证券代码：603663           证券简称：三祥新材          公告编号：2019-017


                     三祥新材股份有限公司
          关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 20 日召开第三
届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，
同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
作为公司 2019 年度审计机构。
    中审众环作为公司 2018 年度审计机构在 2018 年度审计工作过程中，勤勉尽
责地履行义务、客观公正地发表意见，较好地完成了公司委托的各项工作。
    为保证公司 2019 年度审计工作的连续性和稳定性，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，董事会提议继续聘请中审众环为公司 2019 年度审计服务
机构，聘期 1 年，同时提请股东大会授权公司管理层根据年度审计业务量和相关
行业上市公司审计费用综合决定 2019 年度审计费用并与中审众环签署相关协
议。
    公司独立董事认为：中审众环在 2018 年度年报审计过程中，恪守会计师事
务所的执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工
作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，
有利于公司内控制度的健全。我们同意继续聘请其为公司 2019 年度会计审计机
构，并同意将该议案提交股东大会审议。
    特此公告。
                                                三祥新材股份有限公司董事会
                                                          2019 年 3 月 22 日