证券代码：603661           证券简称：恒林股份      公告编号：2018-014



                  浙江恒林椅业股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于2018年02月 08 日 在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。
本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9
人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3 人），公司部分监事、高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于变更年产25万套
功能沙发生产线募投项目实施主体和实施方式的议案》

    公司拟将募投项目“年产25 万套功能沙发生产线项目”的实施主体由恒林股
份单一主体实施变更为由恒林股份和恒宜家具共同实施；实施方式为恒林股份新
购土地和厂房并负责生产运营，变更为：恒林股份负责本项目的投资、建设并拥
有本项目所涉及的相关资产的所有权，恒宜家具向恒林股份租赁本项目涉及的相
关资产并负责日常生产运营，包括但不限于采购、生产、销售、人力、财务等日
常经营活动。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于2018年02月09日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
恒林椅业股份有限公司关于变更年产25万套功能沙发生产线募投项目实施主体和
                                     1
实施方式的公告》，供投资者查阅。

    （二）以7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，表决通过了《关于预计
2018年度日常关联交易的议案》

    公司预计于2018 年度与关联人：浙江唯亚办公家具商贸有限公司、浙江和也
健康科技有限公司等发生合计不超过3,502.4万元的关联交易。
    关联董事王江林、王雅琴回避表决。
    具体内容详见公司刊登于2018年02月09日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
恒林椅业股份有限公司关于预计2018 年度日常关联交易的公告》，供投资者查阅。

    （三）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于2018年向银行申
请综合授信额度的议案》

    根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2018 年拟向银行申请总额
不超过49,000 万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）
授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度
等综合授信业务，相关综合授信业务继续使用公司及子公司名下不动产提供抵押
担保，融资期限以实际签署的合同为准。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于2018年02月09日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
恒林椅业股份有限公司关于2018年向银行申请综合授信额度的公告》，供投资者
查阅。

    （四）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于预计2018 年度外
汇衍生品交易议案》

    公司及子公司计划于2018 年度根据实际经营需要，在金融机构办理外汇衍生
品交易，包括远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务，累计金额不
超过10 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），交易期限为
一年。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

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    具体内容详见公司刊登于2018年02月09日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
恒林椅业股份有限公司关于预计2018 年度外汇衍生品交易的公告》，供投资者查
阅。

       （五）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于提请召开2018年
第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于2018年02月28 日下午14:30在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪
路378号公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司刊登于2018年02月09日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
恒林椅业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，供投资者
查阅。
    特此公告。




                                            浙江恒林椅业股份有限公司董事会

                                                          2018 年 02 月 09 日




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