证券代码：603663           证券简称：三祥新材         公告编号：2019-022



                       三祥新材股份有限公司
                 关于现金分红说明会预告的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    说明会召开时间：2019 年 3 月 26 日（星期二）15:00-16:00

    说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台上的“上证 e 访
谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com

    说明会召开方式：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e
访谈”栏目，在线互动交流。




    一、说明会类型

    三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2019 年 3 月 20 日召开第三
届董事会第八次会议审议通过《2018 年度利润分配预案》，并于 2019 年 3 月 22
日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。

    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投
资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公
司情况，公司决定召开投资者说明会，就公司 2018 度现金分红方案的具体情况
与广大投资者进行充分交流。
    二、说明会召开的时间、地点

    1、说明会召开时间：

    2019 年 3 月 26 日（星期二）15:00-16:00

    2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台上的“上证
e 访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com；

    3、说明会召开方式：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上
证 e 访谈”栏目，在线互动交流。




    三、参加人员

    出席本次投资者说明会的人员有：公司董事长、总经理夏鹏先生、副总经理、
董事会秘书郑雄先生、财务总监范顺琴女士。




    四、投资者参加方式

    1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网
址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动交流和沟通。公司及相关人员将
及时回答投资者提问。

    2、本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要
了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注
的问题进行回答。




    五、联系人及联系方式

    1、联系人：郑雄

    2、电话：0593-5518572

    3、传真：0593-5522802
     4、邮箱：zqb@fjsx.com

       六、其他事项

     本公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券日 报 》 和 上 海 证 券 交易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内
容。


     特此公告。


                                                          三祥新材股份有限公司董事会
                                                                        2019 年 3 月 22 日