证券代码：603661             证券简称：恒林股份        公告编号：2022-039


                        恒林家居股份有限公司
                   第六届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第五次会议于 2022 年
8 月 8 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 321 会议室以现场表决方
式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由监事会主席
李长水先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于修订<监事会议
事规则>的议案》

    为不断提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《上海证券交易所股票
上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合实际情况和经营发展
需要，对《监事会议事规则》进行修订。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于修订
<公司章程>附件相关制度的公告》(公告编号：2022-041)。

    特此公告。

                                               恒林家居股份有限公司监事会

                                                            2022 年 8 月 9 日


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