柯力传感：第三届董事会第九次会议决议公告2019-08-30
证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2019-013
宁波柯力传感科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已经于 2019 年 8 月 22 日通过电
子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议
资料。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于<2019 年半年度报告>及摘要的议案》
根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
3 号——半年度报告的内容与格式（2017 修订）》、《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司编制了《宁波柯力传感
科技股份有限公司 2019 年半年度报告》及摘要。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《宁波柯力
传感科技股份有限公司 2019 年半年度报告》及《宁波柯力传感科技股份有限公
司 2019 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议并通过《关于会计政策变更的议案》
2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产
转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9
号）；2017 年 5 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列
报》（财会[2017]14 号）；2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）；2019 年 5 月 9 日，财
政部发布了修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》；2019 年 5
月 16 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。根据
前述规定的相关要求，公司拟对公司会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法
规的规定。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司独立董事针对本议案发表了
明确同意的意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《宁波柯力
传感科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议并通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
根据公司主营业务发展需要，为了开展物联网相关产业投资、优化公司资产
配置，公司拟出资 2 亿元人民币设立全资子公司宁波柯力物联投资有限公司（暂
定名，以工商登记机关最终核准名称为准)。董事会授权公司管理层办理宁波柯
力物联投资有限公司注册的具体事宜。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、宁波柯力传感科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议审议的相关事项的独立意见
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日
