证券代码：603661         证券简称：恒林股份        公告编号：2018-016

                    浙江恒林椅业股份有限公司
             关于预计2018年度日常关联交易的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       公司预计于2018年度与关联人：浙江唯亚办公家具商贸有限公司、浙江
       和也健康科技有限公司等发生合计不超过3,502.4万元的关联交易。以上
       关联交易有利于双方的资源共享、优势互补，没有损害公司及股东的利
       益，未对关联方形成较大的依赖。

    一、日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易履行的审议程序

   1、公司第四届董事会第十四次会议于2018 年02 月 08 日 召开，会议审议通过
了《关于预计公司2018 年度日常关联交易的议案》，关联董事王江林、王雅琴回
避表决。非关联董事一致同意该议案。

   2、独立董事事前认真审议了该议案，并发表了对该议案的事前认可意见：

   （1）公司与关联方之间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实
际，定价客观公正，未发现损害中小股东利益的情况；
   （2）我们同意将预计2018年度日常关联交易事项提交公司董事会审议，审议
时关联董事应回避表决。
   3、独立董事在董事会发表独立意见如下：
   公司与关联方之间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际，定
价客观公正，审议程序合法合规，未发现损害中小股东利益的情况，我们同意上述
关联交易。
   4、审计委员会事前认真审议了该议案，并与公司管理层进行了充分的沟通。
审议时关联委员王江林回避表决，审核意见如下：
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   （1）公司与关联方之间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实
际，定价客观公正，未发现损害中小股东和其他非关联股东利益的情况；
   （2）我们同意将预计2018年度日常关联交易事项提交公司董事会审议，审议
时关联董事应回避表决。
   5、保荐机构兴业证券发表核查意见如下：恒林股份召开董事会审议通过了
2018 年度预计日常性关联交易事项，公司关联董事就相关的议案进行了回避表决，
独立董事和审计委员会均明确发表意见同意上述关联交易事项。上述预计日常关联
交易产生于公司正常生产经营过程中，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损
害公司和股东利益的情况，对公司的独立性不会产生重大不利影响。
   综上，本保荐机构对恒林股份 2018 年度日常性关联交易预计事项无异议。

    （二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况

   因公司2017 年度财务数据尚未经审计，公司将在2017 年度日常关联交易实际
发生额经审计后另行公告2017年度日常关联交易执行情况。

    （三）2018年度日常关联交易预计

                                                                单位：万元

     关联交易类别                    关联人               本次预计金额

                         浙江唯亚办公家具商贸有限公司          1,000.00
    向关联人销售商品
                           浙江和也健康科技有限公司            2,500.00

    租赁房产给关联人     浙江唯亚办公家具商贸有限公司            2.40
          合计                                                 3,502.40


    二、关联方介绍和关联关系

   1、浙江唯亚办公家具商贸有限公司（以下简称“浙江唯亚”）
   类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
   住所：浙江省安吉县（递铺镇）阳光工业园三区
   法定代表人：王江林
   注册资本：800万元人民币
   经营范围：从事办公和会议用椅及其他办公家具的设计、批发及进出口业务、
佣金代理（拍卖除外）和售后服务。上述涉及配额、许可证及专项管理规定的商品
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按国家有关规定办理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
   公司持有浙江唯亚50%股权，公司实际控制人、董事长王江林担任浙江唯亚董
事长，公司董事朱思东担任浙江唯亚监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的规定，浙江唯亚是公司的关联法人。
   2、浙江和也健康科技有限公司（以下简称“和也科技”）
   类型：有限责任公司
   住所：安吉县经济开发区健康医药产业园
   法定代表人：方志财
   注册资本：5,000万元
   经营范围：功能床垫的研发；功能床垫、床上用品、皮革制品、钢塑制品、服
装鞋帽、纺织品、针织品、家用电器及配件、家具及配件加工、销售；保健咨询服
务；第一、二类医疗器械的研发、生产、销售。货物运输。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
   公司实际控制人、董事长王江林过去十二个月内曾担任和也科技的董事，根据
《上海证券交易所股票上市规则》的规定，和也科技是公司的关联法人。
    履约能力分析：
   公司与上述公司发生或可能发生的关联交易是正常的经营所需，公司认为上述
关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会给公司带
来交易风险或形成坏账损失。

    三、关联交易主要内容和定价政策

   （一）交易内容

   上述日常经营活动导致的关联交易内容包括公司向关联方销售商品及及租赁房
产给关联方。

    （二）交易方式和定价原则
   公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则
进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
   与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商
确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其
他股东的利益。
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    四、关联交易目的和对上市公司的影响

   恒林股份与关联方的日常交易能实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效
益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不
会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，
公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
   特此公告。


                                          浙江恒林椅业股份有限公司董事会
                                                    2018 年 02 月 09 日

    备查文件

   1.公司第四届董事会第十四次会议决议；
   2.公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
   3.公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
   4.公司董事会审计委员会关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的书面
审核意见；
   5.兴业证券股份有限公司关于浙江恒林椅业股份有限公司2018年度预计日常性
关联交易的核查意见。




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