证券代码：603665             证券简称：康隆达        公告编号：2017-023



           浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次董事会。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。


    一、董事会会议召开情况
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）
第二届董事会第二十次会议通知于 2017 年 8 月 25 日以电话、传真、电子邮件等
形式发出，会议于 2017 年 8 月 31 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长张间芳先生召
集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于全资子公司浙江裕康手套有限公司为母公司提供担保
的议案》
    公司拟向中国建设银行股份有限公司上虞支行申请贸易融资额度，用于开立
信用证或申请信用证项下信托收据贷款。同意公司全资子公司浙江裕康手套有限
公司为此提供连带责任保证。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于全资子公司为母公司提供担保的公
告》（公告编号：2017-024）。
    （二）审议通过《关于全资子公司浙江金昊特种纤维有限公司为母公司提供
担保的议案》
    公司拟向中国建设银行股份有限公司上虞支行申请贸易融资额度，用于开立
信用证或申请信用证项下信托收据贷款。同意公司全资子公司浙江金昊特种纤维
有限公司为此提供连带责任保证。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于全资子公司为母公司提供担保的公
告》（公告编号：2017-024）。
    特此公告。
                               浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                        2017 年 9 月 1 日