国信证券股份有限公司
 关于宁波柯力传感科技股份有限公司投资设立控股子公司
                       暨关联交易的核查意见

    国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为宁波柯
力传感科技股份有限公司（以下简称“柯力传感”或“公司”）首次公开发行股
票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规
和规范性文件的要求，对公司投资设立控股子公司暨关联交易情况进行了认真、
审慎的核查。核查的具体情况如下：

    一、对外投资暨关联交易概述

    （一）对外投资情况

    根据柯力传感战略发展需要，公司拟与宁波中国科学院信息技术应用研究院
（以下简称“信研院”）在宁波市江北区长兴路199号注册成立一家子公司，子
公司名称暂定为“宁波中柯工业物联网大数据有限公司”（暂定名，最终以公司
登记机关核准的名称为准）（以下简称“中柯大数据”）。

    中柯大数据注册资本为人民币4,000万元，其中，公司以货币出资3,000万元，
占注册资本的75%；信研院以知识产权出资1,000万元，占注册资本的25%。

    （二）关联交易情况

    上述出资股东中，信研院的法定代表人黄晁先生过去12个月内曾担任公司第
三届董事会独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对
外投资构成关联交易。

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本议案关联董
事需回避表决，因黄晁先生已经离职，本议案无需回避表决的董事。

    本次关联交易，金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5％，
不构成重大关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。

    二、关联交易方基本情况及关联关系

    单位名称：宁波中国科学院信息技术应用研究院

    性质：事业单位法人

    统一社会信用代码：123302005994874081

    宗旨和业务范围：支撑和引领宁波新一代信息技术和海洋高技术战略性新兴
产业发展，支撑宁波智慧城市建设。承担宁波市新一代信息技术产业及海洋高技
术产业公共服务平台建设任务；整合中国科学院计算技术研究所及中科院所属相
关院所在新一代信息技术和智慧海洋领域的人才、科技资源，组织开展面向应用
的以智能感知为核心的新一代信息技术研究开发以及技术组装；承担国家及地方
相关科研任务；面向地方产业进行技术扩散和技术转移，构筑产学研平台。

    住所：宁波国家高新区光华路299弄19号8层东区

    法定代表人：黄晁

    开办资金：101万元人民币

    举办单位：宁波国家高新技术产业开发区管理委员会、中国科学院

    关联关系：其法定代表人黄晁曾于2017年12月14日至2019年11月15日任公司
第三届董事会独立董事。

    三、投资标的基本情况

    1、公司名称：宁波中柯工业物联网大数据有限公司（暂定名，以工商登记
为准）

    2、注册资本：人民币4,000万元

    3、法定代表人：柯建东

    4、注册地址：宁波市江北区长兴路199号5号楼

    5、经营范围：物联网大数据服务；智能制造、控制及传感；技术咨询，技
术转让，技术开发及技术培训服务（以工商登记为准）

    6、股权结构
                       出资额
      股东名称                     持股比例   出资方式    统一社会信用代码
                       （万元）
宁波柯力传感科技股份
                        3,000.00       75% 货币资产      91330200744973016M
有限公司
宁波中国科学院信息技
                        1,000.00       25% 知识产权      123302005994874081
术应用研究院
       合   计          4,000.00      100%        -              -


    上述信息最终以公司登记机关核准的内容为准。

    四、本次交易定价的公允性

    本次对外投资系经交易双方协商一致的结果，公司以货币方式出资3,000万
元，占注册资本的75%；信研院以知识产权出资1,000万元，占注册资本的25%。
相关知识产权的市场价值将由专业资产评估机构进行评估，如果上述知识产权经
评估价值不足1,000万元的，由双方协商调整股权比例或以其他方式补足。双方
将按照各自认缴出资金额确定其在中柯大数据的股权比例。相关投资按照市场规
则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

    五、对外投资对公司的影响

    本次投资设立宁波中柯工业物联网大数据有限公司暨关联交易是公司基于
认可行业未来发展前景所做的选择，该交易符合公司战略发展方向，有利于提升
公司在工业物联网行业的影响及竞争力，以实现公司资本增值。

    公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公
司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

    六、对外投资的主要风险分析

    本次投资设立宁波中柯工业物联网大数据有限公司是公司战略发展的需要，
但仍然面临市场、经营、人才等各方面不确定因素带来的风险。

    七、决策程序

    公司于2019年11月22日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于
投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次投资设立控股子
公司暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

     八、保荐机构核查意见

     经核查，保荐机构认为：

     1、柯力传感本次投资设立控股子公司暨关联交易事项已经公司董事会审议
通过，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意
见。

     本次关联交易决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定的要求和《公司章程》的规
定。

     2、公司本次投资设立控股子公司暨关联交易事项基于公司正常开展业务的
实际需求，优化公司的战略布局，交易价格按照公开、公平、公正的原则，符
合市场情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

     综上，保荐机构对公司上述投资设立控股子公司暨关联交易事项无异议。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波柯力传感科技股份有限公司
投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：

                        顾   盼                陈航飞




                                                 国信证券股份有限公司

                                                         年   月   日