证券代码：603648              证券简称：畅联股份       公告编号：2020-043

                 上海畅联国际物流股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
       上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2020 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决及通讯表决结合的方式召开。
会议通知及会议材料于 2020 年 8 月 11 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会
议由董事长尹强先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议参与表
决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议
合法有效。



   二、董事会会议审议情况

   本次董事会会议审议并通过了以下议案：

       1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

    选举樊志强先生为第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会董事任期相
同。

    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

       2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

    选举樊志强先生为第三届董事会战略委员会委员，任期与第三届董事会战略
委员会委员任期相同。

    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

       3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

    选举樊志强先生为第三届董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会审计
委员会委员任期相同。

    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    4、审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    选举樊志强先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事
会薪酬与考核委员会委员任期相同。

    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    5、审议通过了《关于审议总经理 2020 上半年度工作报告的议案》

    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    6、审议通过了《关于审议公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    7、审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露《上海畅联国际物流股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2020-044）。

    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



    特此公告。




                                      上海畅联国际物流股份有限公司董事会

                                                         2020 年 8 月 27 日