恒林股份：恒林股份2021年第一次临时股东大会会议资料2021-06-22
恒林家居股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料
恒林家居股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
证券代码：603661
中国安吉
2021 年 6 月 28 日
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恒林家居股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料
会议议程
一、会议时间
会议召开方式：现场方式、网络方式
现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日（星期一）14:30
网络投票的时间：2021 年 6 月 28 日至 2021 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼三楼会议室。
三、会议主持人
恒林家居股份有限公司董事长、总经理王江林先生。
四、会议审议事项
普通决议案：
1. 审议及批准《关于为子公司厨博士提供担保额度预计的议案》（议案一）
2. 审议及批准《关于增加为子公司越南恒林提供担保额度预计的议案》（议案二）
五、 会议流程
（一） 会议开始
1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00）；
2、会议主持人宣布会议开始（14:00）；
3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。
（二） 宣读议案
1、宣读股东大会会议议案。
（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询；
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
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3、推选监票人和计票人；
4、股东投票表决；
5、监票人统计表决票和表决结果；
6、监票人代表宣布表决结果。
（四）会议决议
1、宣读股东大会表决决议；
2、律师宣读法律意见书。
（五）会议主持人宣布股东大会结束。
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会议须知
为了维护恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“恒林”“恒林股
份”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，
特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请有出席股
东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司证券部具体负责大会有关事宜。
二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东大
会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司证券
部工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或质询应围绕本次
会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之内。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东
不得进行大会发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股
东身份的人员的发言和质询。
五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项
议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，会议主持人或其指定的有关人
员在所有股东的问题提出后统一回答。
六、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质
询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会表决采用记名投票表决。
八、提问和解答后，宣布表决结果、大会决议，并由律师宣读法律意见书。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。
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恒林家居股份有限公司
关于为子公司厨博士提供担保额度预计的议案
各位股东：
一、担保情况概述
公司于2021年6月11日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为子公司
厨博士提供担保额度预计的议案》，为满足全资子公司东莞厨博士家居有限公司（以下称
“厨博士”）日常经营和业务发展资金需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会同意
公司为厨博士提供总额不超过30,000万元的担保额度预计。担保范围包括但不限于申请综合
授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、
抵押、质押等。
根据《上交所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，单笔担保额超过公司最近一期
经审计净资产10%的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。因此，本议案尚需
公司股东大会审议批准。
本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起3年。董事会提请股东大会
授权公司董事长或其授权代表人根据实际经营需要在担保额度范围内与银行等金融机构签署
保证协议等有关文件。此议案金额为公司为厨博士担保的最大额度，不代表公司实际会发生
该等金额，具体发生的担保金额，公司将及时披露。
二、担保额度预计具体情况
被担保方最近 担保额度占上市公
担保方持 本次预计 是否
一期经审计的 截止目前担保 司最近一期经审计
担保方 被担保方 股比例 担保额度 关联
资产负债率 余额（万元） 的净资产比例
（%） （万元） 担保
（%） （%）
恒林股份 厨博士 100 76.24 0 30,000 10.73 否
三、被担保人具体情况
1. 公司名称：东莞厨博士家居有限公司
2. 统一社会信用代码：914419006864353663
3. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 法定代表人：王文博
5. 注册资本：人民币 6452.5 万元
6. 成立日期：2009 年 5 月 27 日
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7. 注册地址：东莞市桥头镇科技路 13 号 A
8. 主营业务：生产和销售整体橱柜、整体浴柜、木门、衣柜、鞋柜
9. 与上市公司的关系：公司的全资子公司，公司持有其 100%股权
10. 主要财务数据（单位：万元）
项目 2020 年 12 月 31 日
总资产 106,617.15
总负债 81,280.09
净资产 25,337.05
2020 年度
营业收入 72,763.77
净利润 4,538.21
注：以上 2020 年度资产、负债的数据经审计，收入、利润的数据未经审计。
11. 厨博士不是失信被执行人。
四、本次担保协议的主要内容
公司尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公
司与合同对象在以上担保额度、担保期限内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上
述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年6月10日，上市公司及其控股子公司对外担保总额11,986万元，全部为上市
公司对全资、控股子公司提供的担保，上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为
4.29%，公司不存在逾期担保。
以上议案，请各位股东审议。
恒林家居股份有限公司董事会
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恒林家居股份有限公司
关于增加为子公司越南恒林提供担保额度预计的议案
各位股东：
一、担保情况概述
（一）公司于2021年6月11日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于增加为子公司越南恒林提供担保额度预计的议案》，为满足全资子公
司越南恒林家居有限责任公司（以下称“越南恒林”）日常经营和业务发展资
金需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会同意公司为越南恒林增加总
额不超过4,500万美元（约合人民币28,800万元）的担保额度预计。担保范围包
括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁
等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。
（二）公司于2021年3月19日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于为全资子公司越南恒林提供担保的议案》，公司同意为越南恒林提供
金额为1,010万美元、期限为1年的担保。截至2021年5月26日，公司已实际为越
南恒林提供的担保金额为480万美元。
（三）根据《上交所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，单笔担保
额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，应当在董事会审议通过后提交股
东大会审议。本次公司为越南恒林增加的担保额度预计占上市公司最近一期经
审计的净资产比例为10.30%，因此，本议案尚需公司股东大会审议批准。
本次增加的担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起3年。董
事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人根据实际经营需要在担保额
度范围内与银行等金融机构签署保证协议等有关文件。上述两次预计的合计金
额为公司为越南恒林担保的最大额度，不代表公司实际会发生该等金额，具体
发生的担保金额，公司将及时披露。
二、被担保人具体情况
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1. 公司名称：越南恒林家居有限责任公司
2. 企业登记证号码：3700650601
3. 公司投资登记证号码：1050307138
4. 企业类型：责任有限公司
5. 授权代表人：王凡
6. 实收资本：951,609,658,015 越南盾
7. 注册地址：越南 Binh Duong 省 Ben Cat 区 My Phuoc 2 工业园区
8. 主营业务：研发、生产、销售办公家具。
9. 经审计的主要财务数据（单位：万元）
项目 2020 年 12 月 31 日
总资产 37,888.84
总负债 34,493.64
归属于母公司净资产 3,395.21
2020 年度
营业收入 10,844.71
归属于母公司净利润 -256.01
10. 越南恒林不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）本次公司与建行安吉支行签订的保证合同的内容
1、公司拟于股东大会审议通过《关于增加为子公司越南恒林提供担保额度
预计的议案》后，与中国建设银行股份有限公司安吉支行（简称“建行安吉支
行”）签订《保证合同》，合同主要内容：为确保越南恒林（以下称“债务
人”）与建行安吉支行签订的《外汇流动资金贷款合同》（以下称“主合
同”）的履行，保障建行安吉支行债权的实现，恒林愿意为债务人在主合同项
下的债务提供连带责任保证；保证期间为自《保证合同》生效之日起至主合同
项下债务履行期限届满之日后三年止。
2、《外汇流动资金贷款合同》主要内容：越南恒林向建行安吉支行申请跨
境直贷通业务用于经营周转，金额1,000万美元，借款期限为12个月。
（二）其他
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除上述与建行安吉支行签订的《保证合同》外，公司尚未就本次预计增加
的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对
象在以上担保额度、担保期限内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，
上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年6月10日，上市公司及其控股子公司对外担保总额11,986万元，
全部为上市公司对全资、控股子公司提供的担保，上述数额占上市公司最近一
期经审计净资产的比例为4.29%，公司不存在逾期担保。
以上议案，请各位股东审议。
恒林家居股份有限公司董事会
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关于投票表决的说明
各位股东：
根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，按照同股同权和权责平等以及公
开、公平、公正的原则，就本次股东大会的议案表决作如下说明：
一、本次股东大会表决的议案共两项，即：《关于为子公司厨博士提供担保额度预计的
议案》《关于增加为子公司越南恒林提供担保额度预计的议案》。
二、参加现场会议的股东到会时领取大会文件和表决票。
三、为提高开会效率，股东收到大会文件后可先行审阅议案情况。
四、普通决议案需经出席大会股东所持表决权的 1/2 以上赞成，始得通过。
五、为确保计票准确和公正，大会对议案进行表决前，推选两名股东担任计票人，一名
监事担任监票人。
六、表决票应保持整洁，在会议主持人宣布表决时，股东投票表决；股东在充分审阅会
议文件后，也可在领取表决票后即投票表决。表决票须用水笔填写，写票要准确、清楚。 股
东在表决票上必须签名。
每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的
说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利，视为“弃权”。
七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本
次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，
本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票
系统参加网络投票。
股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票
系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参
加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关
投票平台操作说明。
谢谢大家合作！
恒林家居股份有限公司董事会
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