证券代码：603661             证券简称：恒林股份        公告编号：2020-012


                      恒林家居股份有限公司
            第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于
2020 年 1 月 22 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号公司三楼会议室以
现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会
议由监事会主席李长水先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于使用闲置募
集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易延期进行的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上交所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，募集资金购买的理财产品期
限不得长于内部决议授权使用期限，理财产品到期资金按期归还至募集资金专户
并公告后，公司才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。具体事项及内容
详见公司 2020-014 公告。
    公司于 2020 年 1 月 22 日召开第五届监事会第十一次会议，审议并通过了《公
司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易延期进行的议
案》，同意使用不超过 5,000 万元闲置募集资金在浙江安吉农村商业银行股份有
限公司（以下简称“安吉农商行”）购买“安芯宝”理财产品，投资额度自第五
届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过 12 个月。
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内授权公司财务部
具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。公司后续所购理财产品仍沿
用公司与安吉农商行于 2018 年 12 月份签署的“安芯宝”协议。协议主要内容和
定价依据详见公司 2020-010 公告。本项关联交易无需提交公司股东大会审议。
    监事会认为：公司本次使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理延期进
行的事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。因此，一
致同意公司使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理的决定。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限
公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易延期进行的公
告》（2020-013）。
    特此公告。


                                              恒林家居股份有限公司监事会

                                                         2020 年 1 月 23 日