宁波柯力传感科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
宁波柯力传感科技股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料
证券代码：603662
二〇二〇年五月
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宁波柯力传感科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
目 录
2019 年年度股东大会会议须知 .............................................................................................. 3
宁波柯力传感科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程 ..................................... 5
议案一 关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案 ........................................................... 7
议案二 关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案 ......................................................... 11
议案三 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 ............................................................. 14
议案四 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 ............................................................. 20
议案五 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 ......................................................... 21
议案六 关于董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬标准的议
案 ............................................................................................................................................. 22
议案七 关于公司 2020 年度拟向银行申请授信额度的议案 ............................................. 24
议案八 关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 ............. 25
议案九 关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案 ............................................. 26
议案十 关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案 ..................................................... 27
议案十一 关于自有资金购买理财产品的议案 ................................................................... 28
议案十二 关于独立董事 2019 年度述职报告的议案 ......................................................... 29
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宁波柯力传感科技股份有限公司
2019 年年度股东大会会议须知
为维护宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合
法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《宁波柯力传感科技股份
有限公司章程》及《宁波柯力传感科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关
规定，制定会议须知如下：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手
续时出示或提交本人身份证、股票账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复
印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。
三、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，
会议登记终止，在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东，其代表的
股份不计入出席本次大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可
在股东大会上发言或提出质询。
四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要
求发言必须在股东大会召开前向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所
持表决权的大小依次进行。
五、股东及股东代理人在大会上的发言，应当围绕本次大会所审议的议案，
简明扼要，每位股东发言的时间原则上不得超过 5 分钟。股东提问时，主持人可
指定相关人员代为回答；对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损
害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的相关人员有权拒绝作答。
在股东大会进入表决程序时，股东及股东代理人不再进行发言或提问，如违反上
述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东在
投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任
选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理；每张表决
票务必在表决人（股东或股东代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃
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表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。
七、本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计，公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第
一次投票结果为准。
八、为保证会议的严肃性及正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出
席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介
机构以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
九、会议期间与会人员关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人录音、拍照
及录像，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会务工作人员有
权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
十、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。
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2019 年年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 14 点 30 分
二、现场会议召开地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份
有限公司物联网大厦 20 楼董事局会议室
三、网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 18 日
至 2020 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长柯建东先生
六、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
七、与会人员
（一）截止 2020 年 5 月 11 日（星期一）交易收市后在中国登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）其他人员。
八、会议议程
（一）14:00-14:30 参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东
及股东代理人签到登记；
（二）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知；
（三）14:30 会议主持人介绍现场出席情况，宣布股东大会开始，会议登记
终止；
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（四）宣读股东大会议案及内容；
议案一：关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案
议案二：关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案
议案三：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
议案四：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
议案五：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
议案六：关于董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年
度薪酬标准的议案
议案七：关于公司 2020 年度拟向银行申请授信额度的议案
议案八：关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案
议案九：关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案
议案十：关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案
议案十一：关于自有资金购买理财产品的议案
议案十二：关于独立董事 2019 年度述职报告的议案
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（六）宣布记票人、监票人名单；
（七）投票表决；
（八）统计表决结果；
（九）主持人宣读表决结果及会议决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议记录、会议决议；
（十二）主持人宣布会议闭幕。
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议案一
关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会编制了《公司董事会 2019 年度工作报告》，详细内容请见本议案
附件。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
附件：《宁波柯力传感科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》
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董事会 2019 年度工作报告
各位股东及股东代表：
我代表公司董事会就 2019 年年度工作情况报告如下，请各位董事予以审议。
一、主要经营指标
2019 年，公司合并财务报表范围内全年共实现营业收入 74,045.61 万元，比去年同期上
升 4.38%，实现利润总额 21,416.57 万元，同比上升 30.84 %，归属于母公司股东的净利润
18,308.89 万元，同比上升 30.02 %，总资产 209,171.26 万元，同比上升 57.10 %。
（一）主要财务数据 （单位：万元）
指标 2019 年 2018 年 同比增减(%)
营业总收入 74,045.61 70,941.77 4.38
利润总额 21,416.57 16,368.95 30.84
归属于母公司股东的净利润 18,308.89 14,081.70 30.02
经营活动产生的现金流量净额 17,252.54 13,778.45 25.21
总资产 209,171.26 133,144.41 57.10
归属于母公司股东的所有者权益 175,187.23 102,688.00 70.60
股本 11,940.05 8,955.03 33.33
(二)财务数据变动的原因分析
1、2019 年公司实现利润总额 21,416.57 万元，同比上升 30.84%，实现归属于母公司股
东的净利润 18,308.89 万元，同比上升 30.02 %，主要系公司产品结构调整，高价格、高毛
利的新产品及高端产品、物联网产品特别是不停车检车系统项目销售增加等导致。
2、2019 年末，公司总资产 209,171.26 万元，同比上升 57.10%，归属于母公司股东的
所有者权益 175,187.23 万元，同比上升 70.60%，主要系公司首次公开发行股票并上市，募
集资金到账导致资本公积增加 51,181.72 万元所致。
3、2019 年，公司股本为 11,940.05 万元，新增股本 2,985.01 万股。
二、董事会日常工作
（一）董事会会议情况及决议内容
序号 届次 时间 董事 议案
柯建东、林德法、 1、《关于审议公司 2018 年度审计报告及各项专项报告的议案》。
项勇、陈建鹏、陈 2、《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》；
1 三届六次 2019.3.13
建、严若森、黄春 3、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
龙、黄晁、刘海宁 4、关于公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告的议案》；
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5、《关于宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润
分配方案的议案》；
6、《关于公司 2018 年度不分配利润的议案》；
7、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；
8、《关于聘请 2019 年度公司审计机构的议案》；
9、《关于公司 2019 年度日常性关联交易的议案》；
10、《关于公司 2019 年度使用自有资金购买理财产品的议案》；
11、《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》；
12、《关于调整宁波柯力传感科技股份有限公司申请首次公开发行股票并
上市方案有效期的议案》；
13、《关于提请股东大会授权董事会办理宁波柯力传感科技股份有限公司
申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》；
14、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
柯建东、林德法、 1、《关于确认宁波柯力传感科技股份有限公司申请首次公开发行股票并
项勇、陈建鹏、陈 上市之新股发行数量和公司股东公开发售股份数量的议案》
2 三届七次 2019.6.19
建、严若森、黄春 2、《关于调减宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票募集资
龙、黄晁、刘海宁 金总额的议案》
1、《关于宁波柯力传感科技股份有限公司变更注册资本及公司类型的
议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
柯建东、林德法、 3、《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的
项勇、陈建鹏、陈 议案》
3 三届八次 2019.8.8
建、严若森、黄春 4、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金
龙、黄晁、刘海宁 等额置换的议案》
5、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
6、《关于制定及修改公司部分治理制度的议案》
7、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
柯建东、林德法、 1、《关于<2019 年半年度报告>及摘要的议案》
项勇、陈建鹏、陈 2、《关于会计政策变更的议案》
4 三届九次 2019.8.28
建、严若森、黄春
3、《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
龙、黄晁、刘海宁
柯建东、林德法、
1、《关于 2019 年第三季度报告的议案》
项勇、陈建鹏、陈
5 三届十次 2019.10.29 2、《关于提名公司独立董事候选人的议案》
建、严若森、黄春
3、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
龙、黄晁、刘海宁
柯建东、林德法、
1、《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；
项勇、陈建鹏、陈
6 三届十一次 2019.11.22 2、《关于注销全资子公司的议案》
建、严若森、黄春
龙、徐耀、刘海宁
（二）公司独立董事和董事会专门委员会运行情况
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第三届董事会有三位独立董事，三位独立董事均按照《公司章程》、独立董事工作细则》
等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均在独立、公正的立
场上出具了独立意见，切实保障了股东、公司的利益。公司董事会战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了
公司规范运作和科学管理。
三、董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会严格按照公司股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，本着向全体股东
认真负责的态度，积极稳妥的开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。
四、董事会对公司经理班子工作情况的评定和要求
1、2019 年，公司管理团队与全体员工不懈努力，积极落实年度经营计划，坚持推进以
客户为导向的经营策略，努力提升公司销售业绩，克服原材料涨价不利因素，加强高端产品、
物联网产品研发销售，取得了不错的经营成果。
2、董事会认为公司领导班子在 2019 年的经营状况及执行情况良好，对其能够认真按照
《公司法》、《公司章程》及其它有关法规进行规范运作及执行董事会决定、董事会制定各项
决议表示基本满意。
上市后公司发展面临新的历史机遇，我们除了员工诉求、公司利益、社会责任外，又增
加了上万名股东权益，我们肩负的责任更重，没有理由停下脚步。我们要沉下心面对根本，
重新审视系统、梳理流程，建立可持续发展的体系，为公司逐步走向物联网和传感器两大战
略方向从容向前坚实可行。明确战略方向、提升管理效能，围绕“新产品、新团队、新管理、
新机制、新增长、新时代”的创新理念，打造适应战略发展的人才策略和团队建设；切实落
实上市公司规范，抓好风控体系建设和市值管理；以传感器、仪表、系统集成为基石，一手
抓其他物理量传感器，一手抓工业物联网；深化投资机制和平台建设为核心，打好“投资体
制”和“平台建设”的组合拳；逐步建立物联网应用平台和行业落地的各大事业部。董事会将
继续科学决策、勤勉负责的工作作风，认真贯彻股东大会的决议，积极维护股东的利益，继
续坚持稳健经营的原则，带领柯力人全体全力以赴，付出更加艰巨的努力，不忘初心，牢记
建设国际一流物联网公司使命。
以上报告，请审议。
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议案二
关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司监事会编制了《公司监事会 2019 年度工作报告》，详细内容请见本议案
附件。
本议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代理
人审议。
附件：《宁波柯力传感科技股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》
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监事会 2019 年度工作报告
一、对 2019 年年度经营管理行为及业绩的评价
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切
实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。对 2019 年宁波
柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）各方面情况进行了监督。认为
董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的
行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中
不存在违规操作行为。
二、监事会工作情况
序号 届次 时间 监事 议案
1、《关于审议公司 2018 年度审计报告及各项专项报告
的议案》
2、《关于公司 2019 年度日常性关联交易的议案》
1 三届四次 2019.3.13 胡俊彪、郑坚伦、俞培源 3、《关于公司 2018 年度不分配利润的议案》
4、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》
6、《关于聘请 2019 年度公司审计机构的议案》
1、《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项
目自筹资金的议案》
2、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金
2 三届五次 2019.8.8 胡俊彪、郑坚伦、俞培源 并以募集资金等额置换的议案》
3、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
1、《关于<2019 年半年度报告>及摘要的议案》
3 三届六次 2019.8.28 胡俊彪、郑坚伦、俞培源
2、《关于会计政策变更的议案》
1、《关于 2019 年第三季度报告的议案》
4 三届七次 2019.10.29 胡俊彪、郑坚伦、俞培源
2、《关于提名公司监事候选人的议案》
1、《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
5 三届八次 2019.11.22 邵孟元、郑坚伦、俞培源
2、《关于注销全资子公司的议案》
三、监事会对有关事项的独立意见
报告期内，监事会按照《公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，
列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行
了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：
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（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，
不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。
公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部
制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司
的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润
的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务
状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司重大投资情况
报告期内公司无重大对外投资行为。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生需要监事会审核的重大关联交易。
（五）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。
（六）对公司内部控制自我评价的意见
监事会对公司 2019 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到
有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策
的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
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议案三
关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
宁波柯力传感科技股份有限公司《公司 2019 年度财务决算报告》的议案已
经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，详细内容请见本议案附件。请各位
股东及股东代理人审议。
附件：《宁波柯力传感科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
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2019 年度财务决算报告
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年财务报表业经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了信会师报字[2020] 第 ZA11622 号文的无保
留意见审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允
反映了柯力传感 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公
司经营成果和现金流量。
一、财务报告的范围和执行的会计制度
公司以持续经营为基础， 据实际发生的交易和事项， 照财政部颁布的 企业会计准则
——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释及其他
相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账 基础，以历史成本为一般计量
属性，以人民币为记账本位币。
二、2019 年度公司财务报表的审计情况
公司 2019 年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了
信会师报字[2020] 第 ZA11622 号文的无保留意见审计报告。
三、主要会计数据及财务指标变动情况
（一）主要会计数据
单位：元
主要会计数据 2019 年 2018 年 本期比上年同期增减(%)
营业收入 740,456,071.73 709,417,664.84 4.38
归属于上市公司股东的净利润 183,088,874.87 140,817,008.06 30.02
归属于上市公司股东的扣除非
133,281,918.08 103,024,239.66 29.37
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 172,525,428.78 137,784,475.79 25.21
归属于上市公司股东的净资产 1,751,872,330.75 1,026,879,952.37 70.60
总资产 2,091,712,621.42 1,331,444,113.82 57.10
（二）主要财务指标
单位：元
主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增
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减(%)
基本每股收益（元／股） 1.84 1.57 17.20
稀释每股收益（元／股） 1.84 1.57 17.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.34 1.15 16.52
加权平均净资产收益率（%） 14.09 14.53 减少0.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.26 10.63 减少0.37个百分点
四、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债和净资产情况
1、资产构成及变动情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,091,712,621.42 元，资产构成及变动情况如
下：
单位：元
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
主要为首次公开发行股票收到的募集资金，以
货币资金 994,967,670.09 48.22 315,825,618.20 23.72 215.04
及经营活动现金增加所致
交易性金融资产 11,071,662.95 0.53 主要为净值型银行理财金额
以公允价值计量且其
-100.0
变动计入当期损益的 0.00 471,229.88 0.04 主要系执行新金融工具准则分类改变所致
0
金融资产
主要系执行新金融工具准则，应收票据分类改
应收票据 3,327,405.04 0.17 103,955,207.83 7.81 -96.80
变所致
其他应收款 6,722,363.73 0.33 9,717,379.99 0.73 -30.82 主要系 IPO 费用转销所致
主要系执行新金融工具准则，部分银行理财产
其他流动资产 16,060,809.59 0.78 42,461,364.58 3.19 -62.18
品报表列示变更所致
主要系前期待摊费用本期摊销，后期无新增所
长期待摊费用 279,508.25 0.01 499,355.17 0.04 -44.03
致
资产总计 2,091,712,621.42 100.00 1,331,444,113.82 100.00 57.10 主要系本期收到发行股票募集资金所致
2、负债结构及变动情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 336,903,857.49 元，主要负债构成及变动情
况如下：
单位：元
16
宁波柯力传感科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
报表项目 2019.12.31 2018.12.31 变动比率 变动 30%以上原因分析
主要系前期待摊费用本期摊销，后期
长期待摊费用 279,508.25 499,355.17 -44.03
无新增所致
短期借款 0 0 0
应付票据 146,071,000.00 135,152,691.00 8.08%
应付账款 74,002,635.73 75,010,588.47 -1.34%
预收款项 21,974,083.19 20,890,388.32 5.19%
应付职工薪酬 18,604,885.45 20,416,571.39 -8.87%
应交税费 14,274,608.66 13,429,976.30 6.29%
其他应付款 9,768,486.99 10,066,298.24 -2.96%
递延收益 21,167,463.93 23,410,568.25 -9.58%
递延所得税负债 2,179,334.07 2,320,603.87 -6.09%
主要系未终止确认的应收票据调整所
其他流动负债 28,861,359.47 不适用
致
负债合计 336903857.49 300,697,685.84 14.03%
3、所有者权益结构及变动情况
截至 2019 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,754,808,763.93 元，
主要所有者权益构成及变动情况如下：
单位：元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
主要系首次公开发行股票 29,850,114 股所
股本 119,400,454.00 5.79 89,550,340.00 6.73 33.33
致
资本公积 945,717,454.86 45.84 433,895,223.27 32.59 117.96 主要系首次公开发行股票资本溢价所致
专项储备 491,349.94 0.02 255,153.65 0.02 92.57 主要系计提安全生产经费所致
盈余公积 59,700,227.00 2.89 44,937,843.14 3.38 32.85 主要系本期计提法定盈余公公积所致
未分配利润 626,184,113.24 30.35 458,241,392.31 34.42 36.65 主要系本期利润增加所致
归属于母公司所有者
1,751,493,599.04 84.89 1,026,879,952.37 77.13 70.56 主要系本期收到发行股票募集资金所致
权益合计
所有者权益合计 1,754,430,032.22 85.03 1,030,746,427.98 77.42 70.21 主要系本期收到发行股票募集资金所致
（二）经营成果
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宁波柯力传感科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
单位：元
报表项目 2019 年度 2018 年度 变动比率 变动 30%以上原因分析
一、营业收入 740,456,071.73 709,417,664.84 4.38%
营业成本 421,346,701.46 419,484,057.05 0.44%
税金及附加 9,964,430.08 11,061,856.32 -9.92%
销售费用 56,283,533.88 56,733,260.31 -0.79%
管理费用 62,646,820.97 57,744,329.37 8.49%
研发费用 39,693,400.68 36,200,373.28 9.65%
财务费用 -6,284,126.12 -1,351,892.64 364.84% 主要系募集资金定存利息收入增加所致
主要系新会计准则变动，对政府项目性补
其他收益 26,586,771.77 13,704,665.59 94.00%
贴重分类所致
投资收益 18,283,286.63 13,709,389.37 33.36% 主要系自有资金理财收益增加所致
公允价值变动损益 -14,519.76 -51,009.42 -71.54% 主要系新金融工具准则的变动所致。
按新会计准则，应收账款减值损失重分类
信用减值损失 1,969,326.96 0.00 所致，另问题应收票据处理减少减值损失
计提
按新会计准则，应收账款减值损失重分类
资产减值损失 -8,989,557.62 -17,014,755.19 -47.17%
所致
资产处置收益 852,514.34 532,025.62 60.24% 主要系本期资产清理收益增加所致
二、营业利润 195,493,133.10 140,425,997.12 39.21%
主要系新会计准则变动，对政府项目性补
营业外收入 19,052,643.10 23,805,923.80 -19.97%
贴重分类所致
营业外支出 380,050.70 542,436.54 -29.94% 主要系上期逾期应收票据转销 20 万所致。
三、利润总额 214,165,725.50 163,689,484.38 30.84%
所得税费用 30,891,930.38 23,026,403.29 34.16%
四、净利润 183,273,795.12 140,663,081.09 30.29%
（三）现金流量情况
单位：元
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报表项目 2019 年度 2018 年度 变动比率 变动 30%以上原因分析
经营活动产生的现金流量净额 172,525,428.78 137,784,475.79 25%
主要系本期用于现金管理的闲置资金增
投资活动产生的现金流量净额 -37,371,866.44 -66,103,000.18 -43%
加所致。
筹资活动产生的现金流量净额 541,558,822.32 -24,105,101.32 -2347% 主要系本期 IPO 募集资金到位所致
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宁波柯力传感科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案四
关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，
公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 183,088,874.87 元。母
公司 2019 年度实现净利润为人民币 162,531,244.01 元，根据《公司章程》有关
条款的规定，提取法定盈余公积 14,762,383.86 元后，可供股东分配利润为人民
币 539,729,420.08 元。
根据《公司章程》相关规定，并考虑到公司现阶段的经营情况、现金流状况
和未来经营计划，公司董事会拟定的 2019 年度利润分配方案为：
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，
1、向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），剩余未分配利润拟结转
至下一年度。
2、拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。
如在董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转
股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使
公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《柯力传感 2019
年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2020-009）
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
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宁波柯力传感科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案五
关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司编制
了《宁波柯力传感科技股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。具体内容详
见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柯力传感 2019 年年
度报告》及其摘要。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
21
宁波柯力传感科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案六
关于董事、监事及高级管理人员
2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬标准的议案
各位股东及股东代理人：
为了完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性和创造性，提
高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，公司不断规范治理结构，
深化薪酬分配制度改革，进一步建立和完善了符合公司战略发展需要、与经营业
绩相挂钩的经营者激励和约束机制。
一、董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬情况
公司董事、监事、高级管理人员在 2019 年度领取薪酬的具体情况如下：
1、董事薪酬
独立董事的津贴为 6 万元/年，除独立董事外，公司不额外向董事支付董事
职位薪酬。
2、监事薪酬
公司不额外向监事支付监事职位薪酬。
3、高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的年度薪酬由年度内基本月薪、季度绩效考核和年度内绩
效年薪三部分组成，其中：基本月薪部分按月发放；季度绩效考核按季发放；绩
效年薪则在次年发放，年末根据公司绩效情况和个人工作贡献，经薪酬与考核委
员会审核后确定。
4、发放办法
（1）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计
算并予以发放。
（2）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
二、董事、监事和高级管理人员 2020 年度的薪酬标准
经董事会薪酬与考核委员会研究提议，结合公司实际情况，制定 2020 年度
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宁波柯力传感科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准如下：
1、董事薪酬
独立董事的津贴为 6 万元/年，除独立董事外，公司不额外向董事支付董事
职位薪酬。
2、监事薪酬
公司不额外向监事支付监事职位薪酬。
3、高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的年度薪酬由年度内基本月薪、季度绩效考核和年度内绩
效年薪三部分组成，其中：基本月薪部分按月发放；季度绩效考核按季发放、绩
效年薪则在次年发放，年末根据公司绩效情况和个人工作贡献，经薪酬与考核委
员会审核后确定。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
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宁波柯力传感科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案七
关于公司 2020 年度拟向银行申请授信额度的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司运营发展和日常经营资金需要，公司及其子公司 2020 年度拟向
银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。
同时，公司拟以自有的国有建设用地使用权及房屋所有权（《不动产权证书》
编号：浙（2019）宁波市江北不动产权第 0271007 号，坐落：金山路 120 弄 1
号全部）作为抵押申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。
上述国有建设用地使用权及房屋所有权的基本情况如下：
1、国有建设用地使用权
序 土地使用权 土地面积
土地使用证号 座落 用途 终止日期 颁证日期
号 人 （㎡）
浙（2019）宁
金山路 工业用
波市江北不动 2065 年 11 月 2019 年 7 月
1 柯力传感 120 弄 1 地/工交 38,549
产权第 24 日 23 日
号全部 仓储
0271007 号
2、房屋所有权
序号 权利人 房产证编号 地址 建筑面积（㎡）
浙（2019）宁波市江北不动
1 柯力传感 金山路 120 弄 1 号全部 28,011.12
产权第 0271007 号
授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承
兑汇票承兑、进口开证、进口/进口押汇、出口打包放款、银行保函、票据池、
国内信用证等。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
24
宁波柯力传感科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案八
关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资
金管理办法》等有关规定，公司编制了《宁波柯力传感科技股份有限公司 2019
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司 2019 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-011）。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
25
宁波柯力传感科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案九
关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司编制了《宁波柯力传感科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价
报告》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柯
力传感 2019 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
26
宁波柯力传感科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案十
关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构，
现公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020 年度的财
务和内控审计事务。董事会拟提请股东大会授权公司董事会与立信会计师事务所
（特殊普通合伙）根据公司实际情况协商确定 2020 年度的审计费用。具体内容
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《柯力传感关于续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：2020-012）
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
27
宁波柯力传感科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案十一
关于自有资金购买理财产品的议案
各位股东及股东代理人：
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营效率，公司拟
使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险
较低的理财产品，类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，
具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类
产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款、
债券等。
本决议有效期为本议案经 2019 年年度股东大会审议通过之日至以下较早日
期为止的期间：
（1）自股东大会审议通过之日起 12 个月；
（2）公司 2020 年年度股东大会召开之日。
决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
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宁波柯力传感科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案十二
关于独立董事 2019 年度述职报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司独立董事提交了《宁波柯力传感科技股份有限公司独立董事 2019 年度
述职报告》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《柯力传感独立董事述职报告》。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人审议。
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