浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料




          浙江康隆达特种防护科技股份有限公司


           2017 年第三次临时股东大会会议资料




                       二 O 一七年十月九日




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                            目       录

会议议程3


会议须知4


议案一5


议案二6


议案三7


附件8




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              浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
               2017 年第三次临时股东大会会议议程
    一、现场会议时间：2017 年 10 月 9 日下午 14:00 点
    网络投票时间：2017 年 10 月 9 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号
公司办公楼会议室
    三、主持人：董事长张间芳先生
    四、股东及参会人员签到
    五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师
事务所见证律师和会议注意事项。
    六、提议监票人、计票人和记录人
    七、股东逐条审议议案：
    1、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
    2、《关于董事会换届选举的议案》
    3、《关于监事会换届选举的议案》
    八、现场投票表决及股东发言
    九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果。
    十、主持人宣布表决结果
    十一、签署、宣读股东大会决议
    十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见
    十三、主持人宣布本次股东大会结束




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                                  会议须知
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年
10 月 9 日下午 14：00 点在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7
号公司办公楼会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，
根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东
大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
    1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及
股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以
确保股东大会的正常秩序。
    3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代
表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司
有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
建议每位股东发言时间不超过三分钟。
    4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重
复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
    5、本次大会由两名股东代表和一名监事及见证律师参加计票监票，对投票和计
票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
    6、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
    7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、
录音和拍照。
    感谢您的配合！
                                    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                                  2017 年10 月9 日




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议案一：

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                 关于调整公司独立董事薪酬的议案


尊敬的各位股东及股东代表：
    公司结合行业、地区经济发展水平及自身实际情况，拟将独立董事薪酬由每人每
年 4 万元（税前）调整为 6 万元（税前）。
    本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
    请各位股东及股东代表审议。




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议案二：

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                      关于董事会换届选举的议案


尊敬的各位股东及股东代表：
    鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，应予换届。经公司第二届董事会推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职
资格的认真审核并征求候选人本人意见后，公司董事会提名张间芳先生、张慧频先生、
陈卫丽女士、刘国海先生、张家地先生、彭美群女士为公司第三届董事会非独立董事
候选人，提名蔡海静女士、王新威先生、朱广新先生为公司第三届董事会独立董事候
选人。（上述人员简历见附件一）
    本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
    本议案采取累积投票制选举，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。
    请各位股东及股东代表审议。



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议案三：

              浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
                      关于监事会换届选举的议案


尊敬的各位股东及股东代表：
    鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定，应予换届。在征求候选人本人意见后，公司监事会提名闻儿女士、王
春英女士为第三届监事会侯选人。（上述人员简历见附件二）
   本议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
    本议案采取累积投票制选举。
    请各位股东及股东代表审议。




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                                                                2017 年 10 月 9 日




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附件一：
                          （一）非独立董事候选人简历
       1、张间芳先生：1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，经济师。曾先后任职于浙江省上虞市财政税务局、浙江新杜邦化纤集团有限
公司；2000年10月至2008年6月担任上虞东大针织有限公司董事长兼总经理；至
2011年9月担任康隆达有限董事长（执行董事）兼总经理；2011年9月至今任本公
司董事长兼总经理。

       2、张慧频先生：1959年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。曾先后任职于上虞供销社职工学校、上虞西湖防护用品厂、嵊州市牡丹商
厦、嵊州市一景酒业有限公司、嵊州市开元酒业有限公司等；2007年至2011年9
月担任康隆达有限销售总监；2011年9月至今任本公司董事兼副总经理。

       3、陈卫丽女士：1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。曾先后任职于绍兴晶兴镜业有限公司、上虞富技机械制造有限公司等；2008
年2月至2011年9月，任浙江康隆达手套有限公司财务部副部长、财务总监；2011
年9月至今任本公司董事、财务总监、董事会秘书。

       4、刘国海先生：1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学
历。1998年至2000年就职于上虞银邦劳保用品有限公司；2000年至2007年就职于
上虞东大针织有限公司，任销售部长；2008年至2011年9月，就职于浙江康隆达
手套有限公司，任商务二部部长；2011年9月至今任本公司董事、商务二部部
长。

       5、张家地先生：1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。曾于2011年1月至2011年9月担任康隆达有限副董事长。2014年9月毕业
于英国皇后玛丽学院，2014年10月起任本公司董事兼董事长助理。

       6、彭美群女士：1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中级会计师职称。2009年至2010年2月任职于杭州诚和创业投资有限公司；
2010年3月起任职于杭州典度投资管理有限公司。2011年9月至今任本公司董事。

                           （二）独立董事候选人简历

       1、蔡海静女士：1982年10月出生，中国国籍，会计学博士，浙江大学理论
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            浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会

经 济 学 博 士 后 ， 副 教 授 ， 英 国 特 许 会 计 师 （ ACCA) 、 加 拿 大 注 册 会 计 师
（CPA-Canada）、中国会计学会高级会员。2007年12月至今任浙江财经大学硕士
生导师；台湾政治大学管理学院和美国德锐大学管理学院访问学者；兼任杭州集
智机电股份有限公司、永艺家具股份有限公司和浙江金科文化产业股份有限公司
独立董事。现为浙江省“151人才工程”第三层次培养人员、浙江省高校中青年
会计学科带头人、浙江财经大学国际会计系副主任、浙江财经大学会计信息与资
本市场监管研究中心主任。

     2、王新威先生：1978年6月出生，工学博士，高级工程师，现任上海化工研
究院有限公司技术开发中心副总工程师、主任助理、超高材料部部长，1998年12
月加入中国共产党。2013年度上海市青年科技启明星（B类），2017年度上海市优
秀技术带头人，侯德榜化工科技青年奖。
    3、朱广新先生：1970 年 11 月出生，中国社会科学院法学研究所研究员、民法
研究室副主任，法学博士，兼任中国法学会民法学研究会副秘书长，河南省商水县
人，中共党员。1999-2005 年间任教于中南财经政法大学法学院；2005-2016 年间
在中国法学会中国法学杂志社工作，曾任编辑部主任，并曾兼任中国法学会法学期
刊研究会秘书长；2008-2010 年间在清华大学法学院从事博士后研究工作；2016 年
至今在中国社会科学院法学研究所工作。




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附件二：
                                    监事候选人简历

   1、闻儿女士：1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任舟山市舟嵊小学教师、绍兴金鼎伞业有限公司销售员、上虞东大针织有限公司
销售员。现任本公司销售三部部长。2011 年 9 月至今任公司监事。
       2、王春英女士：1974 年 3 月出生，中国国籍，大专学历。2008 年 2 月至 2011
年 9 月，任浙江康隆达手套有限公司财务部部长；2011 年 9 月至今任公司财务部部
长。




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附件三：


                                   授权委托书


浙江康隆达特种防护科技股份有限公司：


       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 10 月 9 日召
开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


    序号        非累积投票议案名称              同意     反对       弃权

1               关于调整公司独立董事薪酬
                的议案



序号            累积投票议案名称                投票数
2.00            关于选举董事的议案
2.01            张间芳先生
2.02            张慧频先生
2.03            陈卫丽女士
2.04            刘国海先生
2.05            张家地先生
2.06            彭美群女士
3.00            关于选举独立董事的议案
3.01            蔡海静女士
3.02            王新威先生
3.03            朱广新先生

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4.00         关于选举监事的议案
4.01         闻儿女士
4.02         王春英女士




委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                       委托日期：         年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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