证券代码：603661         证券简称：恒林股份      公告编号：2019-052

                    浙江恒林椅业股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 07 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号公司

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 71,337,743

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                71.3377



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


董事长王江林先生担任本次股东大会的主持人，符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事张赟辉先生因公出差，未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事李卉女士因公出差，未能出席；
3、公司董事会秘书陈建富先生出席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《公司关于拟变更公司名称的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                      反对                  弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                         （%）                 （%）

   A股         71,312,143       99.9641    25,600    0.0359             0   0.0000



2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                      反对                  弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                         （%）                 （%）

   A股         71,312,143       99.9641    25,600    0.0359             0   0.0000
3、 议案名称：《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资

   金的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                      反对                  弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                         （%）                 （%）

   A股          71,312,143      99.9641    25,600    0.0359             0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称            同意                      反对              弃权
 序号                     票数   比例（%）         票数    比例（%） 票数 比例（%）
3        《公司关于部    270,810    91.3633       25,600      8.6367     0   0.0000
         分募投项目终
         止并将剩余募
         集资金永久补
         充流动资金的
         议案》




(三)     关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案 1、议案 3 为普通决议议案、非累积投票议案，已获
得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2、本次股东大会审议议案 2 为特别决议议案、非累积投票议案，已获得出席会
议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡俊杰、黄忠兰

2、 律师见证结论意见：


    浙江恒林椅业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果为合法、有效。




四、   备查文件目录



1、 股东大会决议；


2、 法律意见书。



                                              浙江恒林椅业股份有限公司
                                                        2019 年 7 月 30 日