畅联股份：上海畅联国际物流股份有限公司2022年度独立董事述职报告2023-04-28
上海畅联国际物流股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
我们作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“该公司”）
的独立董事，在2022年度工作中，我们根据《公司法》《上市公司治理准则》、中
国证监会《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公司章程》等制度
的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和
全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2022年度独立董事履行职责情况报告
如下：
一、 独立董事的基本情况
截止2022年12月31日，公司董事会有董事10名，其中独立董事4名，董事会
的人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会由公司独立董事担任主任委员。
（一） 独立董事变动情况
2022 年 9 月 9 日，公司第三届董事会任期届满，公司于 2022 年 9 月 9 日召
开 2022 年第一次临时股东大会，选举胡奋先生、刘杰先生、李征宇先生、唐松
先生为公司第四届董事会独立董事。
（二）报告期内的独立董事基本情况
胡奋先生，曾于上海会计师事务所、普华永道会计师事务所任职，曾任3M公
司中国地区财务总监、全球安保系统事业部财务总监、中国地区财务及法务总监、
中国及香港地区首席财务及运营官、大中华区财务及运营高级副总裁、全球高级
副总裁及泰国董事总经理。现任本公司独立董事，东浩兰生（集团）有限公司外
部董事，上海盈洋食品有限公司董事长。
刘杰先生，曾任武汉钢铁集团公司总医院放射科主治医师，美国通用电气公
司 X 光产品大中华区总经理，德尔格医疗集团大中华区销售及市场总监，柯达医
疗集团大中华区总经理。现任本公司独立董事，锐珂医疗集团大中华区总裁、全
球副总裁。
李征宇先生，曾任卡特彼勒公司全球矿业设备再制造总经理、再制造亚太区
总经理，卡哥特科工业集团 Macgregor 公司副总裁、中国区总裁，北京慧佳投资
有限公司董事、总裁，盈德气体集团 CEO、高级顾问。现任本公司独立董事，新
城发展控股有限公司副总裁兼新能源公司总经理。
唐松先生，曾任香港理工大学会计及金融学院合作研究员，中欧国际工商学
院合作研究员，上海财经大学会计学院讲师、副教授。现任本公司独立董事，上
海财经大学会计学院教授、博士生导师，中国石化上海石油化工股份有限公司独
立非执行董事，无锡商业大厦大东方股份有限公司独立董事，西藏东财基金管理
有限公司独立董事，上海华特企业集团股份有限公司独立董事，上海优宁维生物
科技股份有限公司独立董事。
（三）是否存在影响独立性的情况说明
我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有
直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在
直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五
名股东单位任职。
因此不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事述职报告（胡奋）
本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》《上海畅
联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定
和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职责，
切实维护了公司和股东的利益，现将 2022 年度履行独立董事职责情况述职如下：
（一）出席董事会及股东大会的情况
2022 年股东大
2022 年董事会召开次数
五次 会召开次数 二次
（任内）
（任内）
亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 亲自出席
次数 次数 次数 亲自出席会议 次数
五次 零次 零次 否 二次
2022年度，本人亲自出席五次董事会会议。股东大会方面，本人亲自出席二
次公司股东大会。
公司在2022年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议
的相关议案均投了赞成票，2022年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事
项提出异议。
（二）发表事前同意函及独立意见的情况
作为公司独立董事，本人在2022年对《关于2021年日常关联交易执行情况及
2022年日常关联交易预计的议案》《关于聘请2022年度财务报告审计机构及内控
审计机构的议案》发表事前认可意见，对《关于公司2021年度利润分配的议案》
《关于审议2021年度内部控制评价报告的议案》《关于2021年日常关联交易执行
情况及2022年日常关联交易预计的议案》《关于注销公司2019年股票期权激励计
划部分股票期权的议案》《关于2022年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》
《关于2022年度委托贷款额度的议案》《关于聘请2022年度财务报告审计机构及
内控审计机构的议案》《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》《关于提名
公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立
董事候选人的议案》《关于确认公司第四届董事领取薪酬或津贴的议案》《关于公
司经营班子组成成员续聘的议案》《关于绩效提取与分配方案实施的议案》《关于
投资祝桥物流中心综合体项目的议案》发表独立意见。
（三）日常工作的情况
作为公司独立董事，本人在2022年认真地履行独立董事职责，对公司董事会
审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核，以自己的专业知识
判断，并在董事会上从多方面提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。
（四）任职董事会各专门委员会工作情况
作为公司董事会战略委员会委员，本人出席了2022年战略委员会召开的2次
会议。具体工作包括：审议《关于审议总经理2021年度工作报告暨2022年度经营
计划的议案》《关于审议总经理2022上半年度工作报告的议案》。
作为公司董事会审计委员会委员，本人出席了2022年审计委员会召开的4次
会议。具体工作包括：审议《关于审议公司董事会审计委员会2021年度履职情况
报告的议案》《关于公司2021年度财务决算报告的议案》《关于审议公司2021年年
度报告及其摘要的议案》《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联
交易预计的议案》《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》《关于2022年度融
资计划的议案》《关于2022年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》《关于聘
请2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》《关于授权使用自有资金
进行现金管理的议案》《关于审议公司2022年半年度报告及其摘要的议案》《关于
审议公司2022年第三季度报告的议案》，讨论关于2023年度上海畅联国际物流股
份有限公司第四届董事会审计委员会工作计划。
作为公司董事会提名委员会委员，本人出席了 2022 年提名委员会召开的 1
次会议。具体的工作包括：审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人
的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司经营班
子组成成员续聘的议案》。
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人召集并出席了 2022 年薪
酬与考核委员会召开的 1 次会议。具体的工作包括：审议《关于确认公司第四届
董事领取薪酬或津贴的议案》《关于绩效提取与分配方案实施的议案》。
特此报告。
独立董事：胡奋
2023年4月26日
三、 独立董事述职报告（刘杰）
本人作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上海畅联国际物
流股份有限公司章程》《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等
相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予
的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2022 年
度履行独立董事职责情况述职如下：
（一）出席董事会及股东大会的情况
2022 年股东大
2022 年董事会召开次数
二次 会召开次数 零次
（任内）
（任内）
亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 亲自出席
次数 次数 次数 亲自出席会议 次数
二次 零次 零次 否 零次
2022年度，本人亲自出席二次董事会会议。股东大会方面，本人任期内公司
未召开股东大会。
公司在2022年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议
的相关议案均投了赞成票，2022年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事
项提出异议。
（二）发表事前同意函及独立意见的情况
本人2022年独立董事任期内未涉及需发表事前认可意见或独立意见的情况。
（三）日常工作的情况
作为公司独立董事，本人在2022年认真地履行独立董事职责，对公司董事会
审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核，以自己的专业知识
判断，并在董事会上从多方面提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。
（四）任职董事会各专门委员会工作情况
作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员
会委员，本人任期内公司董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会
未召开会议。本人任职期间，均按照各项相关法律法规及公司内部规定要求，
充分履行董事会专门委员会主任委员及委员职责。
特此报告。
独立董事：刘杰
2023年4月26日
四、 独立董事述职报告（李征宇）
本人作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上海畅联国际物
流股份有限公司章程》《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等
相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予
的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2022 年
度履行独立董事职责情况述职如下：
（一）出席董事会及股东大会的情况
2022 年股东大
2022 年董事会召开次数
五次 会召开次数 二次
（任内）
（任内）
亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 亲自出席
次数 次数 次数 亲自出席会议 次数
五次 零次 零次 否 一次
2022年度，本人亲自出席五次董事会会议。股东大会方面，本人亲自出席一
次公司股东大会。
公司在2022年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议
的相关议案均投了赞成票，2022年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事
项提出异议。
（二）发表事前同意函及独立意见的情况
作为公司独立董事，本人在2022年对《关于2021年日常关联交易执行情况及
2022年日常关联交易预计的议案》《关于聘请2022年度财务报告审计机构及内控
审计机构的议案》发表事前认可意见，对《关于公司2021年度利润分配的议案》
《关于审议2021年度内部控制评价报告的议案》《关于2021年日常关联交易执行
情况及2022年日常关联交易预计的议案》《关于注销公司2019年股票期权激励计
划部分股票期权的议案》《关于2022年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》
《关于2022年度委托贷款额度的议案》《关于聘请2022年度财务报告审计机构及
内控审计机构的议案》《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》《关于提名
公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立
董事候选人的议案》《关于确认公司第四届董事领取薪酬或津贴的议案》《关于公
司经营班子组成成员续聘的议案》《关于绩效提取与分配方案实施的议案》《关于
投资祝桥物流中心综合体项目的议案》发表独立意见。
（三）日常工作的情况
作为公司独立董事，本人在2022年认真地履行独立董事职责，对公司董事会
审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核，以自己的专业知识
判断，并在董事会上从多方面提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。
（四）任职董事会各专门委员会工作情况
作为公司董事会战略委员会委员，本人任期内未召开董事会战略委员会会议。
作为公司董事会审计委员会委员，本人出席了2022年审计委员会召开的4次
会议。具体工作包括：审议《关于审议公司董事会审计委员会2021年度履职情况
报告的议案》《关于公司2021年度财务决算报告的议案》《关于审议公司2021年年
度报告及其摘要的议案》《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联
交易预计的议案》《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》《关于2022年度融
资计划的议案》《关于2022年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》《关于聘
请2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》《关于授权使用自有资金
进行现金管理的议案》《关于审议公司2022年半年度报告及其摘要的议案》《关于
审议公司2022年第三季度报告的议案》，讨论关于2023年度上海畅联国际物流股
份有限公司第四届董事会审计委员会工作计划。
作为公司董事会提名委员会委员，本人出席了 2022 年提名委员会召开的 1
次会议。具体的工作包括：审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人
的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司经营班
子组成成员续聘的议案》。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人出席了2022年薪酬与考核委员
会召开的1次会议。具体的工作包括：审议《关于确认公司第四届董事领取薪酬
或津贴的议案》《关于绩效提取与分配方案实施的议案》。
特此报告。
独立董事：李征宇
2023年4月26日
五、 独立董事述职报告（唐松）
本人作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上海畅联国际物
流股份有限公司章程》《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等
相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予
的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2022 年
度履行独立董事职责情况述职如下：
（一）出席董事会及股东大会的情况
2022 年股东大
2022 年董事会召开次数
二次 会召开次数 零次
（任内）
（任内）
亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 亲自出席
次数 次数 次数 亲自出席会议 次数
二次 零次 零次 否 零次
2022年度，本人亲自出席二次董事会会议。股东大会方面，本人任期内公
司未召开股东大会。
公司在2022年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决
策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议
审议的相关议案均投了赞成票，2022年度本人未对公司董事会各项议案及公司
其它事项提出异议。
（二）发表事前同意函及独立意见的情况
本人2022年独立董事任期内未涉及需发表事前认可意见或独立意见的情况。
（三）日常工作的情况
作为公司独立董事，本人在2022年认真地履行独立董事职责，对公司董事会
审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核，以自己的专业知识
判断，并在董事会上从多方面提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。
（四）任职董事会各专门委员会工作情况
作为公司董事会审计委员会主任委员，本人召集并出席了2022年审计委员会
召开的2次会议。具体工作包括：审议《关于审议公司2022年第三季度报告的议
案》，讨论关于2023年度上海畅联国际物流股份有限公司第四届董事会审计委员
会工作计划。
特此报告。
独立董事：唐松
2023年4月26日
