证券代码：603662               证券简称：柯力传感             公告编号：2021-044



                      宁波柯力传感科技股份有限公司
                         第四届董事会第六次会议决议
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下

简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议

的会议通知以及会议资料已于 8 月 7 日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董

事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合召开

董事会会议的法定人数。

    本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的

通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成

的决议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》。

    审议并通过《关于拟设立全资子公司的议案》,并授权管理层办理此次对外投资后续相

关事项。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《柯力传感关于拟设立全资子公司的

公告》（公告编号:2021-043）及相关的公告文件。

    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2021 年 9 月 3 日召开 2021 年第

                                                                           －1－
二次临时股东大会，审议批准本次需由股东大会审议批准的事项。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   三、备查文件

   1、宁波柯力传感科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议




   特此公告。




                                                 宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

                                                                   2021 年 8 月 17 日




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