证券代码：603663        证券简称：三祥新材           公告编号：2019-014



                    三祥新材股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    2019 年 3 月 20 日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结
合通讯表决方式召开了第三届董事会第八次会议。有关会议召开的通知，公司已
于 3 月 10 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏
鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 7 名董事以现场方
式书面表决，2 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，会议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    2、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    公司独立董事陈兆迎先生、郑晓明先生、张恒金先生向董事会提交了《独立
董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。《独立董
事 2018 年度述职报告》的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       3、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒
体。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       4、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的议案》

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    公司的利润分配预案为：同意以权益分派实施的股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），以资本公积转增股本方式
向全体股东每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转下一年度，此外不进行其他
形式分配。

    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。公告编号：2019-016。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       6、审议通过《关于续聘公司 2019 年审计机构的议案》

    同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务
审计机构。

    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。公告编号：2019-017。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于确定 2019 年度董监高薪酬预案的议案》

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    9、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。公告编号：2019-018。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    10、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    11、审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请获得综合授信的议案》

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    12、审议通过《关于补充确认公司 2018 年度关联交易的议案》
    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。公告编号：2019-019。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    13、审议通过《关于 2019 年度关联交易预计情况的议案》

    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。公告编号：2019-020。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    14、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》

    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。公告编号：2019-021。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    15、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2019-023。

    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。




    三、备查文件

    三祥新材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

    特此公告。
                                            三祥新材股份有限公司董事会
                                                         2019 年 3 月 22 日