宁波柯力传感科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
宁波柯力传感科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
证券代码：603662
二〇二一年五月
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宁波柯力传感科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
目 录
2020 年年度股东大会会议须知............................................................................................... 3
2020 年年度股东大会会议议程............................................................................................... 5
议案一_关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案............................................................ 8
议案二_关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案.......................................................... 13
议案三_关于公司 2020 年度财务决算报告的议案.............................................................. 17
议案四_关于公司 2020 年度利润分配预案的议案.............................................................. 23
议案五_关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案.......................................................... 24
议案六_关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬标准的议
案.............................................................................................................................................. 25
议案七_关于公司 2021 年度拟向银行申请授信额度的议案.............................................. 27
议案八_关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案.............. 28
议案九_关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案.............................................. 29
议案十_关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案...................................................... 37
议案十一_关于自有资金购买理财产品的议案.................................................................... 38
议案十二_关于独立董事 2020 年度述职报告的议案.......................................................... 39
议案十三_关于补选公司第四届董事会董事的议案............................................................ 45
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2020 年年度股东大会会议须知
为维护宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法
权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《宁波柯力传感科技
股份有限公司章程》及《宁波柯力传感科技股份有限公司股东大会议事规则》等
相关规定，制定会议须知如下：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手
续时出示或提交本人身份证、股票账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复
印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。
三、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数
时，会议登记终止，在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东，其代表
的股份不计入出席本次大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但
可在股东大会上发言或提出质询。
四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要
求发言必须在股东大会召开前向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所
持表决权的大小依次进行。
五、股东及股东代理人在大会上的发言，应当围绕本次大会所审议的议案，
简明扼要，每位股东发言的时间原则上不得超过 5 分钟。股东提问时，主持人可
指定相关人员代为回答；对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损
害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的相关人员有权拒绝作答。
在股东大会进入表决程序时，股东及股东代理人不再进行发言或提问，如违反上
述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东在
投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选
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一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理；每张表决票务
必在表决人（股东或股东代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。
七、本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计，公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第
一次投票结果为准。
八、为保证会议的严肃性及正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出
席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介
机构以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
九、会议期间与会人员关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人录音、拍照
及录像，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会务工作人员有
权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
十、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。
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2020 年年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 14 点 30 分
二、现场会议召开地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份
有限公司物联网大厦 20 楼董事局会议室
三、网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日
至 2021 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长柯建东先生
六、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
七、与会人员
（一）截止 2021 年 5 月 11 日（星期二）交易收市后在中国登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）其他人员。
八、会议议程
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（一）14:00-14:30 参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东
及股东代理人签到登记；
（二）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知；
（三）14:30 会议主持人介绍现场出席情况，宣布股东大会开始，会议登记
终止；
（四）宣读股东大会议案及内容；
议案一：关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案
议案二：关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案
议案三：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
议案四：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
议案五：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
议案六：关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年
度薪酬标准的议案
议案七：关于公司 2021 年度拟向银行申请授信额度的议案
议案八：关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案
议案九：关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案
议案十：关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案
议案十一：关于自有资金购买理财产品的议案
议案十二：关于独立董事 2020 年度述职报告的议案
议案十三：关于补选公司第四届董事会董事的议案
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（六）宣布记票人、监票人名单；
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（七）投票表决；
（八）统计表决结果；
（九）主持人宣读表决结果及会议决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议记录、会议决议；
（十二）主持人宣布会议闭幕。
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议案一
关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会编制了《董事会 2020 年度工作报告》，详细内容请见本议案附件。
本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代理人
审议。
附件：《宁波柯力传感科技股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》
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2020 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司董事会就 2020 年年度工作情况报告如下，请各位股东予以审议。
一、主要经营指标
2020 年，公司合并财务报表范围内全年共实现营业收入 83,535.78 万元，比去
年同期上升 12.82%，实现利润总额 26,205.07 万元，同比上升 22.36%，归属于母
公司股东的净利润 22,005.38 万元，同比上升 20.19%，总资产 243,471.21 万元，同
比上升 16.4 %。
（一）主要财务数据
单位：万元
指标 2020 年 2019 年 同比增减(%)
营业总收入 83,535.78 74,045.61 12.82%
利润总额 26,205.07 21,416.57 22.36%
归属于母公司股东的
22,005.38 18,308.89 20.19%
净利润
经营活动产生的现金
26,700.75 17,252.54 54.76%
流量净额
总资产 243,471.21 209,171.26 16.40%
归属于母公司股东的
191,171.20 175,187.23 9.12%
所有者权益
股本 16,716.06 11,940.05 40.00%
（二）财务数据变动的原因分析
1、2020 年公司实现利润总额 26,205.07 万元，同比上升 22.36%%，实现归属
于母公司股东的净利润 22,005.38 万元，同比上升 20.19% %，主要系公司产品结构
调整，高价格、高毛利的新产品及高端产品、物联网产品特别是不停车检车系统项
目销售增加等导致。
2、2020 年末，公司总资产 243,471.21 万元，同比上升 16.40%%，归属于母公
司股东的所有者权益 191,171.20 万元，同比上升 9.12%%，主要系公司 2020 年经
营净利润 22,364.10 万元所致。
3、2020 年，公司股本为 16,716.06 万元，以资本公积转增股本转增股本 4,776.01
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万股。
二、董事会日常工作
（一）董事会会议情况及决议内容
序号 届次 时间 董事 议案
1、审议《关于公司总经理 2019 年度工作报告的议案》；
2、审议《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》；
3、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020
年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬情
况及 2020 年度薪酬标准的议案》；
柯建东、林德 8、审议《关于公司 2020 年度拟向银行申请授信额度的议
法、项勇、陈 案》；
三届十 建鹏、陈建、 9、审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况
1 2020.4.25
二次 严若森、黄春 的专项报告的议案》；
龙、徐耀、刘 10、审议《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议
海宁 案》；
11、审议《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》；
12、审议《关于自有资金购买理财产品的议案》；
13、审议《关于董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告
的议案》；
14、审议《关于独立董事 2019 年度述职报告的议案》；
15、审议《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议
案》；
16、审议《关于会计政策变更的议案》；
17、审议《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
柯建东、林德
法、项勇、陈
1、审议《关于变更募集资金专用账户的议案》；
三届十 建鹏、陈建、
2 2020.8.3 2、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
三次 严若森、黄春
议案》。
龙、徐耀、刘
海宁
柯建东、林德 1、审议《关于公司注册资本、经营范围变更的议案》；
法、项勇、陈 2、审议《关于制定<宁波柯力传感科技股份有限公司章程
三届十 建鹏、陈建、 修正案>的议案》；
3 2020.8.19
四次 严若森、黄春 3、审议《关于提请董事会聘任董事会秘书的议案》；
龙、徐耀、刘 4、审议《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议
海宁 案》。
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柯建东、林德
法、项勇、陈
（1）审议《关于<2020 年半年度报告>及摘要的议案》；
三届十 建鹏、陈建、
4 2020.8.24 （2）审议《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与实际
五次 严若森、黄春
使用情况的专项报告>的议案》。
龙、徐耀、刘
海宁
柯建东、林德
法、项勇、陈
三届十 建鹏、陈建、 1、审议《关于 2020 年第三季度报告的议案》
5 2020.10.29
六次 严若森、黄春 2、审议《关于补充确认关联交易的议案》
龙、徐耀、刘
海宁
柯建东、林德 1、审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立
法、项勇、陈 董事候选人的议案》
三届十 建鹏、陈建、 2、审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董
6 2020.12.8
七次 严若森、黄春 事候选人的议案》
龙、徐耀、刘 3、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
海宁 4、审议《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
（二）公司独立董事和董事会专门委员会运行情况
第四届董事会有三位独立董事，三位独立董事均按照《公司章程》、《独立董
事工作细则》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，
均在独立、公正的立场上出具了独立意见，切实保障了股东、公司的利益。公司董
事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依据公司章程和
各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。
三、董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会严格按照公司股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，本着向
全体股东认真负责的态度，积极稳妥的开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。
四、董事会对公司经理班子工作情况的评定和要求
1、2020 年，公司管理团队与全体员工不懈努力，积极落实年度经营计划，坚
持推进以客户为导向的经营策略，努力提升公司销售业绩，克服新冠疫情、原材料
涨价等不利因素，加强高端产品、物联网产品研发销售，取得了不错的经营成果。
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2、董事会认为公司领导班子在 2020 年的经营状况及执行情况良好，对其能够
认真按照《公司法》、《公司章程》及其它有关法规进行规范运作及执行董事会决
定、董事会制定各项决议表示基本满意。
2021 年，柯力强抓产业链三大主线，围绕传感器仪表、智能制造工业机器人、
智慧物流物联网装备发展；牢抓人才工程：大量培育、储备、培养新一代中高层管
理干部，大度启用新人，大力创新人力管道、服务、储备、发展机制体系建设推进；
做好外延扩张和内涵增长两条腿走路，保持风控合规体系下每年 4 到 5 家企业投资
节奏，坚持不懈夯实品质、成本、交货、研发、自动化和信息化基础，使上一年度
控股和本年度控股企业保持每年二亿左右销售增长，运用财务性投资减轻利润增长
压力，培植 VC 类投资企业成长；保证传统产品市场占有率和边际利润增长；形成
控股+财务投资+VC+自身转型业务促增长四条防线；抓实集团化中人力、采购、市
场、业务、研发、品管、设备信息化直指企业文化，和而不同，实现集团治理结构
现代化和投后增殖经营体系；抓捕每一个市场机遇结合公司的各个业务版块和集团
子公司协同，不断强链、延链、补链、深链，看得见发展资源协同突破环节，运用
好无形文化精神力量和资源乘数效应管理智慧，加快实现战略上转变；抓好管理干
部自身更高要求和自我革新，坚信量变到质变。柯力围绕“智能制造、智能物联、
生态投资、变革创新、青春奋斗”五大战略方向，以“智能制造+智慧物流+传感器”
为产业主线，强抓销售增长，深化研发变革，优化基础管理，全力推进集团化建设，
最终以利润增长为目标，以建设国际一流的物联网公司为愿景，坚定不移，聚力共
赢。
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议案二
关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司监事会编制了《监事会 2020 年度工作报告》，详细内容请见本议案附件。
本议案已经公司第四届监事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代理人
审议。
附件：《宁波柯力传感科技股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》
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2020 年度监事会工作报告
一、对 2020 年度年度经营管理行为及业绩的评价
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实
维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。对 2020 年宁波柯力
传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）各方面情况进行了监督。认为董事会成
员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，
公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作
行为。
二、监事会工作情况
序号 届次 时间 监事 议案
1、审议《关于公司监事会 2019 年度工作报告
的议案》；
2、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的
议案》；
3、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的
议案》；
4、审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要
的议案》；
5、审议《关于公司 2019 年度日常关联交易执
行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议
案》；
6、审议《关于董事、监事及高级管理人员 2019
年度薪酬情况及 2020 年度薪酬标准的议案》；
郑坚伦、俞培源、邵孟
1 三届九次 2020.4.25 7、审议《关于公司 2020 年度拟向银行申请授
元
信额度的议案》；
8、审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告的议案》；
9、审议《关于公司 2019 年度内部控制自我评
价报告的议案》；
10、审议《关于公司续聘 2020 年度会计师事
务所的议案》；
11、审议《关于自有资金购买理财产品的议
案》；
12、审议《关于公司 2020 年第一季度报告全
文及正文的议案》；
13、审议《关于会计政策变更的议案》；
1、审议《关于变更募集资金专用账户的议案》；
郑坚伦、俞培源、邵孟
2 三届十次 2020.8.3 2、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进
元
行现金管理的议案》
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1、审议《关于<2020 年半年度报告>及摘要的
议案》；
三届十一 郑坚伦、俞培源、邵孟
3 2020.8.24 2、审议《关于公司<2020 年半年度募集资金存
次 元
放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
1、审议《关于 2020 年第三季度报告的议案》；
三届十二 郑坚伦、俞培源、邵孟
4 2020.10.29 2、审议《关于补充确认关联交易的议案》。
次 元
审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事
三届十三 郑坚伦、俞培源、邵孟
5 2020.12.8 候选人的议案》。
次 元
三、监事会对有关事项的独立意见
报告期内，监事会按照《公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，
列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了
监督与核查，对下列事项发表了独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不
存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公
司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度
的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的
财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确
认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司重大投资情况
报告期内公司无重大对外投资行为。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司的各项关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合相关法律、
法规和公司相关制度，交易定价公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益的行
为。
（五）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。
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（六）对公司内部控制自我评价的意见
监事会对公司 2020 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设
和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的
规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
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议案三
关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
宁波柯力传感科技股份有限公司《2020 年度财务决算报告》的议案已经公司
第四届董事会第二次会议审议通过，详细内容请见本议案附件。请各位股东及股东
代理人审议。
附件：《2020 年度财务决算报告》
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2020 年度财务决算报告
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年财务报表业经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了信会师报字[2021] 第 ZA12368
号文的无保留意见审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允反映了柯力传感 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以
及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
一、财务报告的范围和执行的会计制度
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企
业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释及其他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，
以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。
二、2020 年度公司财务报表的审计情况
公司 2020 年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由
其出具了信会师报字[2021]第 ZA12368 号文的无保留意见审计报告。
三、主要会计数据及财务指标变动情况
（一）主要会计数据
单位：元
本期比上年同期增
主要会计数据 2020 年 2019 年
减(%)
营业收入 835,357,791.61 740,456,071.73 12.82
归属于上市公司股东的净利润 220,053,778.77 183,088,874.87 20.19
归属于上市公司股东的扣除非
187,466,215.00 133,281,918.08 40.65
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 267,007,493.12 172,525,428.78 54.76
归属于上市公司股东的净资产 1,911,712,017.81 1,751,872,330.75 9.12
总资产 2,434,712,121.37 2,091,712,621.42 16.4
（二）主要财务指标
18
宁波柯力传感科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
单位：元
本期比上年同期增
主要财务指标 2020年 2019年
减(%)
基本每股收益（元／股） 1.58 1.84 -14.13
稀释每股收益（元／股） 1.58 1.84 -14.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.35 1.34 0.75
加权平均净资产收益率（%） 11.82 14.09 减少2.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.07 10.26 减少0.19个百分点
四、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债和净资产情况
1、资产构成及变动情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,434,712,121.37 元，资产构成及变动
情况如下：
单位：元
上期
本期期
期末
本期期末 末金额
数占
数占总资 上期期末 较上期
项目名称 本期期末数 总资 情况说明
产的比例 数 期末变
产的
（%） 动比例
比例
（%）
（%）
104,397,616. 994,967,67 公司进行了现金管理，购买
货币资金 4.29 47.57 -89.51
50 0.09 了理财
以公允价值
计量且其变
11,071,662 公司购买的债务投资工具计
动计入当期 662,653,555 27.22 0.53 5,885.13
.95 入该科目
损益的金融
资产
3,327,405.
应收票据 3,955,887 0.16 0.16 18.89 基本无变化
04
6,722,363.
其他应收款 6,419,061.99 0.26 0.32 -4.51 基本无变化
73
其 他 流 动 资 333,341,551. 16,060,809
13.69 0.77 1,975.5
产 59 .59
长期待摊费
3,816,192.82 0.01 279,508.25 0.01 1,265.32
用
2,434,712,12 2,091,712, 100.0
资产总计 100.00 16.4
1.37 621.42 0
2、负债结构及变动情况
19
宁波柯力传感科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
截至 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 505,312,173.43 元，主要负债构成及
变动情况如下：
单位：元
报表项目 2020.12.31 2019.12.31 变动比率 变动 30%以上原因分析
公司财务策略调整，增加了短
短期借款 87,865,855.30 0 100%
期负债
应付票据 126,541,000.00 146,071,000.00 -13.37%
主要系经营性采购应付增加所
应付账款 113,879,732.50 74,002,635.73 53.89%
致
预收款项 0 21,974,083.19 -100.00% 主要系执行新金融工具准则，
合同负债 39,206,878.14 0 100.00% 报表列示变更所致
应付职工薪酬 21,503,939.51 18,604,885.45 15.58%
主要系享受税收延期缴纳政策
应交税费 32,619,694.98 14,274,608.66 128.52%
所致
其他应付款 29,483,551.22 9,768,486.99 201.82% 主要系应付往来款增加所致
递延收益 18,924,359.61 21,167,463.93 -10.60%
主要系非同一控制企业合并资
递延所得税负 产评估增值和交易性金融资产
4,236,770.41 2,179,334.07 94.41%
债 公允价值变动产生应纳税暂时
性差异所致
其他流动负债 31,050,391.76 28,861,359.47 7.58%
负债合计 505,312,173.43 336903857.49 49.99%
3、所有者权益结构及变动情况
截至 2020 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,911,712,017.81
元，主要所有者权益构成及变动情况如下：
单位：元
本期
上期 期末
本期期 期末 金额
末数占 数占 较上
本期期末 上期期末
项目名称 总资产 总资 期期 情况说明
数 数
的比例 产的 末变
（%） 比例 动比
（%） 例
（%）
167,160,63 119,400,45 40.00
股本 6.87% 5.71 公司 2020 年每 10 股转增 4 股
6.00 4.00 %
897,907,60 945,712,41 -5.05
资本公积 36.88% 45.21 公司转股导致资本公积减少
2.93 6.49 %
-95.5
专项储备 22,116.79 0.00% 491,349.94 0.02 主要系计提安全生产经费所致
0%
盈余公积 78,068,971. 3.21% 59,700,227 2.85 30.77 主要系本期计提法定盈余公公积
20
宁波柯力传感科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
16 .00 % 所致
768,552,69 626,567,88 22.66
未分配利润 31.57% 29.95 主要系本期利润增加所致
0.93 3.32 %
归属于母公司
1,911,712,0 1,751,872, 9.12
所有者权益合 78.52% 83.75 主要系本期利润增加所致
17.81 330.75 %
计
所有者权益合 1,929,399,9 1,754,808, 9.95
79.25% 83.89 主要系本期利润增加所致
计 47.94 763.93 %
（二）经营成果
单位：元
报表项目 2020 年度 2019 年度 变动比率 变动 30%以上原因分析
一、营业收入 835,357,791.61 740,456,071.73 12.82%
营业成本 491,658,993.86 421,346,701.46 16.69%
税金及附加 10,149,886.80 9,964,430.08 1.86%
主要系新收入准则，运输费重
销售费用 38,503,426.45 56,283,533.88 -31.59%
分类至营业成本所致
管理费用 60,931,477.88 62,646,820.97 -2.74%
研发费用 46,876,488.00 39,693,400.68 18.10%
财务费用 -38,480,770.36 -6,284,126.12 -512.35% 主要系定存利息增加所致
其他收益 26,345,037.59 26,586,771.77 -0.91%
投资收益 4,387,156.71 18,283,286.63 -76.00% 主要系理财类收益减少所致
主要系其他非流动资产公允
公允价值变动损益 3,316,426.61 -14,519.76 22940.78%
价值变动所致
信用减值损失 -746,698.19 1,969,326.96 -137.92% 主要系坏账减值计提所致
资产减值损失 -7,063,582.39 -8,989,557.62 -21.42%
资产处置收益 893,437.92 852,514.34 4.80%
二、营业利润 252,850,067.23 195,493,133.10 29.34%
主要系政府补助减少所致
营业外收入 11,923,731.19 19,052,643.10 -37.42%
主要系抗疫捐款所致
营业外支出 2,723,139.28 380,050.70 616.52%
三、利润总额 262,050,659.14 214,165,725.50 22.36%
所得税费用 38,409,633.11 30,891,930.38 24.34%
四、净利润 223,641,026.03 183,273,795.12 22.03%
（三）现金流量情况
单位：元
报表项目 2020 年度 2019 年度 变动比率 变动 30%以上原因分析
经营活动产生的现金流量 267,007,493.1 172,525,42 主要系经营性资金收回所致
55%
净额 2 8.78
主要理财和股权投资支出增加所
投资活动产生的现金流量 -1,160,846,07 -37,371,866
3006% 致
净额 8.80 .44
21
宁波柯力传感科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
主要系去年募集资金到位所致
筹资活动产生的现金流量 541,558,82
3,445,363.33 -99%
净额 2.32
22
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议案四
关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现合并报表归属
于上市公司股东的净利润为人民币 220,053,778.77 元。母公司 2020 年度实现净利润
为人民币 183,687,441.59 元。根据《公司章程》有关条款的规定，提取法定盈余公
积 18,368,744.16 元后，可供股东分配利润为 645,347,890.51 元。经董事会决议，公
司 2020 年年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2020 年 12 月
31 日，公司总股本 167,160,636 股，以此计算合计拟派发现金红利 66,864,254.40
元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.38%。
2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。截至 2020 年 12 月 31 日，
公司总股本 167,160,636 股，本次转增股本后，公司的总股本为 234,024,890 股。
如在董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、
回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代理人
审议。
23
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议案五
关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年
度报告的内容与格式》及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司编制了《宁
波柯力传感科技股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》披露的《柯力传感 2020 年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代理人
审议。
24
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议案六
关于董事、监事及高级管理人员
2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬标准的议案
各位股东及股东代理人：
为了完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性和创造性，提高
公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，公司不断规范治理结构，深化
薪酬分配制度改革，进一步建立和完善了符合公司战略发展需要、与经营业绩相挂
钩的经营者激励和约束机制。
一、董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬情况
公司董事、监事、高级管理人员在 2020 年度领取薪酬的具体情况如下：
1、董事薪酬
独立董事的津贴为 6 万元/年，除独立董事外，公司不额外向董事支付董事职位
薪酬。
2、监事薪酬
公司不额外向监事支付监事职位薪酬。
3、高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的年度薪酬由年度内基本月薪、季度绩效考核和年度内绩效
年薪三部分组成，其中：基本月薪部分按月发放；季度绩效考核按季发放；绩效年
薪则在次年发放，年末根据公司绩效情况和个人工作贡献，经薪酬与考核委员会审
核后确定。
4、发放办法
（1）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并
予以发放。
25
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（2）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
二、董事、监事和高级管理人员 2021 年度的薪酬标准
经董事会薪酬与考核委员会研究提议，结合公司实际情况，制定 2021 年度公司
董事、监事和高级管理人员薪酬标准如下：
1、董事薪酬
独立董事的津贴为 6 万元/年，除独立董事外，公司不额外向董事支付董事职位
薪酬。
2、监事薪酬
公司不额外向监事支付监事职位薪酬。
3、高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的年度薪酬由年度内基本月薪、季度绩效考核和年度内绩效
年薪三部分组成，其中：基本月薪部分按月发放；季度绩效考核按季发放、绩效年
薪则在次年发放，年末根据公司绩效情况和个人工作贡献，经薪酬与考核委员会审
核后确定。
本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代理人
审议。
26
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议案七
关于公司 2021 年度拟向银行申请授信额度的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司运营发展和日常经营资金需要，公司及其子公司 2021 年度拟向银行
申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。
其中，不超过 2 亿元的综合授信额度拟以公司自有国有建设用地使用权及房屋
所有权（《不动产权证书》编号：浙（2019）宁波市江北不动产权第 0271007 号，
坐落：金山路 120 弄 1 号全部）作为抵押。上述国有建设用地使用权及房屋所有权
的基本情况如下：
1、国有建设用地使用权
序 土地使用权 土地面积
土地使用证号 座落 用途 终止日期 颁证日期
号 人 （㎡）
浙（2019）宁
金山路 工业用
波市江北不动 2065 年 11 月 2019 年 7 月
1 柯力传感 120 弄 1 地/工交 38,549
产权第 24 日 23 日
号全部 仓储
0271007 号
2、房屋所有权
序号 权利人 房产证编号 地址 建筑面积（㎡）
浙（2019）宁波市江北不动
1 柯力传感 金山路 120 弄 1 号全部 28,011.12
产权第 0271007 号
授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑
汇票承兑、进口开证、进口/进口押汇、出口打包放款、银行保函、票据池、国内信
用证等。
本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代理人
审议。
27
宁波柯力传感科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案八
关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金
管理办法》等有关规定，公司编制了《宁波柯力传感科技股份有限公司 2020 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代理人
审议。
28
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议案九
关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司编制了《宁波柯力传感科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报
告》，详细内容请见本议案附件。
本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代理人
审议。
附件：《宁波柯力传感科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
29
宁波柯力传感科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
宁波柯力传感科技股份有限公司
2020 年度内部控制评价报告
宁波柯力传感科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求
（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合宁波柯力传感科技股份有限公司（以
下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，我们对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价。
重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有
效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和
实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事
会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相
关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的
固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导
致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价
结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
30
宁波柯力传感科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，
不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体
系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，
公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制
有效性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控
制有效性评价结论的因素。
5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部
控制评价报告披露一致
√是 □否
内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险
领域。
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纳入评价范围的主要单位包括：宁波柯力传感科技股份有限公司及其子公司：
安徽柯力电气制造有限公司、余姚太平洋称重工程有限公司、宁波柯力国际贸易有
限公司、大连锐马柯科技发展有限公司、湖南安斯耐柯智能科技有限公司、四川央
衡科技有限公司、河南安斯耐柯物联网有限公司、陕西央衡物联技术有限公司、广
东华柯力固技术有限公司、宁波柯力物联网有限公司、宁波沃富物联网有限公司、
福州科杰智能科技有限公司、宁波柯轩智能科技有限公司、浙江省宁波市中柯大数
据技术有限公司
1. 纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入 100
总额之比
2. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司内部控制手册中公司层面控制（含：内部环境、风险评估、信息与沟通、
内部监控）、财务报表编制与披露、税务管理、长期股权投资管理、人力资源管理、
固定资产管理、无形资产管理、工程项目管理、合同档案管理、全面预算管理、资
金管理、支出与费用管理、存货与成本管理、销售与收款管理、信息系统管理
3. 重点关注的高风险领域主要包括：
资金管理、支出与费用管理、存货与成本管理、销售与收款管理以及重大问题
决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等。
4. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管
理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
5. 是否存在法定豁免
□是 √否
6. 其他说明事项
32
宁波柯力传感科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
无
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制手册，组织开展内部控制评价工作。
1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认
定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认
定标准，并与以前年度保持一致。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
税前利润 错报≥5% 2%≤错报≤5% 错报≤2%
说明：
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 董事、监事和高级管理人员舞弊行为；控制环境无效；外部审计发现当
期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未发现；公司
审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；其它可能影响报表使
用者正确判断的缺陷。
重要缺陷 财务报表中的错报虽未能达到或超过重要性水平，但仍应引起管理层重
视的错报；以往已经出现并报告给管理层的内部控制缺陷未按期整改。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷
说明：
无
3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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指标名 重要缺陷定
重大缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
称 量标准
业务能 （1）重大业务失误，需要付出很 介于重大缺 （1）对营运有一定影响，需
力的损 大代价（投入时间、人员和增加成 陷和一般缺 要付出较小代价（投入时间、
失、经营 本 20%）才能得以控制，或者情 陷之间 人员和增加成本 5%以内）可
目标的 况失控并给企业存亡带来重大影 以得以控制；（2）风险造成
实现度 响；（2）风险造成公司整体无法 公司整体无法达成部分关键
达成部分关键营运目标或业绩指 营运目标或业绩指标，利润指
标，利润指标完成率低于 75%。 标完成率低于 90%。
造成财 损失≥500 万元 100 万元≤损 损失≤100 万元
产损失 失≤500 万元
对安全 一次事故造成人员死亡或 3 人以 介 于 重 大 缺 发生轻微安全事故，未造成人
的影响 上重伤 陷和一般缺 员死亡或重伤
陷之间
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 负面消息广泛流传，企业需要 1 年以上时间恢复声誉；严重违反法律法
规导致被监管机构调查并遭致处罚；发生重大环境损害，或被国家环保
行政部门通报、罚款并被要求停产整顿；严重损害员工利益，影响整体
员工的工作积极性，或导致核心技术人员和管理人员严重流失
重要缺陷 介于重大缺陷和一般缺陷之间
一般缺陷 负面消息对企业声誉基本没有影响，或企业能够迅速化解负面消息带来
的影响；违反法规导致当地政府部门调查或口头警告；对环境或社会造
成一定的或暂时的影响但不破坏环境，需要通知政府有关部门，可不采
取实质性行动但需要密切关注；一定程度影响员工积极性并降低其工作
效率，对企业文化、凝聚力产生某些程度的不利影响，或导致核心技术
人员和管理人员较少流失
说明：
无
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1. 重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
34
宁波柯力传感科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
□是 √否
1.2. 重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3. 一般缺陷
报告期内公司不存在财务报告内部控制一般缺陷
1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成
整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成
整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1. 重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2. 重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3. 一般缺陷
报告期内公司不存在非财务报告内部控制一般缺陷
2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成
整改的非财务报告内部控制重大缺陷
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宁波柯力传感科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
□是 √否
2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成
整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
其他内部控制相关重大事项说明
1. 上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
公司自内部控制体系建立以来，经过几年的优化和调整，已经拥有一套覆盖全
面、控效兼顾的体系，实现了董事会既定的内部控制目标。针对公司控股的子公司，
公司于报告期内指导这些企业根据企业内部控制规范体系的具体规定及公司现行经
营模式进行了内部控制手册的修订和完善。2021 年，公司将继续完善内部控制制度，
规范内部控制制度的执行，同时强化内部控制监督检查，有序展开内部控制手册修
订工作，提高公司在新形势下的管控水平和风险防范能力，促进企业健康、有质量、
可持续发展。
3. 其他重大事项说明
□适用 √不适用
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议案十
关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内控审计机构，现
公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度的财务和内
控审计事务。董事会拟提请股东大会授权公司董事会与立信会计师事务所（特殊普
通合伙）根据公司实际情况协商确定 2021 年度的审计费用。
本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代理人
审议。
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议案十一
关于自有资金购买理财产品的议案
各位股东及股东代理人：
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营效率，公司拟使
用额度不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的
理财产品，类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品
包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回
购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款、债券等。
本决议有效期为本议案经 2020 年年度股东大会审议通过之日至以下较早日期
为止的期间：
（1）自股东大会审议通过之日起 12 个月；
（2）公司 2021 年年度股东大会召开之日。
决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代理人
审议。
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议案十二
关于独立董事 2020 年度述职报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司独立董事提交了《宁波柯力传感科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职
报告》，详细内容请见本议案附件。
本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代理人
审议。
附件：《宁波柯力传感科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》
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宁波柯力传感科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
柯力传感 2020 年度独立董事述职报告
我们作为宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
2020 年度工作中，我们根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及
《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，认真
履行独立董事的职责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将 2020 年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，占比不低于董事人
数的三分之一。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会均由独立董事担任委员会主任。
（一）基本情况
严若森：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
1994 年 6 月至 1997 年 8 月，任建设部中南勘察设计院助理工程师；2003 年 7 月至
2005 年 8 月，在南开大学工商管理博士后流动站从事博士后研究；2005 年 9 月至今，
就职于武汉大学经济与管理学院。现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师、
武汉大学公司治理与管理发展研究中心主任、柯力传感独立董事。严若森先生担任
的社会职务有：教育部高校人文社会科学重点研究基地南开大学中国公司治理研究
院兼职研究员、中国管理现代化研究会公司治理专业委员会副主任委员。
黄春龙：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1986 年 2 月至 1988 年 9 月，任慈溪市第二轻工业局财务科结算主管；1990 年 7 月
至 1994 年 5 月，任宁波工具厂财务部部长；1994 年 5 月至 1996 年 6 月，任慈溪会
计师事务所审计部主任；1996 年 6 月至 1999 年 9 月，任慈溪会计师事务所副主任
会计师；1999 年至今，就职于宁波永敬会计师事务所有限公司；现任宁波永敬会计
师事务所有限公司董事长兼主任会计师、柯力传感独立董事、慈溪市永敬商标事务
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有限公司执行董事兼总经理、慈溪市永敬工商事务有限公司执行董事兼总经理、聚
道一方资本管理有限公司董事。
徐耀：男，汉族，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。 1994
年毕业于北京理工大学应用物理专业，2004 年博士研究生毕业于中科院大学物理化
学专业。现任宁波甬安光科新材料科技有限公司董事长兼总经理，主要从事纳米材
料、涂膜材料及机电设备研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务相关工作。
（二）是否存在影响独立董事独立性的情况说明
1、在任职期间，我们三名独立董事及其直系亲属、主要社会关系不在公司及其
附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份
5%或 5%以上的股东单位任职。
2、我们三名独立董事没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得
额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况：
（一）2020 年度参加公司董事会会议情况
2020 年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实
义务和勤勉义务。2020 年度出席董事会会议的情况如下：
参加董事会情况 投票情况
董事 委托
本年应参加 亲自出 以通讯方式 缺席 是否连续两次未 投反对票
姓名 出席
董事会次数 席次数 参加次数 次数 亲自参加会议 次数
次数
严若森 6 6 6 0 0 否 0
黄春龙 6 6 6 0 0 否 0
徐耀 6 6 6 0 0 否 0
每次会议召开前，我们认真审阅议案，主动询问和获取所需要的情况和资料；
会议召开期间，我们详细听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，利
用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，并提出合理的意见和建议。
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2020 年度，我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,对董事会所提
议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。
（二）出席股东大会情况
2020 年度，公司召开了 3 次股东大会，严若森、徐耀、黄春龙独立董事参加了
公司 2019 年年度股东大会、公司 2020 年第一次临时股东大会，公司 2020 年第二次
临时股东大会。
（三）现场考查及公司对独立董事工作的配合情况
2020 年度，我们通过电话、现场等方式和公司其他董事、监事、高级管理人员
及相关工作人员保持联系，了解公司经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对
公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的经营动态能够做到及时
了解和掌握。
2020 年度，公司积极配合我们的工作，为我们履行职责提供必要的支持和协助，
使我们更加深入了解公司的生产经营和运作情况。
三、2020 年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2020 年度内，我们作为独立董事，对公司董事会提交的有关关联交易议案和其
他相关资料，我们均认真审阅并就有关情况询问了公司相关人员，基于独立董事的
立场，我们均做出了事前认可并发表了相关的独立董事意见，我们认为公司 2020
年度的关联交易没有损害公司利益以及中小股东的利益，关联交易表决程序合规、
合法，公司的关联交易符合法律、法规的规定。
（二）对外担保及资金占用情况
2020 年度，公司没有向控股股东提供对外担保，没有直接或间接为资产负债率
超过 70%的法人提供担保。公司对外担保总额不存在超过公司最近一个会计年度会
计报表净资产的 50%的情形。
2020 年度公司未发生控股股东非经营性占用上市公司资金的情形。
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（三）募集资金的使用情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制
度》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，我们认为募集资金的
存放和使用过程完全符合相关法规的要求，不存在违规的情形。
（四）高级管理人员薪酬情况
2020 年度董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成
情况对公司 2019 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：公司 2019
年度董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按
照考核结果发放。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
通过对年审会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度工作情
况的审查，我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年年度审计机构。
（六）利润分配情况
报告期内，公司第三届董事会第十二次会议暨 2019 年年度董事会会议审议通
过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，我们认为，公司本次利润分配方
案综合考虑了公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，平衡
公司长远经营发展以及与股东分享公司经营成果的利益，符合法律、法规、规范性
文件的规定及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持
续、稳定、健康发展。
（七）信息披露的执行情况
2020 年度，公司信息披露工作有序开展，基本能够及时履行信息披露义务。我
们要求公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司有关规定，进一步增
强信息披露意识，做到信息披露真实、准确、完整，并严格按照证监会及内部制度
的要求，做好内幕信息传递过程中的登记、管理工作。
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宁波柯力传感科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
（八）内部控制的执行情况
公司已建立的内部控制体系符合国家有关法律法规及上海证券交易所股票上市
规则的要求，公司内控体系和相关制度各个重大方面的完整性、合理性和有效性均
不存在重大缺陷，在实际执行过程中也不存在重大偏差，能够充分有效地保证公司
资产的安全和经营管理活动的正常开展。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，相关
委员会会议的召集召开程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员
会实施细则的规定,会议通知及会议资料送达及时,议案内容真实、准确、完整，委员
会会议的表决程序和结果合法有效，董事会及各专门委员会工作运作规范。
（十）变更会计政策的情况
报告期内，公司第三届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 25 日审议通过《关
于公司变更会计政策的议案》，我们认为，公司依照财政部颁布的相关制度的规定，
对公司会计政策进行了变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的
会计信息。严若森、黄春龙、徐耀独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
四、总体评价和建议
2020 年度我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》、《独立董事工作制度》等有关规定,忠实、勤勉、尽责地履行职责；了解和检
查公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及材料，审慎、客观、独
立地行使职权；积极参与公司重大事项的讨论并提出建议，对董事会相关事项发表
独立意见，对促进公司规范运作,确保董事会科学决策起到了积极的作用。
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宁波柯力传感科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案十三
关于补选公司第四届董事会董事的议案
胡向光因个人原因辞去公司董事职务，现根据《宁波柯力传感科技股份有限公
司章程》的规定以及公司股东的提名，提名王国铭为公司第四届董事会董事候选人，
其任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代理人
审议。
附件：《王国铭先生的简历》
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宁波柯力传感科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
个 人 简 历
王国铭：中国国籍，男，汉族，1965 年 11 月出生，浙江宁波人，本科学历。
1984 年 8 月至 1993 年 4 月任宁波市北仑区郭巨医院副院长；1993 年 4 月至 2005
年 11 月，任宁波市北仑区大碶街道、春晓街道镇长、党委书记；2005 年 11 月-2021
年 1 月，任宁波市北仑区副区长、人大常委会副主任；2021 年 2 月至今，任职
于宁波柯力传感科技股份有限公司。
王国铭先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
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