证券代码：603661              证券简称：恒林股份              公告编号：2021-051



                            恒林家居股份有限公司
              关于修订公司《监事会议事规则》的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日召开第五
届监事会第十九次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
修订公司监事会议事规则的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
     一、本次《监事会议事规则》具体修订情况如下：
                  原条文                                      修订条文
第一条 宗旨                                    第一条 宗旨
为进一步规范浙江恒林椅业股份有限公司监         为进一步规范恒林家居股份有限公司监事会
事会的议事方式和表决程序，促使监事和监         的议事方式和表决程序，促使监事和监事会
事会有效地履行监督职责，完善公司法人治         有效地履行监督职责，完善公司法人治理结
理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以       构，根据《中华人民共和国公司法》《中华
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证         人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上         和《上海证券交易所股票上市规则》（以下
市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）   简称《股票上市规则》）、《上海证券交易
和《上海证券交易所股票上市规则》（以下         所上市公司监事会议事示范规则》等相关法
简称“《股票上市规则》”）、上海证券交         律、法规及规范性文件以及《恒林家居股份
易所上市公司监事会议事示范规则（以下简         有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
称“《示范规则》”）等相关法律、法规及         的规定，结合公司实际情况，制订本规则。
规范性文件以及《浙江恒林椅业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，结合公司实际情况，制订本规则。
第七条 会议通知                                第七条 会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办         召开监事会定期会议和临时会议，监事会办
公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会         公室应当分别提前十日和三日将盖有监事会
印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、       印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、
电子邮件或者其他方式， 提交全体监事。非        电子邮件或者其他方式， 提交全体监事。非
直接送达的，还应当通过电话进行确认并做         直接送达的，还应当通过电话进行确认并做
相应记录。                                     相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，       情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，
可以随时通过口头或者电话等方式发出会议         可以随时通过口头或者电话等方式发出会议
通知，但召集人应当在会议上作出说明。           通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十二条 监事会决议                            第十二条 监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和         监事会会议的表决实行一人一票，举手表决
书面等方式进行。                               或记名式投票表决。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与         监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与
会监事应当从上述意向中选择其一，未做选         会监事应当从上述意向中选择其一，未做选



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择或者同时选择两个以上意向的，会议主持     择或者同时选择两个以上意向的，会议主持
人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，     人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，
视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，   视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，
视为弃权。                                 视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。     监事会形成决议应当全体监事过半数同意。

    除上述条款外，公司《监事会议事规则》其他条款保持不变，修订后的《监
事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。新的《监事会议
事规则》在股东大会审议批准后立即生效启用，并同时废止旧议事规则。

    特此公告。
                                                     恒林家居股份有限公司监事会
                                                                2021 年 10 月 30 日




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