畅联股份:第三届董事会第六次会议决议公告2020-08-27
证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2020-043
上海畅联国际物流股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次
会议于 2020 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决及通讯表决结合的方式召开。
会议通知及会议材料于 2020 年 8 月 11 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会
议由董事长尹强先生主持,应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。会议参与表
决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案:
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
选举樊志强先生为第三届董事会副董事长,任期与第三届董事会董事任期相
同。
表决结果:11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
选举樊志强先生为第三届董事会战略委员会委员,任期与第三届董事会战略
委员会委员任期相同。
表决结果:11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
选举樊志强先生为第三届董事会审计委员会委员,任期与第三届董事会审计
委员会委员任期相同。
表决结果:11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
4、审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举樊志强先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与第三届董事
会薪酬与考核委员会委员任期相同。
表决结果:11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
5、审议通过了《关于审议总经理 2020 上半年度工作报告的议案》
表决结果:11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
6、审议通过了《关于审议公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
7、审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露《上海畅联国际物流股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》(公告编号:2020-044)。
表决结果:11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日