证券代码：603663           证券简称：三祥新材         公告编号：2019-011



                    三祥新材股份有限公司
    关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 30 日召开第三届
董事会第七次临时会议审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价
格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》及《关于修订<公司章程>
并办理工商变更的议案》。

    鉴于 2018 年限制性股票激励计划中因包晓刚被选举成为公司第三届监事会
成员，根据《2018 年限制性股票激励计划》中“第四章 激励对象的确定依据和
范围之一、激励对象的确定依据”等的相关规定，包晓刚已不具备激励对象资格；
12 名激励对象第一次解除限售的绩效考核未达到“优秀”，董事会同意公司对该
13 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 41,640 股以 9.995 元/股
的价格进行回购注销并按照《公司法》、《公司章程》的规定办理相关手续。

    公司 2018 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经
成就，经董事会审议通过确定以 2019 年 1 月 30 日为授予日，授予 7 名激励对象
41,000 股限制性股票。

    公司注册资本为人民币 135,709,000.00 元人民币、总股本 135,709,000 股为
基准进行测算，基于上述回购注销及预留限制性股票授予实施完毕后，公司注册
资本变更为 135,708,360 元，总股本变更为 135,708,360 股，《公司章程》具体修
订如下：
  序号                修订前                          修订后


    1      第六条   公司注册资本为人民 第六条     公司注册资本为人民币
           币 135,709,000 元             135,708,360 元


    2      第十九条    公司股 份 总数为 第 十 九 条       公司股份总数为
           135,709,000 股，均为普通股    135,708,360 股，均为普通股


    根据公司 2018 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权，本次修订
《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无需再提交公司股东大
会审议。

    特此公告。


                                            三祥新材股份有限公司董事会
                                                          2019 年 1 月 31 日