证券代码：603662          证券简称：柯力传感            公告编号：2020-042

                 宁波柯力传感科技股份有限公司
               第三届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已经于 2020 年 10 月 19
日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知
以及会议资料。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合召开董事会会议的
法定人数。
    本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号-季度报告
的内容与格式特别规定》及上海证券交易所《股票上市规则》的要求，公司编制
了《2020 年第三季度报告》全文及正文。公司独立董事针对本议案发表了明确
同意的意见。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《宁波柯力传感科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》。
    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       （二）审议并通过《关于补充确认关联交易的议案》
    公司与河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“驰诚股份”）于 2020 年 8
月 10 日签署了《河南驰诚电气股份有限公司股份认购协议》，公司董事陈建鹏
与驰诚股份于 2020 年 8 月 10 日另行签署了《河南驰诚电气股份有限公司股份认
购协议》。根据前述协议的约定，驰诚股份拟发行不超过 470 万股（含 470 万股）
人民币普通股股票，公司认购驰诚股份发行的股票中的 400 万股，陈建鹏认购驰
诚股份发行的股票中的 20 万股，认购价格均为每股 5.10 元。公司独立董事针对
本议案发表了事前认可意见和明确同意的意见。
    表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈建鹏回避表
决。




       三、备查文件
    1、宁波柯力传感科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
    2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
    3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                      宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 10 月 30 日