证券代码：603661             证券简称：恒林股份        公告编号：2021-027

                        恒林家居股份有限公司
               第五届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    恒林家居股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于
2021 年 6 月 11 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼以通讯表决方式
召开，会议通知已按规定提前以微信方式送达。本次会议由董事长王江林先生召
集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于为子公司太仓吉
盟提供担保额度预计的议案》

    为满足控股子公司太仓吉盟商业设备有限公司（以下称“太仓吉盟”）日常
经营和业务发展资金需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会同意公司为
太仓吉盟提供总额不超过 2,500 万元的担保额度预计。担保范围包括但不限于申请
综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保
种类包括保证、抵押、质押等。

    本次担保额度有效期限为经董事会审议通过本事项之日起 3 年。董事会提请授
权公司董事长或其授权代表人在担保额度范围内与银行等金融机构签署保证协议
等有关文件。此议案金额为公司为太仓吉盟担保的最大额度，不代表公司实际会
发生该等金额，具体发生的担保金额，公司将及时披露。

    该议案无需提交公司股东大会审议。



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    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于为子公
司太仓吉盟提供担保额度预计的公告》。

    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于为子公司厨博士
提供担保额度预计的议案》

    为满足全资子公司东莞厨博士家居有限公司（以下称“厨博士”）日常经营
和业务发展 资金需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会同意公司为厨博

士提供总额不超过 30,000 万元的担保额度预计。担保范围包括但不限于申请综合
授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类
包括保证、抵押、质押等。

    根据《上交所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，单笔担保额超过公
司最近一期经审计净资产10%的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审
议。因此，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起 3 年。董事会提
请股东大会授权公司董事长或其授权代表人在担保额度范围内与银行等金融机构
签署保证协议等有关文件。此议案金额为公司为厨博士担保的最大额度，不代表
公司实际会发生该等金额，具体发生的担保金额，公司将及时披露。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于为子公
司厨博士提供担保额度预计的公告》。

    （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于增加为子公司越
南恒林提供担保额度预计的议案》

    为满足全资子公司越南恒林家居有限责任公司（以下称“越南恒林”）日常
经营和业务发展资金需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会同意公司为

越南恒林增加总额不超过4,500万美元（约合人民币28,800万元）的担保额度预
计。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保
函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。



                                     2
    根据《上交所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，单笔担保额超过公
司最近一期经审计净资产10%的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审
议。本次公司为越南恒林增加的担保额度预计占上市公司最近一期经审计的净资
产比例为10.30%，因此，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    本次增加的担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起3年。董事
会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人根据实际经营需要在担保额度范
围内与银行等金融机构签署保证协议等有关文件。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于增加为
子公司越南恒林提供担保额度预计的公告》。

    （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于为子公司广德恒
林的并购借款提供担保的议案》

    为满足全资子公司广德恒林家居有限公司（以下称“广德恒林”）收购信诺
家具49%股权的部分资金需要，董事会同意公司为广德恒林的并购借款提供总额不

超过5,800万元的连带责任担保。

    根据《上交所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本议案属于公司董
事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。董事会提请授权公司董事长或
其授权代表人在担保额度范围内与银行等金融机构签署保证协议等有关文件。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于为子公
司广德恒林的并购借款提供担保的公告》。

    （五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开公司 2021
年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2021 年 6 月 28 日下午 14:30 在浙江省湖州市安吉县递铺街
道恒林 B 区办公楼三楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大
会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开，审议《关于为子公司厨博士提




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供担保额度预计的议案》《关于增加为子公司越南恒林提供担保额度预计的议
案》。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于召开公
司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                             恒林家居股份有限公司董事会

                                                        2021 年 6 月 12 日




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