柯力传感：柯力传感第四届董事会第五次会议决议2021-08-03
证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2021-036
宁波柯力传感科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下
简称“本次会议”）于 2021 年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
的会议通知以及会议资料已于 2021 年 7 月 20 日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，
全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符
合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的
通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成
的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《全资子公司实施项目的议案》。
审议并通过《全资子公司实施项目的议案》，并授权管理层办理此次对外投资后续相关
事项。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《柯力传感关于全资子公司实施项目
的公告》（公告编号:2021-035）及相关的公告文件。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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（二）审议通过《关于公司注册资本变更的议案》。
公司于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2020
年度利润分配预案的议案》，以截至 2021 年 4 月 26 日，公司总股本 167,160,636 股为基数，
合计派发现金红利 66,864,254.4 元（含税），并向全体股东每 10 股以公积转增 4 股。2021
年 7 月 5 日公司实施了本次资本公积转增股本的方案，公司总股本数增加至 234,024,890 股。
现决定将公司注册资本增加至 234,024,890 元.
提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公司注册资本变更手续。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三） 审议并通过《<章程修正案>的议案》
由于宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）的注册资本发生了变更，现
通过章程修正案的形式对《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》的部分条款进行修改。
提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次《宁波柯力传感科技股份有限公司
章程修正案》工商备案相关事宜。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司章程》有关规定，拟聘任胡珂楠先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书
履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2021 年 8 月 18 日召开 2021 年第
一次临时股东大会，审议批准本次需由股东大会审议批准的事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、宁波柯力传感科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
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特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
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附件：《胡珂楠先生简历》
胡珂楠先生：
男，汉族，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 8 月至 2017
年 10 月任浙江思考投资集团股份有限公司行业研究员，2021 年 4 月入职宁波柯力传感科技
股份有限公司，已取得董事会秘书资格证书，证书编号为 141046。
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