证券代码：603663           证券简称：三祥新材           公告编号：2019-030



                      三祥新材股份有限公司
          关于部分限制性股票回购注销完成的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、回购注销的审批情况

    三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 30 日召开了第
三届董事会第七次临时会议和第三届监事会第五次临时会议审议通过了《关于调
整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司《2018 年限制性股票激
励计划》相关规定以及 2018 年第一次临时股东大会的授权，鉴于 2018 年限制性
股票激励计划中激励对象包晓刚被选举成为公司第三届监事会成员，根据《2018
年限制性股票激励计划》中“第四章激励对象的确定依据和范围之一、激励对象
的确定依据”等的相关规定，包晓刚已不具备激励对象资格；12 名激励对象第
一次解除限售的绩效考核未达到“优秀”。公司对上述 13 名激励对象持有的已获
授但尚未解除限售的限制性股票合计 41,640 股进行回购注销，回购价格为 9.995
元/股。

    具体内容详见公司于 2019 年 1 月 30 日在日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露
的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2019-
007）及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公
告》（公告编号：2019-008）。
    二、股份回购与注销情况

    公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）
开设了回购专用证券账户，并向中登公司申请办理对上述激励对象已获授但尚未
解锁的 41,640 股限制性股票的回购过户手续。近日公司收到《中登公司过户登
记确认书》，上述限制性股票已全部过户至公司开立的回购专用证券账户。按照
相关要求该部分股份将于 2019 年 4 月 11 日予以注销。注销完成后，公司将依法
办理相关工商变更登记手续。




    三、股份变动情况

    本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 135,750,000 股变更为
135,708,360 股，注册资本由人民币 135,750,000 元变更为人民币 135,708,360 元。
具体股本变动情况如下：

                                         本次变动
                   本次变动前                                  本次变动后
                                           增减
   类别
             数量（股）         比例    数量（股）    数量（股）            比例

 有限售条
            86,683,100.00    63.854%      -41640     86,641,460.00       63.843%
 件股份

 无限售条
            49,066,900.00    36.146%        0        49,066,900.00       36.157%
 件股份

 股份总数   135,750,000.00   100.00%      -41640     135,708,360.00      100.00%




    特此公告。


                                                三祥新材股份有限公司董事会
                                                           2019 年 4 月 11 日