证券代码：603662        证券简称：柯力传感             公告编号：2019-028



              宁波柯力传感科技股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 15
日以电子邮件及传真方式发出了关于召开公司第三届监事会第八次会议（以下简
称“本次会议”）的通知。本次会议于 2019 年 11 月 22 日在公司会议室以现场
表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《宁波柯力传感科技股份有限
公司章程》及其他有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。本次会议由郑坚
伦主持。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
    根据公司战略发展的需要，公司拟与宁波中国科学院信息技术应用研究院
（以下简称“信研院”）共同投资设立宁波中柯工业物联网大数据有限公司（以
下简称“中柯大数据”）。中柯大数据的注册资本为人民币 4,000 万元，其中公
司以现金形式出资 3,000 万元，占注册资本的 75%；信研院以无形资产形式出资
1,000 万元，占注册资本的 25%。
    信研院的法定代表人黄晁先生为公司过去 12 个月内的离任董事。根据上海
证券交易所《股票上市规则》的相关规定并基于审慎原则，公司将信研院认定为
公司的关联方，本次对外投资为与关联方共同投资，构成关联交易。
    本次投资设立中柯大数据暨关联交易是公司基于对行业未来发展前景及价
值认可所做的选择，该交易符合公司战略发展方向，有利于提升公司在工业物联
网行业的影响及竞争力，以实现公司资本增值和股东利益最大化。公司目前财务
状况稳定、良好，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续
经营能力及资产状况造成不利影响。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于投资
设立控股子公司暨关联交易的公告》。
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （二）审议并通过《关于注销全资子公司的议案》
    为进一步节约公司现有资源，优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理
成本、提高运营效率，公司通过审慎考虑决定注销全资子公司大连锐马柯科技发
展有限公司（以下简称“大连锐马柯”）。
    大连锐马柯为公司全资子公司，为合并报表范围之内，本次清算注销大连锐
马柯对公司损益无重大影响。注销后，大连锐马柯将不再纳入公司合并财务报表
范围，对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于注销
全资子公司的公告》。
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1、宁波柯力传感科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议


    特此公告。




                                           宁波柯力传感科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2019 年 11 月 22 日