上海畅联国际物流股份有限公司

                    2020年度独立董事述职报告


    我们作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称：“公司”或“该公
司”）的独立董事，在2020年度工作中，我们根据《公司法》、《上市公司治理准
则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、
法规以及《公司章程》等制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关
会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事
的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2020
年度独立董事履行职责情况报告如下：


   一、 独立董事的基本情况
   截止2020年12月31日，公司董事会有董事11名，其中独立董事4名，董事会的
人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设审计委员会、提名委员会、
战略委员会、薪酬与考核委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会由公司独立董事担任主任委员。
   （一） 独立董事变动情况
   2020年度，公司独立董事未发生变动。
   （二）报告期内的独立董事基本情况
    卓福民先生，曾任上海市政府经济体制改革办公室处长、主任助理，香港上
海实业控股有限公司行政总裁、副董事长，上海实业医药科技集团有限公司董事
长，祥峰（中国）投资公司的董事长兼行政总裁，上海科星创业投资基金创始人
兼董事长，纪源资本管理合伙人。现任本公司独立董事，华东建筑集团股份有限
公司独立董事，分众传媒信息技术股份有限公司独立董事，大众交通（集团）股
份有限公司独立董事，国药控股股份有限公司独立非执行董事，上置集团有限公
司独立非执行董事，碧生源控股有限公司非执行董事，大全新能源有限公司独立
董事，上海源星股权投资管理有限公司董事长/管理合伙人，中国总会计师协会
副会长兼民营分会执行会长、中国证券投资基金业协会创业投资基金专业委员会
委员和法制工作专业委员会联席主席、中国证券投资基金业协会地方协会专业委
员会联席主席、上海市国际股权投资基金协会联席理事长、上海创投协会副会长。
    吕巍先生，现任本公司独立董事，上海交通大学安泰经济与管理学院教授，
博士生导师；中国市场学会学术委员会常务理事、Korean Journal of Marketing
编委成员；中国JMS编委，上海广电电气（集团）股份有限公司，山东沃华医药
科技股份有限公司独立董事，罗莱生活科技股份有限公司独立董事。
    李征宇先生，曾任通用电气（GE）航卫医疗系统市场经理、GE医疗大中华区
核磁产品业务部总经理、GE合资公司深圳通用精细有机硅有限公司总经理、GE
有机硅亚太地区核心业务部总经理，中化国际（控股）股份有限公司常务副总经
理、董事会董事，卡特彼勒公司小型驱动系统全球产品经理、亚太区再制造总经
理、全球矿业设备再制造总经理，卡哥特科工业（中国）有限公司公司副总裁、
中国区总裁，北京慧佳投资有限公司董事、总裁，盈德气体集团首席执行官，现
任本公司独立董事，盈德气体集团高级顾问。
    葛其泉先生，曾任上海东洲资产评估有限公司总评估师与常务副总经理、上
海久信税务师事务所有限公司执行董事、昆山科森科技股份有限公司独立董事。
现任中联资产评估集团有限公司上海分公司负责人，兼任本公司独立董事、苏州
金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事、上海良信电器股份有限公司独立董事、
上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事、常州伟泰科技股份有限公司独立董事。
    （三）是否存在影响独立性的情况说明
    我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有
直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在
直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五
名股东单位任职。
    因此不存在影响独立性的情况。
   二、 独立董事述职报告（卓福民）

    本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》、《上海畅联国际物流股份有限公司章程》、《上海
畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规
定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职
责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2020 年度履行独立董事职责情况述职
如下：



    一、出席董事会及股东大会的情况

                                                    2020 年股东大
2020 年董事会召开次数              三次                              一次
                                                     会召开次数
亲自出席    委托出席      缺席    是否连续两次未
                                                        亲自出席次数
  次数        次数        次数    亲自出席会议
  三次         零次       零次            否                 零次


    2020年度，本人亲自出席三次董事会会议。股东大会方面，本人亲自出席零
次公司股东大会。
    公司在2020年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议
的相关议案均投了赞成票，2020年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事
项提出异议。


    二、发表事前同意函及独立意见的情况
    作为公司独立董事，本人在2020年对《关于聘请2020年度财务报告审计机构
及内控审计机构的议案》发表了事前认可意见，对《关于变更会计政策的议案》、
《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于提名樊志强为公司董事的议案》、
《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》、《关于
2020年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》、《关于聘请2020年度财务报告
审计机构及内控审计机构的议案》、《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》、《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》及2019年公司对外担
保情况发表了独立意见。


   三、日常工作的情况
    作为公司独立董事，本人在2020年认真地履行独立董事职责，对公司董事会
审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核，以自己的专业知识
判断，并在董事会上从多方面提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。


   四、任职董事会各专门委员会工作情况

    作为公司董事会提名委员会主任委员，本人召集并出席了2020年提名委员会
召开的1次会议。具体工作包括：审议《关于提名樊志强为公司董事的议案》。

    作为公司董事会战略委员会委员，本人出席了2020年战略委员会召开的2次
会议。具体工作包括：审议《关于审议总经理2019年度工作报告暨2020年度经营
计划的议案》、《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于审议
总经理2020上半年度工作报告的议案》。

    作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人出席了 2020 年薪酬与考核委
员会召开的 1 次会议。具体的工作包括：审议《关于选举公司第三届董事会薪酬
与考核委员会委员的议案》。



    特此报告！




                                                        独立董事：卓福民
                                                            2021年4月26日
   三、 独立董事述职报告（吕巍）

    本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》、《上海畅联国际物流股份有限公司章程》、《上海
畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规
定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职
责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2020 年度履行独立董事职责情况述职
如下：



    一、出席董事会及股东大会的情况

                                                    2020 年股东大
2020 年董事会召开次数              三次                              一次
                                                     会召开次数
亲自出席    委托出席      缺席    是否连续两次未
                                                        亲自出席次数
  次数        次数        次数    亲自出席会议
  三次         零次       零次            否                 零次


    2020年度，本人亲自出席三次董事会会议。股东大会方面，本人亲自出席零
次公司股东大会。
    公司在2020年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议
的相关议案均投了赞成票，2020年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事
项提出异议。


    二、发表事前同意函及独立意见的情况
    作为公司独立董事，本人在2020年对《关于聘请2020年度财务报告审计机构
及内控审计机构的议案》发表了事前认可意见，对《关于变更会计政策的议案》、
《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于提名樊志强为公司董事的议案》、
《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》、《关于
2020年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》、《关于聘请2020年度财务报告
审计机构及内控审计机构的议案》、《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》、《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》及2019年公司对外担
保情况发表了独立意见。


   三、日常工作的情况
    作为公司独立董事，本人在2020年认真地履行独立董事职责，对公司董事会
审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核，以自己的专业知识
判断，并在董事会上从多方面提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。


   四、任职董事会各专门委员会工作情况

    作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人召集并出席了2020年薪酬
与考核委员会召开的1次会议。具体的工作包括：审议《关于选举公司第三届董
事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

    作为公司董事会审计委员会委员，本人出席了2020年审计委员会召开的4次
会议。具体工作包括：审议《关于审议公司董事会审计委员会2019年度履职情况
报告的议案》、 关于会计政策变更的议案》、 关于〈公司2019年度财务决算报告〉
的议案》、《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年日常关
联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》、《关于审议公司2020年第一
季度报告的议案》、《关于2020年度融资计划的议案》、《关于2020年度为全资子公
司提供融资担保额度的议案》、《关于聘请2020年度财务报告审计机构及内控审计
机构的议案》、《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于授
权使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于选举公司第三届董事会审计委员会
委员的议案》、《关于审议公司2020年半年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公
司2020年第三季度报告的议案》、讨论《关于2021年度上海畅联国际物流股份有
限公司第三届董事会审计委员会工作计划》。

    作为公司董事会战略委员会委员，本人出席了2020年战略委员会召开的2次
会议。具体工作包括：审议《关于审议总经理2019年度工作报告暨2020年度经营
计划的议案》、《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于审议
总经理2020上半年度工作报告的议案》。
    作为公司董事会提名委员会委员，本人出席了2020年提名委员会召开的1次
会议。具体工作包括：审议《关于提名樊志强为公司董事的议案》。


    特此报告！




                                                        独立董事：吕巍
                                                         2021年4月26日
   四、 独立董事述职报告（李征宇）

    本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》、《上海畅联国际物流股份有限公司章程》、《上海
畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规
定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职
责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2020 年度履行独立董事职责情况述职
如下：



    一、出席董事会及股东大会的情况

                                                    2020 年股东大
2020 年董事会召开次数              三次                              一次
                                                     会召开次数
亲自出席    委托出席      缺席    是否连续两次未
                                                        亲自出席次数
  次数        次数        次数    亲自出席会议
  三次         零次       零次            否                 一次


    2020年度，本人亲自出席三次董事会会议。股东大会方面，本人亲自出席一
次公司股东大会。
    公司在2020年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议
的相关议案均投了赞成票，2020年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事
项提出异议。


    二、发表事前同意函及独立意见的情况
    作为公司独立董事，本人在2020年对《关于聘请2020年度财务报告审计机构
及内控审计机构的议案》发表了事前认可意见，对《关于变更会计政策的议案》、
《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于提名樊志强为公司董事的议案》、
《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》、《关于
2020年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》、《关于聘请2020年度财务报告
审计机构及内控审计机构的议案》、《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》、《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》及2019年公司对外担
保情况发表了独立意见。


   三、日常工作的情况
    作为公司独立董事，本人在2020年认真地履行独立董事职责，对公司董事会
审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核，以自己的专业知识
判断，并在董事会上从多方面提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。



   四、任职董事会各专门委员会工作情况

    作为公司董事会审计委员会委员，本人出席了2020年审计委员会召开的4次
会议。具体工作包括审议《关于审议公司董事会审计委员会2019年度履职情况报
告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于〈公司2019年度财务决算报告〉
的议案》、《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年日常关
联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》、《关于审议公司2020年第一
季度报告的议案》、《关于2020年度融资计划的议案》、《关于2020年度为全资子公
司提供融资担保额度的议案》、《关于聘请2020年度财务报告审计机构及内控审计
机构的议案》、《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于授
权使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于选举公司第三届董事会审计委员会
委员的议案》、《关于审议公司2020年半年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公
司2020年第三季度报告的议案》、讨论《关于2021年度上海畅联国际物流股份有
限公司第三届董事会审计委员会工作计划》。

    作为公司董事会提名委员会委员，本人出席了2020年提名委员会召开的1次
会议。具体工作包括：审议《关于提名樊志强为公司董事的议案》。
    作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人出席了2020年薪酬与考核委员
会召开的1次会议。具体工作包括：审议《关于选举公司第三届董事会薪酬与考
核委员会委员的议案》。
特此报告！




             独立董事：李征宇
               2021年4月26日
   五、 独立董事述职报告（葛其泉）

    本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》、《上海畅联国际物流股份有限公司章程》、《上海
畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规
定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职
责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2020 年度履行独立董事职责情况述职
如下：



    一、出席董事会及股东大会的情况

                                                    2020 年股东大
2020 年董事会召开次数              三次                              一次
                                                     会召开次数
亲自出席    委托出席      缺席    是否连续两次未
                                                        亲自出席次数
  次数        次数        次数    亲自出席会议
  三次         零次       零次            否                 一次


    2020年度，本人亲自出席三次董事会会议。股东大会方面，本人亲自出席一
次公司股东大会。
    公司在2020年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议
的相关议案均投了赞成票，2020年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事
项提出异议。


    二、发表事前同意函及独立意见的情况
    作为公司独立董事，本人在2020年对《关于聘请2020年度财务报告审计机构
及内控审计机构的议案》发表了事前认可意见，对《关于变更会计政策的议案》、
《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于提名樊志强为公司董事的议案》、
《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》、《关于
2020年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》、《关于聘请2020年度财务报告
审计机构及内控审计机构的议案》、《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》、《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》及2019年公司对外担
保情况发表了独立意见。


   三、日常工作的情况
    作为公司独立董事，本人在2020年认真地履行独立董事职责，对公司董事会
审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核，以自己的专业知识
判断，并在董事会上从多方面提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。


   四、任职董事会各专门委员会工作情况
    作为公司董事会审计委员会主任委员，本人召集并出席了 2020 年审计委员
会召开的 4 次会议。具体工作包括审议《关于审议公司董事会审计委员会 2019
年度履职情况报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于〈公司 2019 年
度财务决算报告〉的议案》、《关于审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、
《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》、《关
于审议公司 2020 年第一季度报告的议案》、《关于 2020 年度融资计划的议案》、
《关于 2020 年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》、《关于聘请 2020 年度
财务报告审计机构及内控审计机构的议案》、《关于授权使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》、《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于选举
公司第三届董事会审计委员会委员的议案》、《关于审议公司 2020 年半年度报告
及其摘要的议案》、《关于审议公司 2020 年第三季度报告的议案》、讨论《关于
2021 年度上海畅联国际物流股份有限公司第三届董事会审计委员会工作计划》。



    特此报告！




                                                        独立董事：葛其泉
                                                            2021年4月26日