恒林家居股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
恒林家居股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料
证券代码：603661
中国安吉
2022 年 5 月 23 日
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会议议程
一、会议时间
会议召开方式：现场方式、网络方式
现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）14:00
网络投票的时间：2022 年 5 月 23 日至 2022 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 321 会议室。
三、会议主持人
恒林家居股份有限公司董事长、总经理王江林先生。
四、会议审议事项
普通决议案：
1. 审议及批准《公司 2021 年度董事会工作报告》（议案一）
2. 审议及批准《公司 2021 年度监事会工作报告》（议案二）
3. 审议及批准《公司 2021 年年度报告》（议案三）
4. 审议及批准《公司 2021 年度财务决算报告》（议案四）
5. 审议及批准《公司 2021 年度利润分配预案的议案》（议案五）
6. 审议及批准《关于续聘会计师事务所的议案》（议案六）
7. 审议及批准《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》（议案七）
8. 审议及批准《关于为子公司提供担保额度预计的议案》（议案八）
特别决议案：
无
报告文件：
9. 听取《公司 2021 年度独立董事述职报告》
五、会议流程
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（一）会议开始
1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00）；
2、会议主持人宣布会议开始（14:00）；
3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。
（二）宣读议案
1、宣读股东大会会议议案。
（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询；
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
3、推选监票人和计票人；
4、股东投票表决；
5、监票人统计表决票和表决结果；
6、监票人代表宣布表决结果。
（四）会议决议
1、宣读股东大会表决决议；
2、律师宣读法律意见书。
（五）会议主持人宣布股东大会结束。
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会议须知
为了维护恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“恒林股份”）全
体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本
会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请有出席股
东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司证券部具体负责大会有关事宜。
二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东大
会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司证券
部工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或质询应围绕本次
会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之内。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东
不得进行大会发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股
东身份的人员的发言和质询。
五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议及批准，随后
对各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，会议主持人或其指定的
有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。
六、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质
询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会表决采用记名投票表决。
八、提问和解答后，宣布表决结果、大会决议，并由律师宣读法律意见书。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。
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恒林家居股份有限公司
2021年度董事会工作报告
恒林家居股份有限公司董事长王江林
各位股东：
受公司董事会委托，向大会作 2021 年度董事会工作报告，请审议。
一、经营情况讨论与分析
公司以“成为世界一流的家居企业”为愿景，2021 年，公司持续推进大家居战略，坚决
执行从“制造型”企业向“制造+服务型”企业转型，按照“好工作，好生活”的场景，继
续构建办公及家居整体服务的产品体系，由专注于座具的制造商发展为办公与民用家具的全
场景服务商，未来将形成集团管理平台和事业部集群的组织形式，增强公司核心竞争力和抗
风险能力。
2021 年，全球经济在疫情中复苏，但复苏基础不稳定，新冠疫情反复、大宗商品价格屡
创新高、海运运力紧张、地缘政治局势紧张等问题仍存，全球供应链体系在重构，全球经济
的恢复增长还需要一个过程。面对严峻的环境，公司意识到保持平稳发展是当前关键。
同时，随着办公与民用家具之间、不同品类家居产品之间的界限逐渐模糊，家居市场也
正经历从产品型市场向服务型市场转型的过程。为此，公司提出以客户为中心、设计为基
础、服务为连接，提供整体办公空间的解决方案的转型方向。同时考虑到地缘政治局势紧张
可能给外贸企业带来的影响，2021 年，公司继续推进产品品牌化、国内国际市场双循环的大
家居战略。
2021 年，公司实现主营业务收入 57.06 亿元，同比增长 21.40%，其中，境内销售收入
12.64 亿元，同比增长 111.51%，境外销售收入 44.42 亿元，同比增长 8.27%；实现归属于上
市公司股东的净利润 3.38 亿元，同比下降 7.05%。本期利润下降主要系大宗商品原材料价格
上涨影响所致。
二、公司发展战略及经营计划
（一）发展战略
公司以“成为世界一流的家居企业”为发展愿景。2021 年，公司坚持大家居战略，坚决
推进从“制造”企业向“制造+服务”企业的转型升级。按照办公与民用的应用场景，形成
不同的产品系列，大力提升国内市场业务的销售体量。在 2025 年实现国内国际市场双循环
以及 toB 端和 toC 端业务的相对平衡。具体如下：
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1、以技术创新带动精益制造，提效降本，不断优化供应链；
2、以客户需求驱动产品研发，以品牌设计提升产品竞争力；
3、以中长期激励吸引高端人才，深化管理变革和推动企业转型；
4、以组织赋能加强项目管理，全面考核资产使用效益。
（二）2022 年经营计划
2022 年，公司将结合宏观环境，实施“N（销售渠道）+研发+制造”的经营策略，具体
如下：
1、产品研发
围绕高效研发为前提，加大人才引进与培育，扩展外部设计资源，以市场需求引导设
计，设计反馈生产，生产以高质量支持客户需求。积极探索新材料、新工艺，向环保化、健
康化、智能化方向发展。
2、精益制造
公司开启数字化建设以来，在全面实现数字化和自动化战略指导下，以精益生产为基
础，自动化、数字化运营为主体，全面打造智能制造先进生产体系，实现对工厂全流程价值
链数字化、智能化转型升级。基于数字孪生技术的公司生产指挥中心，通过 MES+SCADA 系
统，实时准确获取涵盖生产、品质、物流、设备等现场数据，实现生产过程即时透明化、数
字化管理。
3、品牌管理
品牌建设是公司长期坚持的发展策略，公司在市场供给过程中不断累积市场经验和相应
的市场分析能力，根据不同市场，制定不同策略，促进企业产品销售和市场规模的扩张，增
加企业产品的附加值和品牌延伸价值。
国内市场，以“恒林”搭建统一品牌市场形象，在新零售销售体系建设中完成第一阶段
消费者对“恒林”的认知。
国际系统办公市场，以 LO 的品牌为根基，以瑞士市场为起始点，逐步搭建欧洲销售团
队，引进行业人才，缩短 LO 从区域性品牌向国际化品牌的发展时间。
跨境电商领域，公司充分评估海外市场的特殊性，不同平台,不同品牌，不同团队，同
步发展布局海外市场；集团统一管理，整合资源的同时，发挥各团队优势，最终实现多品牌
同时发展。
4、管理变革
继续推进组织变革与战略升级，推动公司向多元化、规模化快速发展。
升级组织管理体系，优化分权、绩效、审计监察机制，为企业战略和经营目标达成提供
有效保障。
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加强职业化管理，探索中长期激励机制和事业合伙人模式，建立共创、共担、共享的组
织文化。
风险提示：上述经营计划为董事会基于对 2022 年经营环境的判断，结合公司发展战
略、自身经营资源条件，制定的工作目标及相应措施，以期引导公司上下争取更好的经营和
工作业绩，推动公司持续健康发展。鉴于 2022 年，公司外部环境较为复杂，具有高度的不
确定性，公司董事会尚无法判断未来外部经营环境、内部条件会发生何种重大变化，亦不能
确定该重大变化会对公司经营活动带来何种影响。同时，公司经营层在努力确保实现经营目
标的前提下，亦会根据经营环境的变化，及时调整经营计划、经营策略。因此，上述计划的
实施结果具有重大不确定性，敬请投资者注意投资风险，理性投资。
三、2021 年公司的治理情况
2021 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上交所股票上市
规则》等法律、法规及规范性文件的要求，确定了股东大会、董事会及经营管理层的分层治
理结构，并结合公司实际情况，不断健全内部控制体系、完善法人治理结构、进一步规范公
司运作，提高公司治理水平。2021 年，公司治理状况符合证监会、上交所等相关法律法规的
要求。
1、关于股东和股东大会
公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事
规则》的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，全面采用现场投票与网
络投票结合的方式，为全体股东行使权利提供便利条件，确保全体股东特别是中小股东能够
充分行使股东权利。2021 年，公司共召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，会议均
由董事会召集、召开，公司聘请专业的律师进行现场见证并出具法律意见书。股东大会的召
集、出席、表决、记录及决议等事宜均根据相关法律法规、规范性文件的要求规范运行。
2、关于公司和控股股东
公司治理结构日趋完善，内部控制体系建设不断加强，并且具有完整的业务体系和直接
面向市场独立经营的能力，在业务、人员、资产、机构和财务等方面独立于控股股东，公司
董事会和内部机构独立运作。
2021 年，公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《上交所股票上市规则》《公司
章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和
经营活动的行为，不存在利用其控制地位损害公司和公司其他股东利益的行为，不存在控股
股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。
3、关于董事和董事会
公司在 2021 年 12 月 1 日完成了董事会的换届，换届完成后，公司董事会设董事 5 名，
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其中独立董事 2 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司
全体董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等规定开展工作，出席董事会
和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司运营状况，充分发挥各自的专
业特长，谨慎决策，维护公司和广大股东的利益；同时积极参加相关培训，学习相关法律法
规，不断提高履职水平。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在
利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。公司
董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，
2021 年，上述委员会合计召开 11 次会议，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥
了重要的作用。
2021 年，公司共召开 10 次董事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、
法规的规定。
4、关于高级管理人员
2021 年，公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定聘任高级管理人员，目前董事会
聘任的高级管理人员有 8 名，其中总经理 1 名，副总经理 6 名（含董秘），财务总监 1 名。
公司建立了《总经理工作细则》，规定了总经理的任免资格及任免程序、总经理及其他高级
管理人员的职责权限、总经理的议事程序及报告事项、总经理的奖惩等内容。公司全体高级
管理人员能够严格按照《公司章程》的要求，参与公司重大决策事项事前的讨论，列席公司
董事会。
2021 年，公司高级管理人员勤勉尽责，能够对公司日常生产经营实施有效的管理和控
制，努力实现股东及利益相关方的利益最大化。
5、信息披露与透明度
公司严格按照《上交所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法
规及公司《信息披露管理制度》等规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。为了
维护信息披露的公平原则、杜绝内幕交易，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，
严格控制内幕信息的传递和知情人范围。公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司的指定信息披露媒体，确保公司所有
股东能够以平等的机会获得信息。2021 年，公司认真履行信息披露义务，真实、准确、完
整、及时、简明清晰、通俗易懂地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，
共披露 119 份临时公告及定期报告。
6、关于投资者关系管理
公司高度重视投资者关系和投资者关系管理，制定了《投资者关系管理制度》。证券部
为公司的投资者关系管理职能部门，由董事会秘书全面负责公司信息披露工作及投资者关系
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管理工作。2021 年，公司通过年报网上业绩说明会、回复投资者互动平台提问、接听投资者
电话咨询等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。
2021 年，公司召开了年报及半年报网上业绩说明会。
7、关于内部审计
公司董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部，并配备专职人员，独立开展审计
工作。2021 年度审计部共对各分子公司和事业部进行流程审计十余次，出具相关整改建议报
告，并对完成的审计项目进行不定期“回头再审计”，确保发现的问题得到切实完善解决。
同时，审计部在项目中加强和各分子公司负责人和其他管理层人员的沟通，讲解总部相关流
程制度，提升公司合规和内控意识。
以上报告，请各位股东审议。
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2021 年度监事会工作报告
恒林家居股份有限公司监事会主席 李长水
各位股东：
受公司监事会委托，向大会作 2021 年度监事会工作报告，请审议。
2021 年，公司监事会全体成员依法履行了职责，按照《公司法》《股票上市规则》等有
关法律、法规及《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规的要求，本着勤勉履职
的工作态度，依法独立行使监督和检查职权，切实维护了公司、股东及员工的合法权益。报
告期内，监事会对公司财务、内控、股东大会决议执行情况、经营管理活动的合法合规性、
重大项目决策、关联交易、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进了
公司规范运作与健康发展。
一、2021 年度监事会工作情况
2021 年度，监事会共召开了 6 次会议，参加了公司本年度召开的股东大会和董事会会
议，对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有
效监督，对公司定期报告进行审核并提出审核意见。监事会为推动公司健康、稳步发展，维
护公司及全体股东的合法权益，发挥了积极作用。
会议届次 召开时间 议题内容
《公司 2020 年度监事会工作报告》
《公司 2020 年年度报告》及其摘要
《公司 2020 年度财务决算报告》
《公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年度）》
第五届监事会第十七次会议 2021 年 4 月 19 日
《公司关于 2020 年度利润分配的预案》
《公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
《公司 2020 年度社会责任报告》
第五届监事会第十八次会议 2021 年 4 月 29 日 《公司 2021 年第一季度报告全文》及正文
《2021年半年度报告》及其摘要
第五届监事会第十九次会议 2021 年 8 月 27 日 《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
《公司 2021 年第三季度报告》
《关于修订公司监事会议事规则的议案》
第五届监事会第二十次会议 2021 年 10 月 29 日
《关于子公司厨博士拟增资扩股实施股权激励计划涉及
关联交易的议案》
《关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的
第五届董事会第二十一次会
2021 年 11 月 15 日 议案》
议
《关于监事会换届暨提名非职工监事候选人的议案》
第六届监事会第一次会议 2021 年 12 月 1 日 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
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二、监事会对公司有关事项进行了认真监督和检查，发表如下意见
（一）公司依法运作情况
（1）监事会认为：报告期内，公司的决策、经营管理运作情况良好，建立了完善的内
部控制制度，信息披露真实、准确、及时、完整。全年 4 次股东大会、10 次董事会会议的召
集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容包括定期
报告、日常关联交易、股东回报规划等均合法有效。
（2）通过列席董事会，监督董事与高管的履职以及股东大会决议的落实情况，监事会
认为：2021 年度，公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司
章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议；高级管理
人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有
违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2021 年度，监事会对公司财务状况、财务管理、经营成果以及定期报告等情况进行了认
真的检查和监督，认为公司财务管理规范，内控制度有效并得到严格执行，财务状况良好，
公司的财务报告客观、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。2021 年度利润分配预案严格按
照有关法规及《公司章程》的要求执行，符合公司经营现状。
（三）公司关联交易情况
公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于子公司厨博士拟增资扩股实施股权激
励计划涉及关联交易的议案》，本次股权激励的对象为公司董秘赵时铎先生、厨博士的核心
高管，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司董事、监事和高级管理人员
为上市公司的关联自然人，因此，激励对象赵时铎先生为公司关联自然人，本次股权激励事
项构成了上市公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于在安吉农商行办理存款、结算业务
暨关联交易的议案》，因公司董事长王江林先生任安吉农商行董事，且公司持有安吉农商行
5%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，安吉农商行为公司关联方，公司在安
吉农商行办理存款、结算业务的交易构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2021 年度，关联交易（含董事会审议通过的日常关联交易）的发生有其必要性，其定价
是以市场公允价格和保护股东权益为出发点，遵循市场规律按照公开、公平、公正的原则确
定的，不存在损害公司及股东利益的情形。发生的关联交易均已履行了相关审批程序。
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（四）公司对外担保情况
2021 年度，公司对外担保全部为对全资、控股子公司提供的担保。
监事会未发现公司存在对外担保（不含对子公司的担保）的情形；也未发现公司存在控
股股东及其关联方非经营性占用公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资
金的情形。
2021 年度，公司无违规对外担保，无债务重组等损害公司股东利益或造成公司资产流失
的情况。
本报告已经公司第六届监事会第三次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，现
提交公司股东大会批准。
以上议案，请各位股东审议。
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2021年年度报告
各位股东：
公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《2021 年年度报
告》全文及其摘要，详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的 2021 年年报及摘要。现根据《公司章程》等相关规定，将公
司《2021 年年度报告》全文及其摘要提请股东大会审议。
以上报告，请各位股东审议。
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2021年度财务决算报告
各位股东：
一、2021年度决算主要财务数据
公司2021年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审字
（2022）第4628号的标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：
单位：人民币元
主要会计数据 2021年 2020年 增减变动幅度(%)
营业收入 5,777,795,371.30 4,743,093,735.24 21.81
归属于上市公司股东的净利润 337,663,565.13 363,277,685.75 -7.05
归属于上市公司股东的扣除非经 286,820,162.44 323,158,878.91 -11.24
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 95,964,237.26 688,304,481.44 -86.06
基本每股收益（元／股） 3.45 3.66 -5.74
稀释每股收益（元／股） 3.45 3.66 -5.74
扣除非经常性损益后的基本每股
2.93 3.26 -10.12
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 11.76 13.69 减少1.93个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 9.99 12.17 减少2.18个百分点
净资产收益率（%）
二、2021年度决算主要财务数据说明
单位：人民币元
2021年末 2020年末 增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产 3,024,221,333.59 2,797,066,863.57 8.12
总资产 7,467,575,301.01 5,248,667,608.35 42.28
（一）营业收入与营业成本
2021年度的营业收入与营业成本列示如下：
单位：人民币元
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项目 2021年 2020年 增减变动幅度(%)
营业收入 5,777,795,371.30 4,743,093,735.24 21.81
营业成本 4,477,824,206.38 3,461,988,503.89 29.34
2021年度，本公司实现营业收入57.78亿元，较上年同比增加21.81%，主要系:1.厨博士于
2021年7月纳入合并报表；2.原有业务销售额持续增长。营业成本44.78亿元，较上年同比增加
29.34%，主要系:1.销售收入增长；2.上游材料价格上涨，导致成本上涨。
（二）期间费用
2021年度，本公司的期间费用列示如下：
单位：人民币元
项目 2021年 2020年 增减变动幅度(%)
销售费用 376,779,009.31 432,623,763.01 -12.91
管理费用 281,750,574.38 221,585,379.68 27.15
研发费用 201,739,915.90 140,087,784.84 44.01
财务费用 87,224,959.86 91,301,431.99 -4.46
期间费用合计 947,494,459.45 885,598,359.52 6.99
期间费用主要包括管理费用、研发费用、销售费用、财务费用、职工薪酬、租赁
费、咨询费、折旧及摊销费用等。2021年期间费用总额为9.48亿元，较上年同比增加
0.62亿元。其中销售费用、管理费用和及研发费用变动较大，主要系销售平台转变销售
业务费下降导致销售费用下降，报告期折旧摊销费、员工工资及福利费增加导致管理费
用增加，公司加大研发投入导致研发费用增加。
（三）归属于上市公司股东的净利润
2021年度，本公司归属于上市公司股东的净利润列示如下：
单位：人民币元
增减变动幅度
项目 2021年 2020年
（%）
归属于母公司股东的净利润 337,663,565.13 363,277,685.75 -7.05
归属于母公司股东的扣除非
286,820,162.44 323,158,878.91 -11.24
经常性损益的净利润
2021年度，归属于母公司股东的净利润为3.38亿元，较上年同比下降7.05%。扣除非经常
性损益的影响后，归属于上市公司股东的净利润较上年同比下降11.24%。
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（四）现金流量情况
单位：人民币元
增减变动幅度
项目 2021年 2020年
（%）
经营活动产生的现金流量净额 95,964,237.26 688,304,481.44 -86.06
投资活动使用的现金流量净额 -698,746,994.89 -588,959,479.95 -18.64
筹资活动产生的现金流量净额 685,946,726.05 239,268,598.70 186.68
1.对经营活动产生的现金流量净额变动原因说明，主要系支付2020年银行承兑票据和四季
度材料款所致。
2.对投资活动产生的现金流量净额变动原因说明，主要系取得子公司及其他营业单位
支付的现金增加所致。
3.对投资活动产生的现金流量净额变动原因说明，主要系增加银行借款所致。
三、公司履行的决策程序
本报告已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，根据
《公司章程》等相关规定，现提交公司股东大会批准。
以上报告，请各位股东审议。
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关于2021年度利润分配预案的议案
各位股东：
综合考虑公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素，公司拟定2021年度利润分配及资
本公积金转增股本预案如下：
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司股
东的净利润为337,663,565.13元，其中母公司实现净利润198,451,386.68元。根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，当法定盈余公积累计金额达到公司注册资本的50%以上
时，可以不再提取。报告期末，公司法定盈余公积累计金额已达注册资本的50%为5,000万
元 ， 2021 年 不 再 提 取 法 定 盈 余 公 积 ， 2021 年 年 末 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,645,882,057.83元。经第六届董事会第三次会议审议，公司2021年年度拟以实施权益分派
股权登记日的总股本扣减回购专用证券帐户的股份数为基数分配利润及转增股本。本次利润
分配及资本公积金转增股本方案如下：
公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,332,423股，不参与本次利润分配及资本公
积金转增股本。
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）剩余未分配利润结转下年
度。截至本公告披露日，公司总股本100,000,000股,扣除回购专用证券帐户后股本数为
97,667,577股，以此计算合计拟派发现金红利97,667,577元（含税）。
根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定，“上市公司以现金为对价，采用要约
方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计
算”。公司2021年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币49,199,375.66元（不
含交易费用），视同现金红利49,199,375.66元。加上该等金额后，预计本年度公司现金分
红（含税）金额共计146,866,952.66元，占2021年年度合并报表中归属于上市公司普通股股
东的净利润比例为43.50%。
2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股。截至本公告
披露日，公司总股本100,000,000股，扣除回购专用证券帐户后股本数为97,667,577股，本
次转增后，公司的总股本为139,067,031股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销
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等事项致使公司总股本发生变动的，扣减公司回购专用证券账户的股份数量发生变动的，公
司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情
况。
二、公司履行的决策程序
本议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，根据
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，现提交公司
股东大会批准。
三、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本的方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因
素综合考量，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期稳定
的发展。
本次利润分配及资本公积金转增股本的方案中的资本公积金转增股本，对公司股东享有
的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。本方案实施后，由于公司总股本将增加，每
股收益、每股净资产将会相应摊薄。
以上议案，请各位股东审议。
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关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）是一家具有从事证券业务
资格的会计师事务所，执业经验丰富，信誉度较高，为公司提供了优质的审计服务。2021
年，天健所遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司审计工作。鉴于天健所认真
务实的工作作风和客观公允的工作原则，公司拟续聘天健所为公司2022年度审计机构。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210人
上年末执业人员数 注册会计师 1,901人
量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749人
业务收入总额 30.6亿元
2020年业务收入 审计业务收入 27.2亿元
证券业务收入 18.8亿元
客户家数 529家
审计收费总额 5.7亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气
2020年上市公司
及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮
（含A、B股）审计
涉及主要行业 政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，
情况
水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服
务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮
业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 395
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购
买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于
《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无
需承担民事责任。
3.诚信记录
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天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到
刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督
管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
何时开始
何时开始 何时开始
项目组 何时成为注 为本公司 近三年签署或复核上市公司审
姓名 从事上市 在本所执
成员 册会计师 提供审计 计报告情况
公司审计 业
服务
2021年度，签署诺邦股份、恒
林股份、戴维医疗、宁波华
翔、圣龙股份、合兴股份等上
市公司2020年度审计报告；
项目合 2020年度，签署诺邦股份、南
施其林 1996年 2005年 1994年 2020年
伙人 华期货等上市公司2019年度审
计报告；
2019年度，签署宏达高科、宁
波华翔等上市公司2018年度审
计报告
2021年度，签署诺邦股份、恒
林股份、戴维医疗、宁波华
翔、圣龙股份、合兴股份等上
市公司2020年度审计报告；
2020年度，签署诺邦股份、南
施其林 1996年 2005年 1994年 2020年
华期货等上市公司2019年度审
计报告；
2019年度，签署宏达高科、宁
签字注 波华翔等上市公司2018年度审
册会计 计报告
师 2021年度，签署恒林股份、合
兴股份上市公司2020年度审计
报告；
2020年度，签署宁波华翔、普
唐彬彬 2013年 2010年 2010年 2020年 利制药上市公司2019年度审计
报告；
2019年度，签署宁波华翔、普
利制药上市公司2018年度审计
报告；
2021年度，签署宝兰德、瑞斯
质量控 康达、中兵红箭上市公司2020
制复核 薛志娟 2014年 2016年 2014年 2016年 年度审计报告。
人 2020年度，签署宝兰德上市公
司2019年度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
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易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复
核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经
验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审计费用由公司股东大会批准后授权公司管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场
价格水平由双方协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
本议案已经第六届董事会审计委员会、第六届董事会第三次会议审议通过，根据《公司
章程》等相关规定，现提交公司股东大会批准。
以上议案，请各位股东审议。
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关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
各位股东：
根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2022 年度资金使用计划的需要，
公司及全资、控股子公司以信用方式拟于 2022 年度向各商业银行申请综合授信人民币 38 亿
元额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式，上
述综合授信期限为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之
日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行
与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会提议股东大会授权公司董事长及其授权
代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律
文件，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。
本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，现
提交公司股东大会批准。
以上议案，请各位股东审议。
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关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案
各位股东：
根据经营发展需要，公司对子公司的担保进行了重新梳理，预计2022年公司对下属子公
司提供最高不超过等值人民币135,090万元的担保总额，其中为资产负债率70%（含）以上的
子公司提供额度不超过等值人民币83,290万元。以前年度已批复、尚在有效期内但未使用的
担保额度，占用本次预计的担保额度。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇
票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。
本次担保额度的有效期为2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大
会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人在担保额度范围内与银
行等金融机构签署保证协议等有关文件。此议案金额为公司担保的最大额度，不代表公司实
际会发生该等金额。
一、2022年度担保额度预计具体情况
公司预计为全资子公司提供的担保额度为133,590万元，为控股子公司提供的担保额度
为1,500万元。具体如下：
与担保 被担保方最近一期经审 本次新增担保额度
担保方 被担保方
方关系 计的资产负债率（%） （万元）
越南恒林 96.40% 30,000
恒友科技 54.10% 10,000
全 恒宜家居 41.80% 8,000
信诺家具 69.60% 10,000
资
恒鑫金属 36.50% 10,000
子 锐德海绵 57.40% 5,000
恒林股份 广德恒林 48.70% 5,800
公
厨博士 74.80% 30,000
司 昆山恒晖 65.70% 3,000
Efulfill.INC 96.00% 3,790
HengRuyAG 86.72% 18,000
控股子
太仓吉盟 93.30% 1,500
公司
合计 / / 135,090
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注：
1、以前年度已批复、尚在有效期内但未使用的担保额度，占用本次新增担保额度。
2、公司可根据实际情况对子公司之间的担保金额进行调配。在不超过公司为全资子公
司提供担保的最高额度内，全资子公司之间的额度可互相进行调配。
3、公司可根据实际情况对本次未预计担保的子公司进行调配额度。在不超过公司为全
资子公司提供担保的最高额度内，为新增加的全资子公司调配额度；在不超过公司为控股子
公司提供担保的最高额度内，为新增加的控股子公司调配额度。
4、在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另
行召开董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
上述被担保人基本情况详见公司编号为2021-006，2021-017，2021-019，2021-028，
2021-031公告。
三、担保协议的主要内容
公司尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公
司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度
可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
1、提供担保的原因：为下属子公司提供担保支持，是为简化其融资审批流程，加快融
资速度，降低融资成本。
2、上述被担保方未提供反担保。公司对上述子公司具有实际控制权，其偿债能力、信
用状况等良好，为其提供担保风险可控，因此本次担保上述子公司未提供反担保具有合理
性，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。
（二）独立董事的意见
公司对上述子公司具有实际控制权，上述子公司经营情况稳定，具有良好的偿债能力，
为其提供担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公司及股东的利益。我们同意上述担
保额度预计事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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截至 2022 年 5 月 12 日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为等值人民币 33,983.4
万元，全部为上市公司对子公司提供的担保，上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的
比例为 11.24%，公司不存在逾期担保。
以上议案，请各位股东审议。
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2021 年度独立董事述职报告
各位股东：
作为公司的独立董事，2021 年，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准
则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定，尽职尽责，积极按时出席相关
会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了专项意见，充分发挥独立董事的作用，
尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度履行职责
情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）2021 年度独立董事变更情况
报告期初，公司第五届董事会独立董事：蒋鸿源、熊晓萍、秦宝荣。
报告期末，公司第六届董事会独立董事：秦宝荣、徐放。
公司于 2021 年 12 月 1 日进行董事会换届选举。
（二）报告期内，现任及离任独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
公司第五届董事会由 9 名董事组成，包括 3 名独立董事：蒋鸿源、熊晓萍、秦宝荣；公
司第六届董事会由 5 名董事组成，包括 2 名独立董事：秦宝荣、徐放。上述 4 位独立董事在
企业管理、财务与行业方面，具备较高的专业水平和丰富的实践经验。公司独立董事人数比
例和专业配置符合法律法规等相关要求，上述独立董事的简历如下：
蒋鸿源先生，本科学历，高级工程师。曾任第六空间家居集团股份有限公司董事、杭州
浙家家具信息咨询有限公司监事。现任浙江省家具行业协会名誉理事长兼专家委员会主任、
浙江护童人体工学科技股份有限公司独立董事、浙江华剑智能装备股份有限公司独立董事、
浙江大东方椅业股份有限公司独立董事、中源家居股份有限公司独立董事。2015 年 6 月至
2021 年 12 月任本公司独立董事，现已任期届满离职。
熊晓萍女士，硕士研究生学历，高级会计师。曾任西藏国路安科技股份有限公司副总经
理、西藏卫信康医药股份有限公司财务总监兼董事会秘书、灵康药业集团股份有限公司财务
总监兼董事会秘书。现任北京思睦瑞科医药科技股份有限公司审计合规部总监。2015 年 6 月
至 2021 年 12 月任本公司独立董事，现已任期届满离职。
秦宝荣先生，博士研究生学历，高校教授。曾任盐城工学院教授。曾获得浙江省教学成
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果一等奖及二等奖各一项、浙江省科学技术成果二等奖一项；发表论文五十多篇，出版教材
三本。现任浙江工业大学信息工程学院教授、硕士生导师；2018 年 7 月至今任公司独立董
事。
徐放女士，硕士研究生学历，正高级会计师。曾任上海航空有限公司财务部总经理、中
国东方航空股份有限公司财务部副总经理、上海航空有限公司财务总监。现任第十三届上海
市政协委员、第七届上海市知联会理事；自 2021 年 12 月至今任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
我们作为公司独立董事，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司其他董
事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，也
未在公司股东单位担任职务或领取薪酬，且在上市公司兼任独立董事未超过五家，不存在影
响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
本年度董事会会议 本年度任期内董 亲自出席会 委托出席会 缺席会议
姓名
召开次数 事会会议次数 议次数 议次数 次数
蒋鸿源 10 9 9 0 0
熊晓萍 10 9 9 0 0
秦宝荣 10 10 10 0 0
徐放 10 1 1 0 0
表决情况：我们对 2021 年度召开的董事会会议审议的议案全部赞成，未提出反对或弃
权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
2021 年度，我们积极出席了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会会议，未缺席相关会议，同时我们对所审议的议案全部赞成，未提出反对或弃权的情
形。
（三）出席股东大会会议情况
姓名 本年度股东大会召开次数 本年度任期内股东大会会议次数 亲自出席会议次数
蒋鸿源 4 4 4
熊晓萍 4 4 4
秦宝荣 4 4 4
徐放 4 0 0
（三）报告期内发表独立意见情况
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序号 召开时间及届次 发表独立意见内容
2021 年 3 月 19 日
1 1、关于为全资子公司越南恒林提供担保的独立意见
第五届董事会第二十五次会议
1、关于未来三年股东回报规划的独立意见
2、关于 2020 年度利润分配预案的独立意见
3、关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专
项报告的独立意见
2021 年 4 月 19 日 4、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的独立意
2
第五届董事会第二十六次会议 见
5、关于续聘天健所为 2021 年度审计机构的独立意
见
6、关于公司使用闲置自有资金进行中低风险投资理
财的独立意见
2021 年 4 月 29 日 1、关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的独
3
第五届董事会第二十七次会议 立意见
2021 年 5 月 15 日 1、关于公司聘请的坤元资产评估有限公司的评估资
4
第五届董事会第二十八次会议 格和独立性的独立意见
1、关于为子公司太仓吉盟提供担保额度预计的独立
意见
2、关于为子公司厨博士提供担保额度预计的独立意
2021 年 6 月 11 日 见
5
第五届董事会第二十九次会议 3、关于增加为子公司越南恒林提供担保额度预计的
独立意见
4、关于为子公司广德恒林的并购借款提供担保的独
立意见
1、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告的独立意见
2021 年 8 月 27 日 2、关于为子公司恒晖家具提供担保额度预计的独立
6
第五届董事会第三十次会议 意见
3、关于 2021 年度日常关联交易预计的独立意见
2021 年 9 月 24 日 1、关于以全资子公司厨博士股权质押申请并购贷款
7
第五届董事会第三十一次会议 的独立意见
2021 年 10 月 29 日 1、关于子公司厨博士拟增资扩股实施股权激励计划
8
第五届董事会第三十二次会议 涉及关联交易事项的独立意见
1、关于开展外汇衍生品业务的独立意见
2、关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交
易事项的独立意见
2021 年 11 月 15 日 3、关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的独立
9
第五届董事会第三十三次会议 意见
4、关于董事会换届暨提名独立董事候选人的独立意
见
5、关于独立董事津贴的独立意见
2021 年 12 月 1 日
10 1、关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见
第六届董事会第一次会议
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等制度的要求，我们对报告期内关
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联交易的必要性、定价的公允性、审批程序的合规性等方面进行审核，并发表独立意见。
公司 2021 年度的关联交易事项是根据有关交易的协议条款进行，决策程序符合规定，
交易条款公平合理，并且符合公司股东的整体利益，未发现因关联交易损害公司利益的情
形。
（二）对外担保及资金占用情况
1、对外担保情况
（1）根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司及其子公司对外提供担保均按
照审批权限提交公司董事会审议通过。2021 年度公司对外担保均为公司对子公司提供的担
保。
（2）截至 2021 年 12 月 31 日，公司除为子公司提供担保外，没有为公司的控股股东、
实际控制人及其附属企业以及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提
供担保。截至 2021 年 12 月 31 日，公司及其子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在
以前年度发生的并累计至 2021 年年末的违规对外担保情况。
（3）公司严格遵循《公司章程》等内控制度的规定，对外担保已进行了充分、完整的
披露。公司所提供的对外担保，均基于公司发展的合理需求所产生，对外担保的决策程序合
法有效，公司也及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东
的利益。
2、资金占用情况
2021 年度，公司与关联方（不包括本公司下属的全资或控股子公司，下同）之间的资金
往来均属于正常的资金往来，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联
方不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在违规将资金直接或间接提供给公司控
股股东、实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方使用的情形。公司不存在以前年度
发生的并累计至 2021 年年末的关联方违规占用公司资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
在 2021 年 4 月 19 日召开的公司第五届董事会第二十六次会议上，我们认真审阅了相关
材料，就公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了独立意见：经审阅，公司
2020 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金使用管理
制度》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司关于 2020 年度募集资
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金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
（四）董事、高级管理人员的提名以及薪酬情况
1、在 2021 年 11 月 15 日召开的公司第五届董事会第三十三次会议上，我们（蒋鸿源、
熊晓萍、秦宝荣）认真审阅了相关材料，基于独立判断立场，我们就公司第五届董事会第三
十三次会议提名王江林先生、王雅琴女士、张赟辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选
人；提名秦宝荣先生、徐放女士为公司第六届董事会独立董事候选人之事项发表了独立意
见。我们认为，公司董事会换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，新
推选的董事会候选人不存在不得担任公司董事职务的情形；同时根据新任董事候选人的教育
背景、工作经历等情况，我们认为新任董事候选人符合公司的要求，能够胜任董事工作，有
利于公司的长远发展。我们同意董事会将《公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》
《公司关于董事会换届选举独立董事的议案》提交股东大会审议。
2、在 2021 年 12 月 1 日召开的公司第六届董事会第一次会议上，我们（秦宝荣、徐放）
认真审阅了相关材料，基于独立判断立场，我们就公司第六届董事会第一次会议选举王江林
先生为公司董事长，聘任王江林先生为公司总经理，聘任王雅琴女士、王郑兴先生、赵时铎
先生、蔡彬先生、马恒辉先生、刘磊先生为公司副总经理，聘任王学明先生为公司财务总
监，聘任赵时铎先生为公司董事会秘书之事项发表了独立意见。公司独立董事认为上述总经
理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高管提名、聘任程序符合《公司法》《公司章
程》的规定。根据被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能
力，能够胜任所聘岗位的要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司高级管理人
员的情况，其任职资格均符合《公司章程》《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法
规的规定，同意上述聘任事项。
3、2021 年度，公司对董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬
体系规定及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
（五）业绩预告及业绩快报情况
公司于 2021 年 1 月 28 日披露了《2020 年度业绩预增公告》（公告编号：2021-005），
本次披露的业绩预告中的财务数据和指标与公司披露的 2020 年年度报告的实际数据和指标
不存在重大差异。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，重视了解公司
及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与公司董事会审
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计委员会及独立董事的交流、沟通。天健所在对公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客
观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。
公司董事会审计委员会已向董事会提议续聘天健所作为公司 2021 年度财务及内部控制审计
机构。鉴此，我们一致同意公司续聘天健所作为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，
并同意将上述事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。
公司聘请会计师事务所的议案经我们事先认可，经公司董事会审计委员会、董事会、股
东大会审议通过，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的聘任程序符合法律法规的规
定。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
在 2021 年 4 月 19 日召开的公司第五届董事会第二十六次会议上，我们对公司拟订的
《关于 2020 年度利润分配预案的议案》的合规性、合理性等进行了充分讨论，并发表独立
意见如下：公司 2020 年度利润分配预案，是基于公司 2021 年经营计划、对外投资进度、资
金成本等因素作出的，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章
程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次董事会提出的 2020 年度利润
分配预案，并同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。预案应当经出席股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
（八）公司及股东承诺履行情况
2021 年度，公司及控股股东均严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，未
出现违反上述监管要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。
（九）信息披露的执行情况
2021 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的要求，认真履行信息披露义务，
确保披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观公
允的反映了公司的经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，保护了股东及其他利益
相关人公平获得公司信息的权利。
（十）内部控制的执行情况
2021 年度，公司依据相关的内控制度，对公司的经营活动、财务状况进行内部监督跟
踪，形成合理有效的内控体系，确保公司及其子公司的各项经营活动在内控体系下健康、稳
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定运行。公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，在所有重大方面
基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，不存在重大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2021 年度，公司董事会共召开 10 次会议，会议的召集召开程序符合《公司章程》《董
事会议事规则》的规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，董事
会的表决程序合法，董事会表决结果合法有效。
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委
员会，各专业委员会在 2021 年度内认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，运作规
范。
四、在保护投资者合法权益方面所做的其他工作
1、作为公司的独立董事，2021 年度我们忠实有效地履行了独立董事的职责。对于需经
公司董事会审议的各个议案，首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充
分了解与议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎
地行使表决权，努力使公司各项决策不损害投资者的合法权益。
2、我们对公司信息披露情况等进行监督和核查，保证公司信息披露的真实、准确、完
整、及时、公平。我们通过关注公司网站、微信公众号、报纸、电视等媒介对公司的宣传和
报导，与公司董事、财务总监、董事会秘书及其他相关人员保持密切联系，了解公司的生产
经营情况及重大事件进展。
3、我们对公司定期财务报告及其它有关事项做出客观、公正的判断，监督和核查公司
的信息披露是否真实、准确、完整、及时、公平，切实保护社会公众股东的合法权益。
4、我们通过积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公
司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投
资者利益的保护能力，形成自觉维护全体股东权益的思想意识。
五、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况。
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2022 年，我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水
平和决策能力，关注公司治理结构的改善、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保、内
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部控制以及信息披露等事项，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、
勤勉、诚信的原则，忠实地履行独立董事的职责和义务，利用各自的专业知识和经验为公司
董事会的决策提供更多有建设性的意见和建议，积极推动和完善公司治理，维护公司全体股
东特别是广大中小股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。
同时，我们对公司董事会、高级管理人员及其他相关人员在过去一年的工作中给予我们
积极有效的配合和支持表示衷心的感谢！
本报告已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，现
提交公司股东大会批准。
以上报告，请各位股东审议。
恒林家居股份有限公司董事会
第五届董事会独立董事：蒋鸿源、熊晓萍、秦宝荣
第六届董事会独立董事：徐放、秦宝荣
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关于投票表决的说明
各位股东：
根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，按照同股同权和权责平等以及公
开、公平、公正的原则，就本次股东大会的议案表决作如下说明：
一、本次股东大会表决的议案共八项，即：《公司 2021 年度董事会工作报告》《公司
2021 年度监事会工作报告》《公司 2021 年年度报告》《公司 2021 年度财务决算报告》《公
司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司及子公司
向银行申请综合授信额度的议案》《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。
二、参加现场会议的股东到会时领取大会文件和表决票。
三、为提高开会效率，股东收到大会文件后可先行审阅议案情况。
四、上述议案均为普通决议案，需经出席大会股东所持表决权的 1/2 以上赞成，始得通
过。
五、为确保计票准确和公正，大会对议案进行表决前，推选两名股东担任计票人，一名
监事和一名律师担任监票人。
六、表决票应保持整洁，在会议主持人宣布表决时，股东投票表决；股东在充分审阅会
议文件后，也可在领取表决票后即投票表决。表决票须用水笔填写，写票要准确、清楚。股
东在表决票上必须签名。
每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的
说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利，视为“弃权”。
七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本
次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，
本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票
系统参加网络投票。
股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票
系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参
加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关
投票平台操作说明。
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谢谢大家合作！
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