证券代码：603661             证券简称：恒林股份         公告编号：2022-038


                         恒林家居股份有限公司
                   第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议于 2022 年
8 月 1 日以书面及通讯方式发出会议通知，2022 年 8 月 8 日在浙江省湖州市安吉县
递铺街道恒林 B 区办公楼 321 会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事
长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于变更注册资本并
修订<公司章程>的议案》
    公司 2021 年年度权益分派方案的具体内容为：以实施权益分派股权登记日的
总股本 100,000,000 股为基数，扣减回购专用证券帐户的股份 2,332,423 股，即
以 97,667,577 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 1.00 元（含税）；同时
向全体股东以资本公积金转增股本，每 1 股转增 0.4 股。2022 年 7 月 15 日，上述
权益分派已经实施完毕，公司的总股本由 100,000,000 股变更为 139,067,031 股，
注册资本由人民币 100,000,000 元增加至 139,067,031 元。同时，根据上述注册
资本变更情况，以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股
票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，依
照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，公司拟对《公司
章程》中的部分条款进行修订。
    本议案尚需提交股东大会审议。


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    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于变更注
册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2022-040)。

    （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于修订公司部分管
理制度的议案》
    修订的制度如下：
                                                           是否需要提
   序号                制度名称                 备注
                                                           交股东大会
    1            《股东大会议事规则》           修订            是
    2             《董事会议事规则》            修订            是
    3            《对外担保决策制度》           修订            是
    4            《信息披露管理制度》         重新编制          是
    5            《关联交易决策制度》         重新编制          是
    6         《投资者关系管理制度》          重新编制          是
    7     《董事会各专门委员会实施细则》        修订            否
    8     《外汇衍生品交易业务管理制度》       新制订           否

    本议案第 1-6 项制度尚需提交股东大会审议，其中 1-2 项议事规则及监事会
审议的《监事会议事规则》的具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家
居股份有限公司关于修订<公司章程>附件相关制度的公告》(公告编号：2022-
041)。
    本议案第 7-8 项制度由董事会审议通过之日起生效实施。具体内容详见公司同
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒林家居股份有限公司董事
会各专门委员会实施细则》《恒林家居股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制
度》。
    （三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开公司 2022
年第一次临时股东大会的议案》
    公司将于 2022 年 8 月 24 日下午 14：00 在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林
B 区 3 楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。



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    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于召开公
司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。
    特此公告。




                                               恒林家居股份有限公司董事会
                                                           2022 年 8 月 9 日




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