证券代码：603648            证券简称：畅联股份        公告编号：2022-026

                上海畅联国际物流股份有限公司
 关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日
召开公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过
了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司
2020 及 2021 年度经营业绩未达到公司 2019 年股票期权激励计划（以下简称
“《激励计划》”）第一个行权期及第二个行权期的公司层面的业绩考核要求，公
司将对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计 218.70 万份进行注
销。将有关事项说明如下：

    一、公司 2019 年股票期权激励计划已经履行的决策程序

   1、2019 年 10 月 22 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会
第二次会议，审议通过了《关于<上海畅联国际物流股份有限公司 2019 年股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海畅联国际物流股份有限公司
2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 2019 年
股票期权激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对相关
事项发表了独立意见。

   2、公司于 2019 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）对
激励对象名单进行了公告，并于 2019 年 10 月 23 日在公司内部对本次股权激励
计划中激励对象的姓名和职务进行公示，公示期自 2019 年 10 月 23 日至 11 月 5
日止，共计 13 天。在公示期限内，公司员工可通过电话、书面或口头形式向公
司监事会反映。截止 2019 年 11 月 5 日公示期满，公司监事会未接到任何员工针
对本次拟激励对象提出的任何异议，公司监事会对激励对象名单进行了审核并发
表了审核意见，认为激励对象的主体资格合法、有效。

   3、2019 年 12 月，公司收到上海市国有资产监督管理委员会出具的《关于同
意畅联股份实施股票期权激励计划的批复》（沪国资委分配[2019]316 号）。原则
同意公司实施股票期权激励计划。详见公司于 2019 年 12 月 11 日在指定信息披
露媒体发布的相关公告。

   4、2019 年 12 月 11 日，公司发出了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会
的通知》、《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，上海嘉坦律师事务所出
具了相应的法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司（原上海信公企业管理
咨询有限公司）对此出具了独立财务顾问报告。

   5、2019 年 12 月 27 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议并通过了《关
于<上海畅联国际物流股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》、《关于<上海畅联国际物流股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权
激励计划相关事宜的议案》。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授
权确定期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予
股票期权所必需的全部事宜。

   6、2019 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关
于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激
励对象授予权益的议案》。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认
为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定；公司监事会就授
予相关事项发表了同意意见；上海嘉坦律师事务所对此出具了相应的法律意见书；
上海信公科技集团股份有限公司对此出具了独立财务顾问报告。

   7、2022 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股
票期权的议案》，同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司监事会
就注销相关事项发表了同意意见。



    二、期权注销情况及原因
    根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报
告数据，公司 2020 年度扣非后每股收益为 0.2793 元/股，未达到《激励计划》
规定的业绩考核指标。

    根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报
告数据，公司 2021 年度扣非后每股收益为 0.3824 元/股，未达到《激励计划》
规定的业绩考核指标。

    根据公司《激励计划》的相关规定，公司拟注销全部激励对象已授予但不符
合行权条件的第一个行权期及第二个行权期对应的全部股票期权，共计 218.70
万份进行注销。



    三、本次注销对于公司的影响

    公司本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律
法规及《激励计划》的相关要求，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响。公司管理团队仍将勤勉尽责、认真履职，积极推进公司发展战略和经营目
标的实现，促进公司长远可持续发展。



    四、独立董事意见
    公司独立董事认为：经核查，公司此次注销股票期权激励计划部分股票期权
系因未达到《激励计划》规定的业绩考核目标，符合相关法律、法规及《激励计
划》的规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销
部分股票期权属于公司股东大会对公司董事会的授权范围内，并已履行了必要的
相关程序。因此，我们同意本次注销股票期权激励计划部分股票期权。



    五、监事会意见
   公司监事会认为：本次对于股票期权的注销符合公司《激励计划》的要求及
 中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规
 定，不存在损害公司及全体股东利益或员工权益的情形，本次注销合法、有效。
特此公告。




             上海畅联国际物流股份有限公司董事会
                               2022 年 4 月 29 日