证券代码：603662          证券简称：柯力传感            公告编号：2022-034



               宁波柯力传感科技股份有限公司
            第四届董事会第十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、    董事会会议召开情况
    宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已经于 2022 年 5 月 19 日通过
电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会
议资料。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人
数。
    本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、    董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单和授
   予数量的议案》
    公司 2022 年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中，1 名激励对象因个
人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，3 名激励对象因个人原因自
愿放弃公司拟向其授予的部分限制性股票。根据公司 2021 年年度股东大会的授
权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。经本次调整后，
公司本次激励计划的激励对象由 50 人调整为 49 人，首次授予限制性股票数量由
199.5 万股调整 184.002 万股，预留部分由 49 万股调整为 46 万股，总股数由 248.5

                                      1
万股调整为 230.002 万股。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年年度股东
大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次调
整无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《柯力传感关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予
数量的公告》（公告编号：2022-036）。
    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》
的有关规定，以及公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限
制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 5 月 30 日为授
予日，本次限制性股票激励计划授予 49 名激励对象 184.002 万股限制性股票。
授予价格为 9.25 元/股。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《柯力传感关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
2022-037）。
    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                           宁波柯力传感科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 5 月 31 日




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