证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2022-033
宁波柯力传感科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股
份有限公司物联网大厦 20 楼董事局会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,226,577
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.7919
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长兼总经
理柯建东先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书陈建鹏出席现场会议；公司高管马形山、林德法、方园均列席现
场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 128,226,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 128,226,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 128,226,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 128,226,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 128,226,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度
薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 128,226,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度拟向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 128,226,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 128,226,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 128,226,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于《宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 128,226,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于《宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 128,226,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 128,226,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司董事 3,914 100.000 0 0.0000 0 0.0000
会 2021 年度工 ,651 0
作报告的议案
2 关于 2021 年度 3,914 100.000 0 0.0000 0 0.0000
监事会工作报 ,651 0
告的议案
3 关于公司 2021 3,914 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度财务决算 ,651 0
报告的议案
4 关于公司 2021 3,914 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配 ,651 0
预案的议案
5 关于公司 2021 3,914 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年年度报告及 ,651 0
其摘要的议案
6 关于董事、监事 3,914 100.000 0 0.0000 0 0.0000
及高级管理人 ,651 0
员 2021 年度薪
酬情况及 2022
年度薪酬标准
的议案
7 关于公司 2022 3,914 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度拟向银行 ,651 0
申请授信额度
的议案
8 关于公司续聘 3,914 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度会计 ,651 0
师事务所的议
案
9 关于自有资金 3,914 100.000 0 0.0000 0 0.0000
购买理财产品 ,651 0
的议案
10 关于《宁波柯力 3,914 100.000 0 0.0000 0 0.0000
传感科技股份 ,651 0
有限公司 2022
年限制性股票
激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
11 关于《宁波柯力 3,914 100.000 0 0.0000 0 0.0000
传感科技股份 ,651 0
有限公司 2022
年限制性股票
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
12 关 于 提 请 股 东 3,914 100.000 0 0.0000 0 0.0000
大会授权董事 ,651 0
会 办 理 公 司
2022 年限制性
股票激励计划
相关事宜的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 10、议案 11、议案 12 为特别决议议案，经出席会
议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过；
其余议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：邵春阳、吕佳丽
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决
程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，由此作出
的股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宁波柯力传感科技股份有限公司
2022 年 5 月 19 日