股票代码：603661             股票简称：恒林股份          公告编号：2020-062


                         恒林家居股份有限公司
            关于变更公司董事会秘书并聘任副总经理的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘
书陈建富先生递交的书面辞职报告。陈建富先生因个人原因辞去公司董事会秘书职
务，辞职报告自送达董事会之日起生效，陈建富先生辞职后不再担任公司任何职务。

   陈建富先生担任公司董事会秘书期间，在公司战略规划布局、IPO 上市发行、
收购兼并、市值管理、规范运作、信息披露、投资者关系管理、公司治理等方面发
挥了重要作用。公司董事会对陈建富先生勤勉尽责的工作态度及为公司做出的重要
贡献给予高度评价并表示衷心感谢！陈建富先生所负责的董事会秘书相关工作已进
行了顺利的交接，其辞职不会影响公司的正常运营。

   经公司董事长王江林先生提名，公司董事会提名与薪酬委员会资格审查无异议，
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书并聘任副
总经理的议案》，同意聘任赵时铎先生为公司董事会秘书、副总经理，任期与本届
董事会任期一致。赵时铎先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》的有关规定，本次董事会会议召开前，赵时铎先生的董事
会秘书任职资格已经由上海证券交易所审核通过。

   截至本公告披露日，赵时铎先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控
制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的行政处罚和证券交易所的
公开谴责或通报批评。

   公司独立董事关于变更公司董事会秘书并聘任副总经理的事项发表独立意见如
下：
   1、经查阅赵时铎先生的个人履历相关情况，赵时铎先生具有担任公司高级管理
人员的任职条件，未发现其存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备有
关法律和《公司章程》规定的任职资格。

   2、公司更换董事会秘书的程序合法有效，不存在无故解聘的情形。同意公司更
换董事会秘书并聘任副总经理的相关事项。

   赵时铎先生联系方式:
   电话:0572-5227673
   邮箱:hlgf@zjhenglin.com
   赵时铎先生简历详见附件。

   特此公告。


                                              恒林家居股份有限公司董事会
                                                       2020 年 12 月 29 日
附件：
                              赵时铎先生简历


    赵时铎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 1 月出生，本科学历，持
法律职业资格证。2002 年 6 月至 2015 年 5 月，就职于山东兴田律师事务所，历任
专职律师、合伙人、事务所主任；2015 年 5 月至 2019 年 1 月，任北京盈科（青岛）
律师事务所高级合伙人；2019 年 1 月至 2020 年 7 月任青岛裕丰汉唐木业有限公司
副总经理、董秘；2020 年 12 月入职恒林家居股份有限公司。