证券代码：603662              证券简称：柯力传感              公告编号：2022-049




      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称 “公司”）根据《证券法》、《公司法》、《

上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，
于 2022年 8月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司注册资本
变更的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》




    公司于2022年5月18日召开了2021年度股东大会，会议审议通过了《宁波柯力传感科
技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》 ，向47名激励对象对象增发

1807020股限制性股票，于6月28日完成授予登记，总股本变更为235,831,910股。
    公司于2022年5月18日召开了2021年度股东大会 ，会议审议通过了《关于公司2021年
度利润分配预案的议案》，以公司总股本235,831,910股为基数，向全体股东每10股以公积
金转增2股,本次利润分配于2022年7月13日完成。本次资本公积金转增股本实施完成后，

公司总股本数增加至282,998,292股。注册资本将相应增加至282,998,292元 。




    由于公司的注册资本发生了变更， 现对《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》的部
分条款进行修改如下 ：

                   原条款内容                             修订后条款内容

      第六条   公司的注册资本为                 第六条   公司的注册资本为
  234,024,890元。                           282,998,292元。

      第二十一条 公司的总股本为                 第二十一条    公司的总股本为

  234,024,890股，均为普通股，每股面值       282,998,292股，均为普通股，每股面值
  人民币1.00元。                            人民币1.00元。
    除上述条款外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn) 。
    本次变更注册资本、修订《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议批准，并提请股
东会授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。




    根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司全面梳理了相关治理
制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订：


    1、《股东大会议事规则》
    2、《董事会议事规则》
    3、《监事会议事规则》
    4、《独立董事工作细则》
    5、《对外担保管理办法》
    6、《关联交易管理办法》
    7、 《募集资金管理办法》
    8、《内幕信息知情人管理制度》

    9、《信息披露管理制度》
    10、《投资者关系管理制度》
    11、《董事会秘书工作制度》
    上述1-7项需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                        宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
                                                    2022年 8月 26日