证券代码：603648          证券简称：畅联股份        公告编号：2019-069

               上海畅联国际物流股份有限公司
             第三届监事会第二次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
  任。


     一、监事会会议召开情况

    上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议于 2019 年 10 月 22 日在上海以现场表决的方式召开。会议通知及会议材料于
2019 年 10 月 10 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席许黎霞
女士主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次监事会会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

     本次监事会会议审议并通过了以下议案：
   1.审议通过了《关于<上海畅联国际物流股份有限公司 2019 年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》

   《上海畅联国际物流股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》及其
摘要的内容及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司实施股票期权有利于进一步完善公
司治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，调动公司董事、高级管理人员
及核心管理/技术/业务人员的积极性和创造性，有效地将股东、公司和核心团队
三方利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

   该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《上海畅联国际物流股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》及
《上海畅联国际物流股份有限公司 2019 年股票期权激励计划草案摘要公告》（公
告编号：2019-070）。

   2.审议通过了《关于<上海畅联国际物流股份有限公司 2019 年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》

   《上海畅联国际物流股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。其中的考核管理办法综合、全面，并具有可操作性，
可以达到一定的考核效果。

   该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《上海畅联国际物流股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》。

   3.审议通过了《关于核查公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

   经审查激励对象名单，公司监事会认为，本次激励计划所确定的激励对象均
具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权
激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的资格，不存在具有法律法
规规定不得参与上市公司股权激励的情形，其作为公司本次激励计划的主体资格
合法、有效。

   公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



     特此公告。

                                      上海畅联国际物流股份有限公司监事会

                                                          2019 年 10 月 23 日