证券代码：603661              证券简称：恒林股份           公告编号：2020-065



                           恒林家居股份有限公司
                            日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     ● 《日常关联交易的议案》已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

     ●   本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不
   依赖于上述关联交易。




    一、日常关联交易的基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 29 日召开了第五
届董事会第二十四次会议，审议通过了《日常关联交易的议案》。关联董事王江林、王
雅琴回避表决，非关联董事一致同意该议案。

    2、独立董事事前审议了该议案，并发表了事前认可意见：

    公司 2020 年各项日常关联交易为公司日常经营业务，交易价格公允，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。相关业务开展符合公司实际业务发展需要，有利于公司的
长远发展。我们一致同意将该议案提交董事会审议。

    3、独立董事发表了同意的独立意见：



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    （1）程序性。公司于 2020 年 12 月 29 日召开了第五届董事会第二十四次会议，关
联董事王江林、王雅琴回避表决，审议通过了《日常关联交易的议案》。我们认为上述
关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    （2）公平性。本次提交审议的《日常关联交易的议案》，符合国家的有关规定和
关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损
害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意实施本项关联交易。

    4、本次日常关联交易金额不超过人民币 3,000 万元且不超过公司 2019 年 12 月 31
日经审计净资产绝对值的 5%，无需提交股东大会审议。

    （二）前次日常关联交易的执行情况

    2019 年度，公司与关联方发生的关联交易执行情况如下（以下数据经审计）：

                                                                          单位：万元

  序号                    关联方                   关联交易内容      本次发生金额
    1              和也健康科技有限公司              销售产品           1,046.36
    2        浙江安吉农村商业银行股份有限公司        销售产品            39.29




    （三）公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 29 日日常关联交易金额和类别如下（以
下数据未经审计）：

                                                                          单位：万元

  序号                    关联方                   关联交易内容   本次发生金额（含税）
    1              和也健康科技有限公司              销售产品           1,461.53
    2        浙江安吉农村商业银行股份有限公司        销售产品            10.69



    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方的基本情况

    1、和也健康科技有限公司（以下简称“和也健康”）

    （1）公司名称：和也健康科技有限公司


                                          2
    （2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    （3）法定代表人：方志财

    （4）注册资本：5,000 万元人民币

    （5）住所：浙江省孝丰镇竹产业科技创业中心 6、7、8、9、10 幢

    （6）统一社会信用代码：913305235596618622

    （7）成立时间：2010 年 07 月 29 日

    （8）主营业务：功能床垫的研发、生产、销售；家具制造；家居用品制造。

    （9）主要股东：

    安吉则雅投资管理有限公司持有和也健康 70%的股权，安吉恒林商贸有限公司持有
和也健康 25%的股权，安吉哲源投资管理有限公司持有和也健康 5%的股权。

    2、浙江安吉农村商业银行股份有限公司（以下简称“安吉农商行”）

    （1）公司名称：浙江安吉农村商业银行股份有限公司

    （2）类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

    （3）法定代表人：马莲贵

    （4）注册资本：64,663.934000 万元人民币

    （5）住所：安吉县昌硕街道昌硕东路 1 号

    （6）统一社会信用代码：91330500680700499G

    （7）成立时间：2008 年 08 月 27 日

    （8）主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；经
银行业监督管理机构批准的其他业务。

    （9）主要股东：安吉联丰家具有限公司等 68 家法人股东持有安吉农商行 47.29%
的股权，马国龙等 1,553 名自然人股东持有安吉农商行 52.71%的股权。

    3、关联关系说明：

                                         3
    （1）公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王江林先生担任和也健康的董
事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，和也健康为公司的关联法人。

    （2）公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王江林先生担任安吉农商行的
董事，公司为安吉农商行 5%以上的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规
定，安吉农商行为公司的关联法人。

       三、关联交易主要内容和定价政策

    （一）交易内容

    上述日常经营活动导致的关联交易内容主要包括公司向关联方销售产品。

    （二）交易方式及定价原则

    与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确
定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。

       四、关联交易的目的和对上市公司的影响

    本次日常关联交易的发生符合日常生产经营需要，有利于提高公司和关联方资源的
合理配置，实现经济效益的最大化。本次日常关联交易坚持市场化原则，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司经营业绩的稳定增长。本次新增日常
关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖于上述关联交
易。

    特此公告。


                                                 恒林家居股份有限公司董事会
                                                           2020 年 12 月 30 日




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