证券代码：603661             证券简称：恒林股份          公告编号：2021-036


                        恒林家居股份有限公司
                第五届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于
2021 年 8 月 17 日以书面及通讯方式发出会议通知，2021 年 8 月 27 日在浙江省湖
州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 321 会议室以现场结合通讯方式召开，本次
会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符

合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2021 年半年度报告及其摘

要》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
林家居股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及 《恒林家居股份有限公司 2021
年半年度报告摘要》。

   （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2021 年半年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》

    公司独立董事就此专项报告发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司 2021 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


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    （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于为子公司恒晖家

具提供担保额度预计的议案》

    公司独立董事就为子公司恒晖家具提供担保事项发表了同意的独立意见。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于为子公
司恒晖家具提供担保额度预计的公告》。

    （四）以 7 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2021
年度日常关联交易预计的议案》

    公司独立董事就 2021 年度日常关联交易预计的事项发表了同意的独立意见。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于 2021
年度日常关联交易预计的的公告》。


    特此公告。




                                               恒林家居股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 28 日




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