证券代码：603661     证券简称：恒林股份   公告编号：2022-018


                            恒林家居股份有限公司
                    第六届监事会第三次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第三次会议于
2022 年 4 月 29 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 321 会议室以现
场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由监
事会主席李长水先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2021 年年度报
告》

    经审核，公司监事会认为：

    1、公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和监管规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营
管理和财务状况。

    2、截至监事会提出本意见时止，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。

    3、全体监事承诺《恒林股份 2021 年年度报告》及其摘要所披露的信息是真实、
准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    该年度报告及其摘要尚须提请公司 2021 年年度股东大会审议。

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    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
林家居股份有限公司 2021 年年度报告》全文及《恒林家居股份有限公司 2021 年年
度报告摘要》。

    （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2021 年度财务
决算报告》

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于 2021 年度
利润分配预案的议案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，恒林家居股份有限公司（以下
简称“公司”）2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为
337,663,565.13元，其中母公司实现净利润198,451,386.68元。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，当法定盈余公积累计金额达到公司注册资本的50%以
上时，可以不再提取。报告期末，公司法定盈余公积累计金额已达注册资本的50%
为5,000万元，2021年不再提取法定盈余公积，2021年年末实际可供股东分配的利
润为1,645,882,057.83元。经第六届董事会第三次会议审议，公司2021年年度拟
以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券帐户的股份数为基数分配
利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

    公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,332,423股，不参与本次利润分配
及资本公积金转增股本。

    1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）剩余未分配利润
结转下年度。截至本公告披露日，公司总股本100,000,000股,扣除回购专用证券
帐户后股本数为97,667,577股，以此计算合计拟派发现金红利97,667,577元（含
税）。

    根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定，“上市公司以现金为对价，
采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分
红的相关比例计算”。公司2021年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人
民币49,199,375.66元（不含交易费用），视同现金红利49,199,375.66元。加上
该等金额后，本年度公司现金分红（含税）金额共计146,866,952.66元，占2021

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年年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为43.50%。

    2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股。
截至本公告披露日，公司总股本100,000,000股，扣除回购专用证券帐户后股本数
为97,667,577股，本次转增后，公司的总股本为139,067,031股。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    经审阅，监事会认为，公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
符合相关法律法规的规定，体现了公司长期的分红政策，保障股东稳定回报的同
时，兼顾了公司的持续、稳定发展。分红方案设定合理，符合公司实际和相关现
金分红政策规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦
不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决
策等情形。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于 2021
年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

    （四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于计提资产减
值准备的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
林家居股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告》。

    （五）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2021 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    （六）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2021 年度社会
责任报告》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
林家居股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

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    （七）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2021 年度监事
会工作报告》

    该议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
林家居股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

    （八）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2022 年第一季
度报告》

    经审核，公司监事会认为：

    1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理
和财务状况。

    2、截至监事会提出本意见时止，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

    3、全体监事承诺《恒林股份 2022 年第一季度报告》所披露的信息是真实、准
确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
林家居股份有限公司 2022 年第一季度报告》。



    特此公告。




                                                 恒林家居股份有限公司监事会

                                                           2022 年 4 月 30 日




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