证券代码：603663          证券简称：三祥新材           公告编号：2019-027



                       三祥新材股份有限公司
          关于 2018 年度现金分红说明会情况的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为便于广大投资者更全面深入地了解三祥新材股份有限公司（以下简称“三
祥新材”或“公司”）关于公司 2018 年度现金分红情况，公司于 2019 年 3 月
26 日（星期二）下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
“上证 e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）召开了 2018 年度现金分红的
投资者说明会，与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许
的范围内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关事项公告如下：

    一、本次说明会召开情况

    公司已于 2019 年 3 月 22 日通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露了《三祥新材关于现金分红说明会预告的公告》
（公告编号：2019-022）。2019 年 3 月 26 日，公司董事长兼总经理夏鹏先生、
副总经理兼董事会秘书郑雄先生、财务总监范顺琴女士出席了本次投资者说明
会，针对公司 2018 年度现金分红的相关情况与投资者进行了交流和沟通，并就
投资者普遍关注的问题进行了回复。

    二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

    本次说明会上，公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回复，现将主要
问题及答复整理如下：

    问题 1、请问公司 2018 年的利润分配出于哪些考虑，未来分红计划？

    回复：尊敬的投资者您好！2018 年的利润分配方案主要基于实际经营情况
和行业发展情况等状况，公司对于资金需求而作出的。公司未来的分红方案将基
于公司的经营情况，严格按照证监会、上交所和公司章程的相关规定执行。谢谢
您的关注！

    问题 2、公司一季度公司经营和销售情况如何？

    回复：尊敬的投资者您好！公司将按照相关规定及时公告经营情况，敬请关
注公司相关公告。感谢您的关注！

    问题 3、公司 10 转增 4 股，明年每股收益会不会减少。公司还有那些利润
增长点？

    回复：公司 2019 年的每股收益情况，敬请关注公司发布的相关公告，公司
将着眼于长远和可持续发展，在综合分析行业所处特点、公司经营发展实际情况、
未来发展目标及盈利规模、公司财务状况等重要因素，并充分考虑和听取股东（特
别是中小股东）的要求和意愿的基础上，建立对投资者科学、持续、稳定的回报
规划和机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。我们的营收目标主要是根
据公司的发展战略，通过内生式发展和外延式并购等方式实现，不断提高公司的
净资产收益率和加强公司的盈利能力。谢谢您的关注！

    三、其他说明

    关于本次投资者说明会的全部具体内容，详见上海证券交易所“上证 e 互动”
网络平台“上证 e 访谈”栏目(网址：http://sns.sseinfo.com)。公司指定的信息披
露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。非常感谢各位投资者参加公司本
次投资者说明会，在此，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的
投资者表示衷心感谢！


    特此公告。


                                              三祥新材股份有限公司董事会
                                                          2019 年 3 月 27 日