上海畅联国际物流股份有限公司   2022 年第一次临时股东大会资料




上海畅联国际物流股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会资料
   上海畅联国际物流股份有限公司             2022 年第一次临时股东大会资料




                                  目   录
2022 年第一次临时股东大会会议须知....................... 1

2022 年第一次临时股东大会会议议程....................... 2

议案一：关于确认公司第四届董事领取薪酬或津贴的议案 ..... 3

议案二：关于确认公司第四届监事领取薪酬或津贴的议案 ..... 4

议案三：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 ....... 5

议案四：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 ......... 8

议案五：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 .. 10
     上海畅联国际物流股份有限公司              2022 年第一次临时股东大会资料




              2022年第一次临时股东大会会议须知

   根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海畅联国际
物流股份有限公司（以下简称“公司”或“畅联股份”）《公司章程》《股东
大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩
序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

   一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

   二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东对于股东大会相
关议案提问的，可填写《股东提问单》，本公司董事会成员和高级管理人员对
股东的问题予以回答。

   三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确
填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、
“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多
选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

   四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股
东大会的股东发放礼品。

   五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的
权益，不得扰乱大会的正常秩序。

   六、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大
会，并出具法律意见。




                                    1
      上海畅联国际物流股份有限公司                 2022 年第一次临时股东大会资料




               2022年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 9 月 9 日（星期五）14 点 00 分

会议地点：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 77 号富豪会展公寓酒店三
楼聚贤厅 1

会议议程：

    一、股东大会预备会

         ● 宣读会议须知

         ● 股东自行阅读会议材料

    股东可就议案或其他公司相关事宜填写《股东提问单》书面提出质询，

《股东提问单》交会议现场工作人员。

    二、进行议案表决

    三、计票程序

         ● 计票

         ● 公司董事、监事或高级管理人员解答股东书面问题

    四、宣布表决结果

    五、见证律师宣读法律意见书

    六、宣读股东大会决议




                                     2
       上海畅联国际物流股份有限公司             2022 年第一次临时股东大会资料




   议案一：关于确认公司第四届董事领取薪酬或津贴的议案

各位股东：

    公司第四届董事会董事徐峰、陈文晔根据其在公司担任的具体管理职务，
按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。第四届董事会其余非独立董
事，在担任董事期间，不在公司领取薪酬或津贴。

    参考国内同行业公司独立董事的津贴水平，结合畅联股份的实际情况，畅
联股份第四届董事会独立董事的津贴拟确定如下：

    1. 自任职之日起，畅联股份第四届董事会中的独立董事在公司领取的津贴
为每年人民币 12 万元（税前），独立董事应当缴纳的个人所得税由公司根据税
法规定统一代扣代缴。

    2. 独立董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相
关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实
销。

    以上议案，请审议。




                                      3
     上海畅联国际物流股份有限公司              2022 年第一次临时股东大会资料




   议案二：关于确认公司第四届监事领取薪酬或津贴的议案

各位股东：

   公司第四届监事会监事郑肖虹根据其在公司担任的具体管理职务，按公司
相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。第四届监事会其余非职工代表监事，
在担任监事期间，不在公司领取薪酬或津贴。

   公司第四届监事会职工代表监事，在担任监事期间，根据其在公司担任的
具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

   以上议案，请审议。




                                    4
     上海畅联国际物流股份有限公司              2022 年第一次临时股东大会资料




    议案三：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

    公司第三届董事会任期将于近日届满，根据《公司章程》规定，需对董事
会成员重新进行选举，现已提名公司第四届董事会非独立董事人选如下：

    提名尹强、俞勇、樊志强、徐峰、陈文晔、赵知宇担任公司第四届董事会
非独立董事。

    上述人选的个人简历请见附件。

    以上议案，请审议。



附件：非独立董事候选人简历




                                    5
       上海畅联国际物流股份有限公司              2022 年第一次临时股东大会资料



附件：


尹强，曾任上海浦东发展集团财务有限责任公司投资银行部职员、上海浦东发
展（集团）有限公司投资金融部职员，上海市浦东新区公共租赁住房投资运营
有限公司办公室主任，上海浦东发展（集团）有限公司办公室主任助理，浦东
新区国资委规划发展处处长助理（挂职，主持工作）。现任本公司董事长，上
海浦东投资控股（集团）有限公司投资总监,上工申贝（集团）股份有限公司董
事。


俞勇，曾任上海新发展进出口贸易实业有限公司总经理，上海保税商品交易市场
第二市场有限公司总经理，上海市外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经
理，上海外高桥集团股份有限公司董事、党委副书记、总经理。现任上海外高桥
集团股份有限公司董事长、党委书记，上海浦东现代产业开发有限公司董事长，
上海侨福外高桥置业有限公司副董事长。


樊志强，曾任上海电子元器件工业供销公司技术员，上海无线电六厂副厂长，上
海仪电控股（集团）有限公司发展部副总经理，安捷伦科技（上海）有限公司副
总经理，上海飞乐股份有限公司党委书记、董事长，上海精密科学仪器有限公司
党委书记、总经理，上海仪电科学仪器股份有限公司党委书记、董事长，上海夏
普电气有限公司党委书记、副总经理，上海仪电（集团）有限公司经济运营部总
经理、综合事务部总经理、党委办公室主任。现任本公司副董事长，上海仪电（集
团）有限公司副总经济师、综合事务部总经理、经济运营部总经理。


徐峰，曾任上海港码建总公司科员，上海外高桥保税区联合发展有限公司经营
部科员、经理助理、副经理、经理、总经理助理、副总经理。现任本公司董事
兼总经理。


陈文晔，曾任深圳天河建生电子有限公司人事主管，上海保税商品交易市场第一
市场办公室主任，本公司人事行政部副总经理、总经理、副总监、总监。现任本
公司董事兼副总经理。
                                      6
      上海畅联国际物流股份有限公司              2022 年第一次临时股东大会资料




赵知宇，曾任上海邮电通信设备股份有限公司投资部投资管理，中国普天信息产
业上海工业园发展公司规划部主办管理，上海广电信息产业股份有限公司战略规
划部投资分析，云赛信息（集团）有限公司战略发展部战略规划经理，云赛信息
（集团）有限公司战略发展部副总经理，上海仪电电子股份有限公司战略企划部
副总经理，上海仪电（集团）有限公司战略企划部市场经理（高级）。现任上海
仪电（集团）有限公司战略企划部副总经理。




                                     7
     上海畅联国际物流股份有限公司              2022 年第一次临时股东大会资料




     议案四：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

    公司第三届董事会任期将于近日届满，根据《公司章程》规定，需对董事
会成员重新进行选举，现已提名公司第四届董事会独立董事人选如下：

    提名胡奋、刘杰、李征宇、唐松担任公司第四届董事会独立董事。

    上述人选的个人简历请见附件。

    以上议案，请审议。



附件：独立董事候选人简历




                                    8
      上海畅联国际物流股份有限公司               2022 年第一次临时股东大会资料



附件：


胡奋，曾于上海会计师事务所、普华永道会计师事务所任职，曾任 3M 公司中国
地区财务总监、全球安保系统事业部财务总监、中国地区财务及法务总监、中国
及香港地区首席财务及运营官、大中华区财务及运营高级副总裁、全球高级副总
裁及泰国董事总经理。现任本公司独立董事，东浩兰生（集团）有限公司外部董
事，上海盈洋食品有限公司董事长。


刘杰，曾任武汉钢铁集团公司总医院放射科主治医师，美国通用电气公司 X 光产
品大中华区总经理，德尔格医疗集团大中华区销售及市场总监，柯达医疗集团大
中华区总经理，本公司独立董事。现任锐珂医疗集团大中华区总裁、全球副总裁。


李征宇，曾任通用电气（GE）航卫医疗系统市场经理、GE 医疗大中华区核磁产品
业务部总经理、GE 合资公司深圳通用精细有机硅有限公司总经理、GE 有机硅亚
太地区核心业务部总经理，中化国际（控股）股份有限公司常务副总经理、董事
会董事，卡特彼勒公司小型驱动系统全球产品经理、亚太区再制造总经理、全球
矿业设备再制造总经理，卡哥特科工业（中国）有限公司公司副总裁、中国区总
裁，北京慧佳投资有限公司董事、总裁，盈德气体集团首席执行官，盈德气体集
团高级顾问。现任本公司独立董事，新城发展控股有限公司副总裁兼新能源公司
总经理。


唐松，曾任香港理工大学会计及金融学院合作研究员，中欧国际工商学院合作研
究员，上海财经大学会计学院讲师、副教授，现任上海财经大学会计学院教授、
院长助理。




                                     9
     上海畅联国际物流股份有限公司              2022 年第一次临时股东大会资料




 议案五：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

    公司第三届监事会任期将于近届满，根据《公司章程》规定，需对监事会
成员重新进行选举，现已提名公司第四届监事会非职工代表监事人选如下：

    提名李健飞、郑肖虹为公司第四届监事会非职工代表监事。

    上述人选的个人简历请见附件。

   以上议案，请审议。




附件：非职工代表监事候选人简历




                                    10
      上海畅联国际物流股份有限公司               2022 年第一次临时股东大会资料



附件：


李健飞，曾任中远发展股份有限公司发展部经理助理，上海中远三林置业集团有
限公司投资研发部员工，上海外高桥(集团)有限公司投资管理部高级经理，上海
外高桥(集团)有限公司投资管理部总经理助理，上海外高桥(集团)有限公司投资
管理部副总经理，上海外高桥集团股份有限公司投资管理部副总经理，上海市外
高桥保税区新发展有限公司总经理助理，上海市外高桥保税区新发展有限公司党
委委员、总经理助理，上海市外高桥保税区新发展有限公司党委委员、副总经理，
上海外高桥集团股份有限公司投资管理部副总经理（主持工作），现任本公司监
事会主席，上海外高桥集团股份有限公司投资管理部总经理。


郑肖虹，曾任上海利迅物流有限公司会计专员，本公司财务部见习经理、副经理、
经理、高级经理、助理总经理。现任本公司财务部副总经理。




                                     11