证券代码：603661     证券简称：恒林股份   公告编号：2022-017


                            恒林家居股份有限公司
                    第六届董事会第三次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
2022 年 4 月 29 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 321 会议室以现
场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次
会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2021 年年度报
告》

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
林家居股份有限公司 2021 年年度报告》全文及 《恒林家居股份有限公司 2021 年
年度报告摘要》。

    （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2021 年度财务
决算报告》

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2021 年度利润
分配预案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，恒林家居股份有限公司（以下
简称“公司”）2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为
337,663,565.13元，其中母公司实现净利润198,451,386.68元。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，当法定盈余公积累计金额达到公司注册资本的50%以
上时，可以不再提取。报告期末，公司法定盈余公积累计金额已达注册资本的50%
为5,000万元，2021年不再提取法定盈余公积，2021年年末实际可供股东分配的利
润为1,645,882,057.83元。经第六届董事会第三次会议审议，公司2021年年度拟
以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券帐户的股份数为基数分配
利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

    公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,332,423股，不参与本次利润分配
及资本公积金转增股本。

    1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）剩余未分配利润
结转下年度。截至本公告披露日，公司总股本100,000,000股,扣除回购专用证券
帐户后股本数为97,667,577股，以此计算合计拟派发现金红利97,667,577元（含
税）。

    根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定，“上市公司以现金为对价，
采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分
红的相关比例计算”。公司2021年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人
民币49,199,375.66元（不含交易费用），视同现金红利49,199,375.66元。加上
该等金额后，本年度公司现金分红（含税）金额共计146,866,952.66元，占2021
年年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为43.50%。

    2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股。
截至本公告披露日，公司总股本100,000,000股，扣除回购专用证券帐户后股本数
为97,667,577股，本次转增后，公司的总股本为139,067,031股。

    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于 2021
年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
    （四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2021 年度内部
控制评价报告》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
林家居股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    （五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2021 年度董事
会审计委员会履职情况报告》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
林家居股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

    （六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》

    基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提
议，董事会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财
务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、
参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定
审计服务费。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于续聘会
计师事务所的公告》。

    （七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于计提资产减
值准备的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
林家居股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

    （八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2021 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    （九）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于会计政策变
更的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公
司关于会计政策变更的公告》

    （十）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2021 年度总经
理工作报告》

    （十一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2021 年度董
事会工作报告》

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （十二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2021 年度独
立董事述职报告》

    独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
林家居股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

    （十三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2021 年度社
会责任报告》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
林家居股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

    （十四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司及子公司
向银行申请综合授信额度的议案》

    同意公司及子公司向相关金融机构申请总额不超过 38 亿元银行综合授信，同
时授权公司及子公司管理层在上述授信额度范围内具体办理相关文件，授信及授
权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实
际需求确定，具体数额以最终签订的文件为准。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于公司及
子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

    （十五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于为子公司提供
担保额度预计的议案》

   该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于为子公
司提供担保额度预计的公告》。

    （十六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2022 年度日
常关联交易的议案》

    关联董事王江林先生、王雅琴女士在董事会审议时已回避表决。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于 2022
年度日常关联交易预计的公告》。

    （十七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2022 年第一
季度报告》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《恒林家居股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

    （十八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开公司
2021 年度股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2021 年 5 月 23 日下午 14:00 在浙江省湖州市安吉县递铺街
道恒林 B 区办公楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大会会议采用
现场会议及网络投票相结合方式召开。

    公司提交本次股东大会审议《公司 2021 年度董事会工作报告》《公司 2021 年
年度报告》 《公司 2021 年度财务决算报告》 《公司 2021 年度利润分配预案》
《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
的议案》 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 和第六届监事会第三次会议
审议通过的 《公司 2021 年度监事会工作报告》，以及听取《公司独立董事 2021
年度述职报告》。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于召开
2021 年年度股东大会的通知》。

    特此公告。




                                                恒林家居股份有限公司董事会

                                                            2022 年 4 月 30 日