小型驱动系统全球产品经理、亚太区再制造总经理、
全球矿业设备再制造总经理，卡哥特科工业（中国）有限公司公司副总裁、中国
区总裁，北京慧佳投资有限公司董事、总裁，现任盈德气体集团首席执行官，盈
德投资（上海）有限公司董事长。
葛其泉，曾任上海东洲资产评估有限公司总评估师、常务副总经理，上海城
市保险公估中心董事，徐州凯尔农业装备股份有限公司独立董事，龙利得包装印
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刷股份有限公司独立董事，中国证监会第一、二届创业板发行审核委员会专职委
员。现任本公司独立董事、中联资产评估集团有限公司上海分公司负责人、上海
久信税务师事务所有限公司执行董事、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董
事、昆山科森科技股份有限公司独立董事、上海良信电器股份有限公司独立董事、
上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事。
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议案五：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案
各位股东：
公司第二届监事会任期将于 2019 年 9 月 9 日届满，根据《公司章程》规定，
需对监事会成员重新进行选举，现就公司第三届监事会非职工代表监事提名如下：
提名许黎霞、陈晔、沈源昊为公司第三届监事会非职工代表监事。
上述人选的个人简历请见附件。
以上议案，请审议。
附件：许黎霞、陈晔、沈源昊简历
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附件：
许黎霞，曾任上海市外高桥联合发展有限公司纺织品公司科员，上海高宏有
限公司贸易部业务经理，上海市外高桥保税区新发展有限公司资产管理总部高级
经理、总经理助理、副总经理，投资计划管理总部副总经理、总经理，上海市外
高桥保税区新发展有限公司总经理助理、党委委员、副总经理。现任本公司监事
会主席，上海外高桥保税区联合发展有限公司监事，上海外高桥集团股份有限公
司投资管理部总经理，上海自贸区联合发展有限公司董事，杭州千岛湖外高桥大
酒店有限公司董事长，常熟外高桥房地产有限公司执行董事。
陈晔，曾任上海住总集团总公司财务部会计，上海风之捷体育用品有限公司
财务部经理，上海浦东发展集团财务有限责任公司财务负责人, 中国信贷（鼎融
资本）大陆区财务总监。现任本公司监事，上海自贸区股权投资基金管理有限公
司财务总监。
沈源昊，曾任上海徐房（集团）有限公司法务，江守商事（中国）贸易有限
公司法务担当，本公司法务见习经理、副经理。现任本公司监事、证券事务代表、
法务经理。
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