证券代码：603665                 证券简称：康隆达          公告编号：2019-024

          浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
                      关于修订公司章程的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月
27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，
并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
     根据《中国共产党章程》、《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、《上
市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等有关规定，为加强公司党建工作，
进一步完善公司治理体系，提升公司治理水平，切实维护公司全体股东利益，公
司拟对《公司章程》部分条款进行修订和补充，具体如下：

序号                修订前内容                           修订后内容

 1     第一条   为维护公司、股东和债权 第一条          为维护公司、股东和债权
       人的合法权益，规范公司的组织和 人的合法权益，规范公司的组织和
       行为，根据《中华人民共和国公司 行为，根据《中国共产党章程》（以
       法》（以下简称《公司法》）、《中华 下简称《党章》）、《中华人民共和国
       人民共和国证券法》（以下简称《证 公司法》（以下简称《公司法》）、《中
       券法》）和其他有关规定，制订本章 华人民共和国证券法》（以下简称
       程。                                 《证券法》）和其他有关规定，制订
                                            本章程。
       第二十三条     公司在下列情况下， 第二十三条        公司在下列情况下，
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       可以依照法律、行政法规、部门规 可以依照法律、行政法规、部门规
       章和本章程的规定，收购本公司的 章和本章程的规定，收购本公司的
       股份：                               股份：
       （一）减少公司注册资本；             （一）减少公司注册资本；
       （二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股份的其他公
    司合并；                        司合并；
    （三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或
    （四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
    司合并、分立决议持异议，要求公 （四）股东因对股东大会作出的公
    司收购其股份的。                司合并、分立决议持异议，要求公
    除上述情形外，公司不得进行买卖 司收购其股份的；
    本公司股份的活动。              （五）将股份用于转换上市公司发
                                    行的可转换为股票的公司债券；
                                    （六）上市公司为维护公司价值及
                                    股东权益所必需。
                                    除上述情形外，公司不得进行买卖
                                    本公司股份的活动。
    第二十四条   公司收购本公司股   第二十四条     公司收购本公司股
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    份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以选择下列方式之一进行：
    （一）证券交易所集中竞价交易方 （一）证券交易所集中竞价交易方
    式；                            式；
    （二）要约方式；                （二）要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。
                                    公司收购本公司股份的，应当依照
                                    《中华人民共和国证券法》的规定
                                    履行信息披露义务。
                                    公司因本章程第二十三条第（三）
                                    项、第（五）项、第（六）项规定
                                    的情形收购本公司股份的，应当通
                                    过公开的集中交易方式进行。
                                    公司不得接受本公司的股票作为质
                                    押权的标的。
    第二十五条   公司因本章程第二十 第二十五条     公司因本章程第二十
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    三条第（一）项至第（三）项的原 三条第（一）项至第（二）项的原
    因收购本公司股份的，应当经股东 因收购本公司股份的，应当经股东
    大会决议。公司依照第二十三条规 大会决议；因本章程第二十三条第
    定收购本公司股份后，属于第（一） （三）项、第（五）项、第（六）
    项情形的，应当自收购之日起10日 项的原因收购本公司股份的，经三
    内注销；属于第（二）项、第（四） 分之二以上董事出席的董事会会议
    项情形的，应当在6个月内转让或者 决议。
    注销。                          公司依照第二十三条规定收购本公
    公司依照第二十三条第（三）项规 司股份后，属于第（一）项情形的，
    定收购的本公司股份，将不超过本 应当自收购之日起10日内注销；属
    公司已发行股份总额的5%；用于收 于第（二）项、第（四）项情形的，
    购的资金应当从公司的税后利润中 应当在6个月内转让或者注销；属于
    支出；所收购的股份应当1年内转让 第（三）项、第（五）项、第（六）
    给职工。                        项情形的，公司合计持有的本公司
                                    股份数不得超过本公司已发行股份
                                    总额的百分之十，并应当在三年内
                                    转让或者注销。
    第一百零九条   董事会行使下列职 第一百零九条     董事会行使下列职
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    权：                            权：
                                    
    （十六）法律、行政法规、部门规 （十六）法律、行政法规、部门规
    章或本章程授予的其他职权。      章或本章程授予的其他职权。
                                    董事会讨论决定公司的重大事项，
                                    应当听取公司党组织的意见。
    （新增“第八章 党建工作”）              第八章 党建工作
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                                    第一百五十八条      公司根据《党

                                    章》有关规定，设立中国共产党的
                                    组织，党组织发挥领导作用，把方
                                    向、管大局、保落实。公司建立党
                                    的工作机构，配备必要的党务工作
人员，保障党组织的工作经费。
第一百五十九条     公司党组织书
记、副书记、委员的职数按上级党
组织批复设置，并按照《党章》有
关规定选举或任命产生。符合条件
的公司党组织成员可以通过法定程
序进入董事会、监事会、经理层，
董事会、监事会、经理层成员中符
合条件的党员可依照有关规定和程
序进入党组织。
第一百六十条     公司党组织根据
《党章》等党内法规履行职责，发
挥把方向、管大局、保落实的作用，
履行以下工作职责：
一）保证监督党和国家的方针、政
策在公司的贯彻执行，组织落实上
级党组织的决议和指示；
（二）研究讨论公司改革发展稳定、
重大经营管理事项和涉及职工切身
利益的重大问题并提出意见建议；
（三）坚持党管干部原则与董事会
依法选择经营管理者以及经营管理
者依法行使用人权相结合。在符合
现行法律法规及证券交易所规则的
前提下，公司党组织对董事会或总
经理提名的人选可以提出意见建
议，或者向董事会、总经理推荐提
名人选，会同董事会对拟任人选进
行考察，集体提出意见建议；
                                  （四）加强公司基层党组织和党员
                                  队伍建设，注重日常教育监督管理，
                                  充分发挥党组织战斗堡垒作用和党
                                  员先锋模范作用，团结带领干部职
                                  工积极投身公司改革发展事业；
                                  （五）领导思想政治工作、精神文
                                  明建设和工会、共青团、妇女等群
                                  众组织；
                                  （六）研究、讨论其它应由公司党
                                  组织参与或决定的事项。
                                  （以下章节、条款的序号依次顺延）
 第一百八十八条    公司有本章程第 第一百九十一条    公司有本章程第
 一百八十七条第（一）项情形的， 一百九十条第（一）项情形的，可
 可以通过修改本章程而存续。       以通过修改本章程而存续。
 依照前款规定修改本章程，须经出 依照前款规定修改本章程，须经出
 席股东大会会议的股东所持表决权 席股东大会会议的股东所持表决权
 的2/3以上通过。                  的2/3以上通过。
 第一百八十九条    公司因本章程第 第一百九十二条    公司因本章程第
 一百八十七条第（一）项、第（二） 一百九十条第（一）项、第（二）
 项、第（四）项、第（五）项规定 项、第（四）项、第（五）项规定
 而解散的，应当在解散事由出现之 而解散的，应当在解散事由出现之
 日起15日内成立清算组，开始清算。 日起15日内成立清算组，开始清算。
 清算组由董事或者股东大会确定的 清算组由董事或者股东大会确定的
 人员组成。逾期不成立清算组进行 人员组成。逾期不成立清算组进行
 清算的，债权人可以申请人民法院 清算的，债权人可以申请人民法院
 指定有关人员组成清算组进行清     指定有关人员组成清算组进行清
 算。                             算。

特此公告。
                          浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                    2019 年 3 月 29 日