证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2020-040
恒林家居股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 71,574,399
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.5744
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长王江林先生担任本次股东大会的主持人，符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事张赟辉先生因公出差，未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈建富先生出席会议；副总经理梅益敏列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,493,699 99.8872 61,500 0.0859 19,200 0.0269
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,493,699 99.8872 61,500 0.0859 19,200 0.0269
3、 议案名称：公司 2019 年年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,493,699 99.8872 61,500 0.0859 19,200 0.0269
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,493,699 99.8872 61,500 0.0859 19,200 0.0269
5、 议案名称：公司关于 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,397,999 99.7535 160,100 0.2236 16,300 0.0229
6、 议案名称：公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度
财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,423,699 99.7894 131,500 0.1837 19,200 0.0269
7、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,493,699 99.8872 61,500 0.0859 19,200 0.0269
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 70,291,333 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,106,666 86.2516 160,100 12.4779 16,300 1.2705
其中:市值
50 万以下普
通股股东 200 0.4219 47,200 99.5781 0 0.0000
市值 50 万以
上 普 通股股
东 1,106,466 89.5441 112,900 9.1367 16,300 1.3192
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司关于 2019 年度利润 356,666 66.9084 160,100 30.0338 16,300 3.0578
分配预案的议案
6 公司关于续聘天健会计 382,366 71.7295 131,500 24.6686 19,200 3.6019
师事务所（特殊普通合
伙）为 2020 年度财务及
内部控制审计机构的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议听取了公司独立董事 2019 年度述职报告。
2、本次股东大会审议的第 1 项至第 4 项议案、第 6 项、第 7 项议案为普通
决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以
上通过；
3、本次股东大会审议的第 5 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股
东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
4、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡俊杰、齐青
2、 律师见证结论意见：
恒林家居股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东
大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议
的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
恒林家居股份有限公司
2020 年 5 月 20 日
