恒林家居股份有限公司董事会
关于公司发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性
                 及提交法律文件的有效性的说明



    恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）筹划发行股份购买资产并配套
募集资金（以下简称“本次交易”），根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
公司董事会拟就本次交易事宜履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性说明如下：

    （1）关于本次发行股份购买资产履行法定程序的说明

    公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管
理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 26 号――上市公司重大资产重组》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次发行股份购买资产相关事项履
行了现阶段必需的法定程序，该等程序完备、合规、有效。

    （2）关于提交法律文件的有效性说明

    根据上述法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次发行股份
购买资产事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会作出如下声明和保证：公司本
次发行股份购买资产所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    综上所述，公司本次发行股份购买资产履行的法定程序完备、合规，符合相
关法律、法规、规范性文件的规定，相关法律文件合法有效。

    特此说明。
                                             恒林家居股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 10 日
（以下无正文，为《恒林家居股份有限公司董事会关于公司发行股份购买资产履
行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）




                                           恒林家居股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 10 日