证券代码：603663        证券简称：三祥新材          公告编号：2018-047



                    三祥新材股份有限公司
         第三届董事会第五次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    2018 年 9 月 26 日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结
合通讯表决方式召开了第三届董事会第五次临时会议。有关会议召开的通知，公
司已于 2018 年 9 月 21 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公
司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 名董
事以现场方式书面表决，5 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于重大资产重组变更为支付现金收购资产的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 公告编号：2018-048、
2018-049。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    2、审议通过《关于现金收购辽宁华锆新材料有限公司 20%股权的议案》

    具体公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2018-050。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、三祥新材股份有限公司第三届董事会第五次临时会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见。



特此公告。


                                        三祥新材股份有限公司董事会
                                                   2018 年 9 月 28 日