证券代码：603661             证券简称：恒林股份        公告编号：2019-059


                     恒林家居股份有限公司
               第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于
2019 年 8 月 26 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号公司三楼会议室以
现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会
议由监事会主席李长水先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2019 年半年度
报告及其摘要》
    经审核，监事会认为，公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》的各项规定。公司 2019 年半年度报告全文及其摘要所披露的
信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司
2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事
项。在提出上述意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    《恒林家居股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及《恒林家居股份有限公
司 2019 年半年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2019 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限
公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    特此公告。


                                              恒林家居股份有限公司监事会

                                                         2019 年 8 月 27 日